城建一建公司章程--(編輯修改稿)
2025-04-15 01:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 簽名，決議和會(huì)議記錄由公司存擋，保存期限為15年。 第三十條公司設(shè)董事會(huì)，為公司的決策機(jī)構(gòu)，成員為七人。其中按股東出資比例，由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦四名候選人，北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)推薦兩名候選人。六名董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。一名職工董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第三十一條董事會(huì)行使以下職權(quán)： (一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。 (二)執(zhí)行股東會(huì)決議。 (三)研究制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。 (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。 (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案。 (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 (九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、三總師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十一)聽取總經(jīng)理工作報(bào)告，決定對(duì)經(jīng)理的獎(jiǎng)懲。 (十二)提出公司章程修改方案。 (十三)股東會(huì)授予的其它事項(xiàng)。 第三十二條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于召開十日前通知全體董事，通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召開董事會(huì)事由和開會(huì)時(shí)間，三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。 第三十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體董事出席方可召開。董事會(huì)開會(huì)時(shí)，董事應(yīng)出席并行使表決權(quán)。若因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以委托其他董事代理出席和投票，但應(yīng)出具書面委托書，并載明授權(quán)范圍，一名董事只能委托或接受一名董事的委托。董事會(huì)決議應(yīng)由二分之一以上董事表決通過方為有效。在董事會(huì)會(huì)議表決不同意見對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有兩票權(quán)。每次董事會(huì)會(huì)議必須有議題，每次會(huì)議必須形成會(huì)議記錄。每次表決結(jié)果應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄應(yīng)完整存檔，保存期限為15年。 第三十四條公司設(shè)董事會(huì)秘書，由董事會(huì)聘任或解聘。 第三十五條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)： (一)保證公司董事會(huì)有完整的組織文件和會(huì)議記錄。 (二)保證按時(shí)向股東會(huì)遞交股東會(huì)所要求的報(bào)告和文件。 (三)妥善設(shè)立、保管公司股東名冊(cè)。 (四)向有權(quán)得到公司有關(guān)文件和記錄的人員提交有關(guān)資料。 (五)及時(shí)向全體董事送達(dá)參加董事會(huì)會(huì)議通知。 (六)董事會(huì)委派的其它職責(zé)。 第三十六條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并定期向董事會(huì)報(bào)告工作。 (二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 (三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 (四)擬定公司的基本管理制度和制定公司的具體規(guī)章制度。 (五)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度決定除應(yīng)由董事會(huì)決定的高級(jí)管理人員以外的公司職工的獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減
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