投資擔(dān)保公司出資人協(xié)議書(編輯修改稿)
2025-11-27 05:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第 十九 條 股東會的議事方式和表決程序： （一）股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次。代表 1/10 以上表決權(quán)的股東， 1/3 以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時會議，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。 6 （二）召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開 15 日以前通知全體股東。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 （三）股東會會議作出 修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 （四）除了法律法規(guī)和本條其他款項另有規(guī)定的以外的其他適宜，需要召開股東會表決的，須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。 第二節(jié) 董事會 第二十條 公司設(shè)董事會 成員 為 5 人，由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長１人，由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期３年，任期屆滿，可連選連任。董事長為公司法 定代表人，對公司股東會負(fù)責(zé)。 第二十一條 董事會行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作； 7 （二）執(zhí)行股東會決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）提名并選舉公司總經(jīng)理（以下 簡稱為經(jīng)理）人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。 第二十二條 董事長為公司的法定代表人，董事長行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集和主持董事會
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