企業(yè)投資意愿投資意向書的主要作用(四篇)(編輯修改稿)
2025-08-11 10:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購(gòu)買無(wú)法進(jìn)行，同時(shí)投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計(jì)算的價(jià)格(“一致賣出約定價(jià)格”)購(gòu)買投資方持有的全部公司股權(quán)。一致賣出約定價(jià)格=投資價(jià)款_((1+____%)n)n:投資方在公司投資的年數(shù)7)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人_幣(rmb____)，同時(shí)公司估值至少____元人_幣(rmb____)，并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。8)獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：。所有的審計(jì)都要根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，由一家“四大”會(huì)計(jì)事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行。9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)帳簿和記錄。10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。11)投資方應(yīng)該享有的其他慣例上的`保護(hù)性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)投資方享有否決權(quán)等。以上保護(hù)性條款在合格的上市完成時(shí)或投資方不再作為公司股東時(shí)，自動(dòng)終止。員工股權(quán)期權(quán)安排公司應(yīng)以中國(guó)法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(“員工集合”)發(fā)行不超過(guò)公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的__________%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會(huì)的批準(zhǔn)不時(shí)地向員工集合發(fā)行。公司或其任何分支或附屬機(jī)構(gòu)的以下交易或事項(xiàng)，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為。2)增加或減少公司注冊(cè)資本。3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式。4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為。5)將公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押。6)向股東進(jìn)行股息分配、利潤(rùn)分配。7)公司因任何原因進(jìn)行股權(quán)回購(gòu)。8)合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng)。9)指定或變更公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)師和法律顧問(wèn)。10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán)。11)合資公司前三大股東變更。12)對(duì)合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)計(jì)劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴(kuò)充計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)安排。(上述計(jì)劃和預(yù)算的報(bào)批應(yīng)在每季度開始前完成。)13)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算外任何單獨(dú)超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或每季度累計(jì)超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的支出合同簽署。14)任何單獨(dú)超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或累計(jì)超過(guò)萬(wàn)元人_幣的對(duì)外投資，但經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對(duì)外投資項(xiàng)目的投資對(duì)象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資項(xiàng)目除外。15)任何公司與股東、子公司、董事、高級(jí)管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。16)任何預(yù)算外金額單獨(dú)超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或每年累計(jì)超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的購(gòu)買固定或無(wú)形資產(chǎn)的交易。17)任何單獨(dú)超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或當(dāng)年合并超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對(duì)另一實(shí)體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保。18)聘請(qǐng)年度報(bào)酬超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的雇員。19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨(dú) 家市場(chǎng)推廣協(xié)議的行動(dòng)。20)任免公司ceo、總裁、coo、cfo、cto以及其他高級(jí)管理人員(副總裁以上級(jí)或
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