【文章內(nèi)容簡介】 彌補虧損的方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對股東會向股東以外的人轉讓出資作出決議；1對公司合并、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；1修改公司章程。第十三條 股東會的首次會議由全體股東召集和主持。第十四條 股東會議由股東按照出資比例行使表決權。第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事或監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十六條 股東會會議由執(zhí)行董事召集、執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行或者不履行召集股東會議職責的，由監(jiān)事召集主持，監(jiān)事不召集和主持時，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第十七條 股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過。但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十八條 公司不設董事會，只設立一名執(zhí)行董事，為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事長任期三年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。執(zhí)行董事行使下列職權：負責召集股東會、并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會議決議；決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本的方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；制定公司的基本管理制度并報股東會通過；1代表公司簽署有關文件；1在發(fā)生戰(zhàn)爭，特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權符合公司利益，并在事后向股東會報告。第十九條 公司設經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任，經(jīng)理行使下列職權；主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制訂公司的具體規(guī)章；提請聘任或者公司副經(jīng)理、財務負責人；聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；總經(jīng)理列席股東會會議第二十條 公司不設監(jiān)事會，只設壹名監(jiān)事，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十一條 監(jiān)事行使下列職權：檢查公司財務對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時股東會；監(jiān)事列席股東會會議。第二十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務負責人、不得兼任公司監(jiān)事。第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十三條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告并應于第二年二月二十五日前送各股東。第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第九章 章程修訂第二十六條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程由股東會代表三分之二以上表決權的股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。第十章 公司的解散事由清算辦法第二十七條 公司營業(yè)期限為10年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。第二十八條 公司有下列情形之一的可以解散：公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；股東會決議解散：因公司合并或者分立需要解散的；公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的；第二十九條 公司解散時依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管相關確認，并報送公司登記機關申報注銷登記后公司終止。第十一章 股東認為需要規(guī)定的其他事項第三十條 公司章程的解釋權屬于股東會。第三十一條 公司登記事項以下工商行政管理局核定的為準。第三十二條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。第三十三條 本章程一式陸份，股東單位各執(zhí)一份，公司存檔一份，報公司登記機關備案一份。全體股東簽字、蓋章： 二00七年五月三十日監(jiān)利縣宏達建材有限公司章程為適應社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由吳先志一人共同出資設立監(jiān)利縣宏達建材有限公司，特制定本章程。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：監(jiān)利縣宏達建材有限公司第二條 住 所：監(jiān)利縣棋盤鄉(xiāng)碼頭村第二章 公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍:生產(chǎn)、加工、銷售建材、預制品（水泥磚、不粘磚）、水產(chǎn)品。第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本：固定資產(chǎn)陸拾陸萬元，人民幣貳拾伍萬捌千元，由股東一次足額繳納。公司增加、減少及轉讓注冊資本，由股東作出協(xié)議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權人，并于三十日內(nèi)在報紙、電視等有關媒體上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。股東只能投資設立一個一人有限責任公司。第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五條 股東的名稱、出資方式、出資額如下： 股東姓名 出資方式 出資額實物 66萬元 吳先志 貨幣 第六條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 股東的權利和義務第七條 股東享有如下權利了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況；依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉讓；公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；有權查閱股東決議記錄和公司財務報告。第八條 股東承擔以下義務：遵守公司章程；按期繳納所認繳的出資；依其所認繳的出資額承擔公司的債務；在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。第六章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第九條 公司不設股東會。股東行使下列職權：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；委派和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；委派和更換監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；審議批準執(zhí)行董事的報告；審議批準監(jiān)事的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對向股東以外的人轉讓出資作出決議；對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；1修改公司章程。股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東負責，由股東委派產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。第十一條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：向股東會報告工作；執(zhí)行股東會議決議；決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度；1公司章程規(guī)定的其他職權；第十二條 公司設經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任或解聘，經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權；主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的決議；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制訂公司的具體規(guī)章；提請聘任或者公司副經(jīng)理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；執(zhí)行董事授予的其他職權。第十三條 公司設監(jiān)事1人，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東負責，監(jiān)事任期每屆為3年，任期屆滿，可連選連任。 監(jiān)事行使下列職權：檢查公司財務對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；向股東提出方案；對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權。第十四條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務負責人、不得兼任公司監(jiān)事。第七章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第十五條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，財務會計報告應經(jīng)會計師事務所審計。并于第二年三月三十一日前送交股東。第十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第十七條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第八章 公司的解散事由清算辦法第十八條 公司營業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。第十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；股東會決議解散：因公司合并或者分立需要解散；依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。第二十條 公司解散時，應依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管相關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第九章 股東認為需要規(guī)定的其他事項第二十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應由股東作出決議。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。第二十二條 公司章程的解釋權屬于股東會。第二十三條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第二十四條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。第二十五條 本章程由股東訂立，自公司設立之日起生效。第二十六條 本章程一式叁份，股東一份，公司存檔一份，報公司登記機關備案一份。股東簽字、蓋章： 二00七年五月三十日個人工作簡歷吳先志，性別：男，民族：漢，現(xiàn)年33歲，高中文化程度，棋盤鄉(xiāng)碼頭村四組人。1990年7月—2006年3月在家務農(nóng)（養(yǎng)殖、販運水產(chǎn)品）2006年3月—2006年12月底在監(jiān)利縣棋盤鄉(xiāng)英雄磚廠工作2007年元月—2007年5月在監(jiān)利縣棋盤鄉(xiāng)宏達磚廠工作2007年5月—至今在監(jiān)利縣宏達建材有限公司工作監(jiān)利縣宏達建材有限公司委 派 書經(jīng)公司股東吳先志同意，決定委派吳先志先生擔任監(jiān)利縣宏達建材有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。決定委派何華章先生擔任監(jiān)利縣宏達建材有限公司的監(jiān)事。股東簽字： 監(jiān)利縣宏達建材有限公司 二00七年六月三十日監(jiān)利縣騰飛普通合伙水產(chǎn)貨運服務部申請工商登記的申報材料二00七年八月十五日房屋租賃合同甲方：棋盤鄉(xiāng)高潮村村委會乙方：監(jiān)利縣東港子濕地旅游服務有限公司甲方將一棟二間三層的樓房出租，乙方愿意承租。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂如下合同：一、租賃年限為10年。（自2007年9月10日起至2017年9月10日止）二、承租金額為每年壹仟元。每年的9月10日為交租日。三、租賃期間，乙方對房屋和產(chǎn)地只有使用權，不得轉租或變更使用權。四、租賃期間，一切稅費由乙方承擔。此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有同等法律效力。甲方（簽章） 乙方（簽字） 2007年9月10日監(jiān)利縣鴻昌商貿(mào)有限責任公司章程為了適應社會的發(fā)展，搞活市場經(jīng)濟，加快小康社會建設步伐，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由王功銀、朱思文二人共同出資，設立監(jiān)利縣鴻昌商貿(mào)有限責任公司，特制定本章程。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：監(jiān)利縣鴻昌商貿(mào)有限責任公司（以下簡稱公司）第二條 住 所：監(jiān)利縣朱河鎮(zhèn)沙洪路第二章 公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍:副食、百貨、日用品、酒類批零兼營、貨物配送服務。第四條 經(jīng)