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正文內(nèi)容

20xx年銀行防范電信詐騙工作方案(6篇)(編輯修改稿)

2025-08-11 08:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 論發(fā)展變化,按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求,重點(diǎn)案件統(tǒng)一對外發(fā)聲,有效引導(dǎo)輿論,營造良好輿論環(huán)境。按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議成員單位的職責(zé)任務(wù),制定專項(xiàng)任務(wù)清單,建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評機(jī)制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任,明確職責(zé)任務(wù),形成政府主導(dǎo),各部門參與,各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動、全民反詐工作格局。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下:(一)縣公安局。,全力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。、會同有關(guān)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。,共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺。、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制。、咨詢、投訴、糾錯等事項(xiàng)。、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開展專項(xiàng)打擊整治。(二)縣人民法院和縣人民檢察院、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動有關(guān)問題的會議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》等文件,對案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強(qiáng)研究,統(tǒng)一思想。,總結(jié)類案辦理經(jīng)驗(yàn),匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引,特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈,進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。(三)中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組、保險及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開展反詐宣傳工作,組織反詐宣傳專項(xiàng)檢查。、凍結(jié)、取證等便捷平臺,督促銀行機(jī)構(gòu)對公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時反饋。,嚴(yán)查違規(guī)開卡,定期或不定期對銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查。,加強(qiáng)開戶審核,完善交易監(jiān)測,予以分級管控,按照“誰開戶、誰負(fù)責(zé)”原則,壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,組織各銀行機(jī)構(gòu)對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。(四)縣工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、齊魯銀行、縣農(nóng)商銀行、青隆村鎮(zhèn)銀行等、中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,強(qiáng)化警銀協(xié)作,提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。,針對開戶人(單位)證明文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性,開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實(shí),全面落實(shí)實(shí)名登記、實(shí)名開戶制度,杜絕不記名賬戶;做好開戶后審核,檢測賬戶狀態(tài),確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶,并及時報告公安機(jī)關(guān)。(五)縣工業(yè)和信息化局參與督導(dǎo)“斷卡”行動懲戒措施落實(shí)工作。(六)中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯(lián)通分公司,強(qiáng)化手機(jī)開卡審核,嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記政策;實(shí)行開卡后審核,檢測新開手機(jī)卡使用狀態(tài),重點(diǎn)篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點(diǎn)地區(qū)和邊境地區(qū)等情況,主動開展封停工作。,改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。,積極配合有關(guān)部門對詐騙電話、短信進(jìn)行攔截封堵。,每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信?!皵嗫ㄐ袆印蓖▓蟮纳姘甘謾C(jī)卡人員、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。,按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定,組織對縣公安局“斷卡行動”認(rèn)定的電話卡采取立即封停懲戒,對持卡人員實(shí)施三家基礎(chǔ)運(yùn)營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。(七)縣市場監(jiān)督管理局、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管和查處。,協(xié)助排查梳理企業(yè)運(yùn)營異常情況,做好“兩卡”人員信用懲戒措施。(八)縣行政審批局“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。,做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入,依據(jù)行政、司法決定對“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷等措施。,定期排查梳理企業(yè)注冊情況,并及時通報縣公安局。(九)縣委宣傳部,廣泛開展反詐宣傳活動。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目,定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。,日常播放、展示反詐防騙作品。(十)縣委網(wǎng)信辦,重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù),并及時通報縣公安局。,及時采取合法合規(guī)的應(yīng)對措施。(十一)縣教育體育局、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開展一次防騙宣傳活動,力爭教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開學(xué)必修課,在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下,開展反詐知識宣傳教育,努力推動學(xué)生和家長的受宣傳率達(dá)到100%。(十二)縣財(cái)政局加強(qiáng)對機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財(cái)務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn),推動企事業(yè)單位健全完善、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。(十三)團(tuán)縣委組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動,開展“防詐全民行”青年志愿者活動。(十四)縣文化和旅游局組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動。(十五)縣融媒體中心積極參與反詐宣傳活動,在固定時間、頻道(頻率)、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品,積極宣傳報道反詐打防工作成效,協(xié)助組織反詐專題公益晚會和公益活動。(十六)其他單位結(jié)合自身職責(zé),每年對本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn),對本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、各部門要建立反電詐工作機(jī)制,層層落實(shí)責(zé)任,層層傳導(dǎo)壓力,開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動,要通過電視廣播、懸掛標(biāo)語、廣告牌、
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