【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 協(xié)議在哪里查篇六股票發(fā)行說明書是股份制企業(yè)申報(bào)發(fā)行股票時(shí)供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。股票發(fā)行說明書是股份制企業(yè)向人民銀行申報(bào)發(fā)行股票時(shí)報(bào)送的文件之一，它既有利于銀行對(duì)股票發(fā)行的統(tǒng)一管理，也有利于投資者正確決策。、地址及法人代表；，近三年來的資產(chǎn)負(fù)債情況；、發(fā)行金額、每股金額、股份數(shù)、票面額；、住所、承銷金額及承銷方式；，股票銷售起止日期；，成員名單及其簡(jiǎn)歷；，明確增資發(fā)行的39。種類與方式；。股票發(fā)行單位名稱、“發(fā)售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發(fā)售股票說明書”.。說明、交待發(fā)售股票的有關(guān)事項(xiàng)。說明書開始實(shí)施的日期。范文：xxxx開發(fā)股份有限公司發(fā)售股票說明書。一、人民幣普通股股票發(fā)售辦法。根據(jù)《xxxx開發(fā)股份有限公司章程》規(guī)定和第一屆股東代表會(huì)議決議，()本公司擬通過向社會(huì)公開發(fā)售股票籌集資金，發(fā)展再生資源回收利用事業(yè)。為此，特將本次股票發(fā)售辦法說明如下：（一）股票。（以下簡(jiǎn)稱本股票）。凡國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人均可認(rèn)購(gòu)。，每股面值人民幣100元，售價(jià)人民幣100元，共計(jì)1000萬(wàn)元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。，可以繼承、贈(zèng)予、買賣和抵押、股票轉(zhuǎn)移后15日之內(nèi)須到本公司指定的機(jī)構(gòu)辦理過戶登記手續(xù)。本公司舉行股東代表會(huì)議期間（從發(fā)出會(huì)議通知之日到會(huì)議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過戶登記。本股票如有遺失，可按規(guī)定申請(qǐng)掛失。（二）股票的發(fā)售。，xx市信托投資公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xx市信托投資公司代理發(fā)售。，待股票發(fā)售截止后，經(jīng)中國(guó)人民銀行xx市分行批準(zhǔn)，再行公布。（三）股東權(quán)益。，并依本公司章程規(guī)定進(jìn)行股東名義注冊(cè)登記后，即為本公司股東。，均享有本公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)：（1）領(lǐng)取應(yīng)得的股息；（2）凡個(gè)人、社會(huì)企事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體認(rèn)購(gòu)本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會(huì)議，并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)。（3）有權(quán)按本公司章程規(guī)定，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行咨詢；（5）當(dāng)本公司發(fā)售新股票時(shí)，有權(quán)按原股權(quán)在本公司股份總額中所占的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄。，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產(chǎn)。，在同等條件下，可享有本公司規(guī)定的優(yōu)惠待遇。（四）股息及分配。每年7月份為上半年股息發(fā)放期（發(fā)給全年預(yù)測(cè)股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發(fā)放期（發(fā)放其余的全部股息）。，按《xx節(jié)個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅征收管理辦法》執(zhí)行納稅義務(wù)。外地企事業(yè)單位購(gòu)買本股票所得股息由稅務(wù)部門出具納稅證明。（五）認(rèn)購(gòu)股票手續(xù)。凡愿認(rèn)購(gòu)本公司股票者，請(qǐng)到代理發(fā)售單位索取股票認(rèn)購(gòu)書，按規(guī)定格式填寫后，連同現(xiàn)金或支票一并交給代理發(fā)售單位即可獲得股票及股權(quán)手冊(cè)（外地認(rèn)購(gòu)者可函購(gòu)）。二、本公司股份構(gòu)成情況。本公司注冊(cè)資本計(jì)4234萬(wàn)元，每股面值人民幣100元，計(jì)889萬(wàn)元，計(jì)2345萬(wàn)元，計(jì)32n萬(wàn)元。擬向社會(huì)公開發(fā)行普通股10萬(wàn)股，每股面值100元，計(jì)1000萬(wàn)元，由社會(huì)企事業(yè)單位、團(tuán)體及個(gè)人認(rèn)購(gòu)。三、本公司發(fā)售新股的理由。本公司股東代表會(huì)議認(rèn)為，目前xxxx開發(fā)股份有限公司資本是公司原有資產(chǎn)存量的股份化。為增強(qiáng)公司開發(fā)改造的能力和資金實(shí)力，必須通過資本增量來促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，因此，決定發(fā)行股票，吸收社會(huì)資金，以引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)能力，增強(qiáng)躋身國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使本公司成為經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、聯(lián)合、外向型多功能的物資開發(fā)利用企業(yè)集團(tuán)。四、本公司有形資產(chǎn)情況。截止xxxx年x月x日，本公司有形資產(chǎn)（固定資產(chǎn)帳面凈值、流動(dòng)資金及自有專用資金），經(jīng)本公司資產(chǎn)評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估后編制如下：固定資產(chǎn)（凈值）：2407萬(wàn)元。自有流動(dòng)資金：827萬(wàn)元。發(fā)行股票：1000萬(wàn)元。自有專用資金：1587萬(wàn)元。五、本公司股票盈利預(yù)測(cè)及股息。本公司預(yù)計(jì)，如無不可預(yù)見情況，截止到19xx年12月31日止，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額將不少于3500萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)不少于1困萬(wàn)元，，分紅基金不少于836萬(wàn)元?；谏鲜鲱A(yù)測(cè)，每股股息將在19%以上。根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，如xxxx年以后利潤(rùn)以6%增長(zhǎng)，%.根據(jù)本公司利潤(rùn)分配方案和盈利預(yù)測(cè)，%,xxxx年將為14?，84%,%.按上述預(yù)測(cè)，我公司股票每投入100元，經(jīng)過2年零2個(gè)月就可盈利100元。六、本公司情況介紹。（一）本公司概況（略）。（二）本公司經(jīng)營(yíng)情況（略）。（三）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表（略）。（四）資金平衡表（略）。（五）本公司負(fù)債情況（略）。（六）本公司流動(dòng)資金情況（略）。（七）本公司管理階層情況（略）。（八）本公司前景展望（略）。七、有關(guān)本公司資料。（一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽證的資產(chǎn)評(píng)估書（略）。（二）金融咨詢?cè)u(píng)估部門的評(píng)估報(bào)告（略）。（三）本公司所屬單位一覽表（略）。（四）本公司章程節(jié)錄（略）。（五）備查文件目錄（略）。xxxx開發(fā)股份有限公司。xxxx年x月x日。股票承銷協(xié)議在哪里查篇七乙方(主包銷商)：_________。鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_________元，分為_________股。甲方股東大會(huì)已于_________。年_________月_________日通過了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。雙方已同意在本協(xié)議(見下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票_________股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)?，F(xiàn)協(xié)議如下：。(1)定義。(a)“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。(b)“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。(c)“工作日”是指證券交易所開門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。(d)“截止配售日”是指_________。年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。(e)“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織。香港、澳門、中國(guó)臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織。定居在國(guó)外的中國(guó)公民。中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。(f)“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股。(g)“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。(h)“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。(i)“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。(j)“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________。年_________月_________日。(k)“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________。年_________月_________日。(l)“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)。(m)“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。(n)“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。(o)“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。(p)“開始配售日”是指_________。年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股。(q)“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。(r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。(s)“保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。(t)“中國(guó)法律意見”是指以下二種情況：(1)甲方的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽。及(2)包銷商的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)