20xx內(nèi)部審計工作計劃例文格式(編輯修改稿)
2025-04-05 05:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評?！ ?二)搞好業(yè)務(wù)審計工作 審計部按照年初工作計劃，進(jìn)行了反洗錢等 項業(yè)務(wù)審計。加強了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險防控及管理能力?！ ￠_展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計，對科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風(fēng)險、研發(fā)風(fēng)險、運行維護(hù)風(fēng)險、外包風(fēng)險等四個方面進(jìn)行檢查，掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風(fēng)險隱患，對科技信息的內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力，促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行?！ ∽龊梅聪村X工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險，提高反洗錢工作的整體水平，分別對網(wǎng)點進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，用時 個工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認(rèn)識到反洗錢工作重要性和必要性，認(rèn)真履
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