20xx年股東會(huì)議紀(jì)要模板(13篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 17:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 東蓋章)x有限公司x年xx月xx日股東會(huì)議紀(jì)要模板篇六會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)全體股東簽字、蓋章：(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)x有限公司x年xx月xx日股東會(huì)議紀(jì)要模板篇七會(huì)議時(shí)間：xx年7月日會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議召集人：王會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月日會(huì)議通知方式：書(shū)面通知出席會(huì)議股東：，，主持人： 王會(huì)議審議事項(xiàng)：一、 罷免和更換公司監(jiān)事。二、 增加公司注冊(cè)資本。三、 修改公司章程。會(huì)議決議：一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表?%表決權(quán)的股東同意，代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù)。(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)。(4)侵害公司商業(yè)秘密。(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù)。(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳。已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年 月 日股東會(huì)議紀(jì)要模板篇八時(shí)間：xx年3月5日地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室出席人：主持人： 記錄員：會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額。二、討論公司地址的變更。三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員。四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事。五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)《公司章程》會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式金額 比例 金額 比例 % % 貨幣出資 % % 貨幣出資 % % 貨幣出資 % % 貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。五、 確認(rèn)同意
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