企業(yè)投資意愿投資意向書的主要作用(四篇)(編輯修改稿)
2025-08-11 10:49 本頁面
【文章內容簡介】 的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格(“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。一致賣出約定價格=投資價款_((1+____%)n)n:投資方在公司投資的年數7)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人_幣(rmb____)，同時公司估值至少____元人_幣(rmb____)，并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發(fā)行。8)獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：。所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組為海外結構的，投資方有權要求采用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執(zhí)行。9)檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。10)公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。11)投資方應該享有的其他慣例上的`保護性權利，包括公司結構或公司業(yè)務發(fā)生重大變化時投資方享有否決權等。以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。員工股權期權安排公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發(fā)行。公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優(yōu)先權的行為。2)增加或減少公司注冊資本。3)公司或其關聯方合并、分立、解散、清算或變更公司形式。4)終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業(yè)務或改變其現有任何業(yè)務行為。5)將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押。6)向股東進行股息分配、利潤分配。7)公司因任何原因進行股權回購。8)合資公司董事會人數變動。9)指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問。10)公司現有股東向第三方轉讓、質押股權。11)合資公司前三大股東變更。12)對合資公司季度預算、年度預算、商業(yè)計劃書的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排。(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成。)13)經董事會批準的商業(yè)計劃和預算外任何單獨超過____萬元人_幣或每季度累計超過____萬元人_幣的支出合同簽署。14)任何單獨超過____萬元人_幣或累計超過萬元人_幣的對外投資，但經董事會批準的商業(yè)計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外。15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易。16)任何預算外金額單獨超過____萬元人_幣或每年累計超過____萬元人_幣的購買固定或無形資產的交易。17)任何單獨超過____萬元人_幣或當年合并超過____萬元人_幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保。18)聘請年度報酬超過____萬元人_幣的雇員。19)任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨 家市場推廣協(xié)議的行動。20)任免公司ceo、總裁、coo、cfo、cto以及其他高級管理人員(副總裁以上級或
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