增發(fā)投資協(xié)議范本word版(編輯修改稿)
2024-08-26 18:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 實體或個人投資、收購或處置任何重大業(yè)務(wù)或重大資產(chǎn)、借貸任何資金，或訂立從事上述行為的合同，但根據(jù)本協(xié)議約定實施和簽訂本協(xié)議前董事會決議已有的事項的除外； 除按照正常交易條款在一般商業(yè)過程中訂立的合同之外，公司在與其任何關(guān)聯(lián)公司訂立合同之前均應(yīng)事先書面通知投資方并同時向其提供準(zhǔn)備正式簽署的合同文本，如上述合同將對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營、資產(chǎn)或財務(wù)狀況構(gòu)成不利影響，投資方有權(quán)提出異議； 公司不得采取任何不符合本協(xié)議以及其他相關(guān)協(xié)議的規(guī)定或與上述文件等預(yù)期交易的完成相抵觸的行 動。 第四條 聲明、保證和承諾 公司承諾 公司不存在未向乙方披露的與公司股東、高管及關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的資金往來關(guān)系和擔(dān)保關(guān)系； 公司不存在未向乙方披露的其房產(chǎn)、土地使用權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)、專 5 利或其他重要資產(chǎn)被設(shè)定抵押、擔(dān)保或存在其他權(quán)利負擔(dān)的情況； 公司不存在未向乙方披露的其董事、監(jiān)事、高級管理人員與公司存在同業(yè)競爭的情形； 公司不存在未向乙方披露的其股東之間、股東的控股股東和 /或其實際控制人之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；公司不存在未向乙方披露的其股東受同一主體 控制或存在一致行動協(xié)議的情形。 乙方承諾 乙方擬用投資款為乙方合法擁有完整支配權(quán)與處置權(quán)的資金，無第三方權(quán)利負擔(dān)和 /或法律糾紛； 乙方已充分了解本次股票發(fā)行可能具有的風(fēng)險、流動性風(fēng)險和信息風(fēng)險。 各方均承諾 簽署和履行本協(xié)議，不會違反其公司章程、內(nèi)部規(guī)定、與第三方之間的合同、中國法律、中國相關(guān)主管部門的批準(zhǔn) /授權(quán) /同意 /許可、中國法院的判決 /裁決 /命令，或與之相抵觸。 第五條 各方權(quán)利與義務(wù) 乙方應(yīng)在公司滿足第 ，按照本協(xié)議下的 股票發(fā)行方案和支付投資款認購期限和各方屆時協(xié)商的具體認購期限足額交納認購款；但是公司未滿足本協(xié)議第 ，乙方不受本條約束。 公司負責(zé)組織券商及各中介機構(gòu)實施本次股票發(fā)行工作，并完成相關(guān)法律手續(xù)。 公司同意在參與本次股票發(fā)行的投資款到賬后 10 日內(nèi)委托具有證券、期貨從業(yè)資格會計事務(wù)所完成驗資，并在驗資完成后 10 個工作日內(nèi)將本次增發(fā)股票文件報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案，在拿到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)同意函后 10 個工作日內(nèi)在中國證券登記結(jié)算有限公司（某分公司）辦妥股票登記手續(xù)，將 乙方登記為公司之股東之一。（因乙方配合完成相關(guān)手續(xù)因素導(dǎo)致期限延長的完成時間相應(yīng)延長） 公司就本次股票發(fā)行在中國證券登記結(jié)算有限公司（某分公司）辦理 6 完畢股票登記后，乙方正式成為公司的股東，本次股票發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由發(fā)行完成后的新老股東共享。 公司應(yīng)當(dāng)按照乙方的企業(yè)投后管理制度要求，積極配合《被投企業(yè)配合頭后管理工作之知情同意書》（由乙方于完成投資款支付后向公司出具，公司接收后出具回執(zhí)確認）中乙方對于公司的投后管理工作，以便利于乙方行使其股東權(quán)利。
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