城建一建公司章程--(編輯修改稿)
2025-04-15 01:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 簽名，決議和會議記錄由公司存擋，保存期限為15年。 第三十條公司設董事會，為公司的決策機構(gòu)，成員為七人。其中按股東出資比例，由北京城建集團有限責任公司推薦四名候選人，北京城建一建設工程有限公司職工持股會推薦兩名候選人。六名董事由北京城建一建設工程有限公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。一名職工董事由北京城建一建設工程有限公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事會設董事長一人、副董事長一人。董事長、副董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第三十一條董事會行使以下職權(quán)： (一)負責召集股東會，并向股東會報告工作。 (二)執(zhí)行股東會決議。 (三)研究制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。 (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。 (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 (六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。 (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案。 (八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置。 (九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、三總師，決定其報酬事項。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十一)聽取總經(jīng)理工作報告，決定對經(jīng)理的獎懲。 (十二)提出公司章程修改方案。 (十三)股東會授予的其它事項。 第三十二條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事召集并主持。 董事會會議應于召開十日前通知全體董事，通知必須以書面形式進行，并載明召開董事會事由和開會時間，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。 第三十三條董事會會議應由全體董事出席方可召開。董事會開會時，董事應出席并行使表決權(quán)。若因特殊原因不能履行職務時，可以委托其他董事代理出席和投票，但應出具書面委托書，并載明授權(quán)范圍，一名董事只能委托或接受一名董事的委托。董事會決議應由二分之一以上董事表決通過方為有效。在董事會會議表決不同意見對等時，董事長有兩票權(quán)。每次董事會會議必須有議題，每次會議必須形成會議記錄。每次表決結(jié)果應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，會議記錄應完整存檔，保存期限為15年。 第三十四條公司設董事會秘書，由董事會聘任或解聘。 第三十五條董事會秘書的主要職責： (一)保證公司董事會有完整的組織文件和會議記錄。 (二)保證按時向股東會遞交股東會所要求的報告和文件。 (三)妥善設立、保管公司股東名冊。 (四)向有權(quán)得到公司有關(guān)文件和記錄的人員提交有關(guān)資料。 (五)及時向全體董事送達參加董事會會議通知。 (六)董事會委派的其它職責。 第三十六條公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議并定期向董事會報告工作。 (二)組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案。 (三)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。 (四)擬定公司的基本管理制度和制定公司的具體規(guī)章制度。 (五)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度決定除應由董事會決定的高級管理人員以外的公司職工的獎懲、升降級、加減
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