20xx年銀行紀(jì)檢委員述職報告詳細(xì)(編輯修改稿)
2025-04-30 18:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人道。促進(jìn)各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)發(fā)展。 三、抓好稽核監(jiān)察工作規(guī)定動作的落實(shí)為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航 (一 )加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任監(jiān)督。 年初制定了 *縣 xx 行 20xx 年案防工作意見，成立了以董事長任組長，班子其他成員為副組長，相關(guān)部室負(fù)責(zé)人為成員的案件防范領(lǐng)導(dǎo)小組，對領(lǐng)導(dǎo)班子和部室負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格實(shí)行以包安全和各類案件防范、包規(guī)范經(jīng)營、包督辦任務(wù)完成為主要內(nèi)容的“三包”責(zé)任制。并落實(shí)案防三個第一責(zé)任人制度，為加強(qiáng)案防工作夯實(shí)了基礎(chǔ)。 (二 )分類承諾，落實(shí)條線管控。 年初以來，按照省市聯(lián)社的總體部署，按職責(zé)、分部門、分崗位層層簽訂了《案防責(zé)任狀》、《條線管控責(zé)任狀》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》、《案防承諾書》、《崗位互控承諾書》 、《信貸從業(yè)人員廉潔執(zhí)業(yè)承諾書》、《招標(biāo)工作人員廉潔承諾書》、《基建工程廉潔承諾書》和《不參與民間借貸和非法集資活動承諾書》等承諾，為案防工作架設(shè)了高壓線，筑起了不能為、不敢為、不愿為的防護(hù)墻。 (三 )完善制度，提高案防能力。 一是結(jié)合實(shí)際修訂完善了各類審計方案，規(guī)范了審計操作流程，豐富了案防考核內(nèi)容。 二是根據(jù)省市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 *縣 xx 行實(shí)際，制定完善并討論通過了《 *縣農(nóng)村商業(yè)銀行審計監(jiān)督檢查處罰實(shí)施細(xì)則 (試行 )》，為進(jìn)一步加大審計監(jiān)督工作力度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 三是完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行案防考評制度，提高了基層網(wǎng)點(diǎn)抓案防的責(zé)任感和極積性。 (四 )緊扣難點(diǎn)，加強(qiáng)責(zé)任檢查督辦。 扎實(shí)開展“四個一”、“五個一”責(zé)任制落實(shí)和“重點(diǎn)人”幫教活動。 一是重點(diǎn)監(jiān)督支行長每月一次的業(yè)務(wù)真實(shí)性檢查和與重點(diǎn)職工的交心談心，使縣 xx 行“四個一”和支行長每月“五個一”責(zé)任制基本落實(shí)。 二是狠抓“重點(diǎn)人”排查，通過員工異地輪崗和社內(nèi)崗位輪換，對思想不健康、作風(fēng)不扎實(shí)、有違規(guī)違紀(jì)前科的人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，建立重點(diǎn)人檔案，堅(jiān)持每月一排查， 20xx 年度全轄新 排查“重點(diǎn)人” 1人，通過幫教轉(zhuǎn)化解除“重點(diǎn)人” 3 人，到 12月末 “重點(diǎn)人”結(jié)存 5 人，比年初下降 4 人，做到了排查有記錄、談話有簽字。 (五 )抓實(shí)案防基礎(chǔ)管理，實(shí)施案防興行工程。 一是狠抓案防量化考核，嚴(yán)格獎懲兌現(xiàn)。對各支行案防工作， xx行在績效考核中實(shí)行按月考核兌現(xiàn)，對落實(shí)案防工作不力的支行長每月扣 35 分。同時嚴(yán)格按照省市聯(lián)社案防量化考核 100 條，對各支行20xx 案防工作開展情況進(jìn)行量化考核。 二是強(qiáng)化審計監(jiān)督，加大序時審計、專項(xiàng)審計、決算真實(shí)性、事后監(jiān)督、飛行檢查力度，使案 防工作始終保持高壓態(tài)勢。 三是開展序時性審計和到期未收回貸款審計，對審計發(fā)現(xiàn)的問題給予相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰達(dá) 萬元。 四是堅(jiān)持到期未收回貸款的責(zé)任認(rèn)定和追究，增強(qiáng)清收的責(zé)任感和緊迫感。 一年來，通過對到期未收回貸款的審計，下發(fā)責(zé)任追究文件 x 份，涉及責(zé)任人 x 人次，扣發(fā) 50%績效工資 x 人次，目前扣績效工資達(dá) x 萬元。五是強(qiáng)化會計事后監(jiān)督，通過加強(qiáng)財會操作風(fēng)險的綜合治理，使柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范的防控能力了進(jìn)一步提高。 通過加大審計監(jiān)督對各類違規(guī)問題進(jìn)行整改處罰，止 12 月底，各項(xiàng)違規(guī)處罰資金達(dá) 8 萬余元。 六是強(qiáng)化重要崗位員工輪崗和離崗審計工作。按照干部交流、重要崗位員工輪崗和強(qiáng)制休假計劃，全面開展四項(xiàng)制度的落實(shí)。 20xx 年應(yīng)監(jiān)督輪崗員工 x 人，實(shí)際輪崗 x 人。 (六 )扎實(shí)開展案防教育，筑牢案防思想防線。 一是認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)及廉潔風(fēng)險防控工作落實(shí)。將《 xx 省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》、案防 100 條等制度及各類案例通報納入學(xué)習(xí)內(nèi)容，稽核監(jiān)察部定期檢查案防學(xué)習(xí)情況，督促各部室組織各類培 訓(xùn)和相關(guān)案防知識考試達(dá) 2 次。 二是落實(shí)縣 xx 行黨委與各支行簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》，明確了
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