【文章內容簡介】 第三十三條　董事會會議每年至少召開一次，由董事長負責召集并主持。董事長不能召集時，應委托副董事長或另外一名董事負責召集并主持。 經(jīng)三分之一以上董事的提議，董事長必須召開臨時董事會會議。 第三十四條　總經(jīng)理和副總經(jīng)理可列席董事會會議，但無表決權，除非他們本人是董事或者是被委托代表一名董事。 第三十五條　董事會會議上決議的事項，應分別用中文和 文作出議事錄，經(jīng)出席的董事或第三十條所指的受委托者簽字后由合營企業(yè)歸檔保存，并抄送甲乙雙方。 第三十六條　董事會會議應在中國 舉行。經(jīng)董事長與副董事長協(xié)商同意，也可改在其它地點舉行。 第三十七條　除了擔任合營企業(yè)經(jīng)營管理職務應得的報酬外，董事不得從合營企業(yè)獲取任何報酬。但董事會開會期間的往來旅費、住宿、招待等開支由合營企業(yè)負擔。 第七章　經(jīng)營管理機構 第三十八條　合營企業(yè)在董事會之下設立經(jīng)營管理機構，負責合營企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作。 第三十九條　經(jīng)營管理機構設總經(jīng)理一名，視工作需要設副總經(jīng)理一或三名，總會計師一名，審計師一名。上述人員為合營企業(yè)的高級管理人員，由董事會任免。 第四十條　在合營企業(yè)成立之后的前 _______年，本著甲乙雙方人數(shù)對等原則，總經(jīng)理由乙方推薦，副總經(jīng)理由甲方或甲乙雙方分別推薦，從合營企業(yè)成立后的第 _______年開始，總經(jīng)理由甲方推薦，副總經(jīng)理由乙方或甲乙雙方分別推薦。 在合營期間，總會計師由甲方推薦，審計師由乙方推薦。如雙方同意，審計師也可由甲方推薦。 第四十一條　董事長、副董事長和董事可以兼任合營企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其它高級管理職務。 第四十二條　總經(jīng)理執(zhí)行董事會決定的事項，對董事會負責，組織領導合營企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作。在董事會授權的范圍內，對外代表合營企業(yè)，對內任免高級管理人員之外的其它下屬人員，并行使其它被授予的職權。在總經(jīng)理因故不能執(zhí)行職務時，應授權副總經(jīng)理代行其職權。 副總經(jīng)理輔助總經(jīng)理工作，并在總經(jīng)理授權之下，分擔一定范圍的經(jīng)營管理的領導職權?？偨?jīng)理對合營企業(yè)日常業(yè)務中的重要事項，應與副總經(jīng)理協(xié)商一致。 前款規(guī)定的重要事項在章程中規(guī)定。 第四十三條　總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它任何經(jīng)濟組織的執(zhí)行職務，不得參與其它經(jīng)濟組織對合營企業(yè)的商業(yè)競爭，否則，應視為合營企業(yè)的失職行為。 第四十四條　總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為，或者不能勝任工作，經(jīng)董事會決定可隨時解聘。 第四十五條　根據(jù)董事的決定，在經(jīng)營管理機構中分設若干部門，分管合營企業(yè)各方面的業(yè)務。分設的部門經(jīng)理和副經(jīng)理，由總經(jīng)理任免，向總經(jīng)理負責。 第四十六條　經(jīng)營管理機構包括臨時設立的籌建處、籌備處、和行政處的人員編制、工資待遇及福利等，由總經(jīng)理負責擬定，報董事會批準后執(zhí)行。 第四十七條　合營企業(yè)旅館部分的經(jīng)營管理，委托 負責，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出委托條件、擬訂委托合同報董事會批準后執(zhí)行。 第八章　籌建和籌備 第四十八條　合營企業(yè)在開始階段，應在董事會的授權和監(jiān)督之下，由總經(jīng)理在副總經(jīng)理協(xié)助下完成以下三項任務： 。 。 。 第四十九條　對于第四十八條規(guī)定的三項任務，總經(jīng)理和副總經(jīng)理之間應作如下的責任分工： 。 ，并分別負責籌建處、籌備處和行政處的工作。 第五十條　為完成上述四十八條中所列的合營企業(yè)開始階段的三項任務，由總經(jīng)理負責組織配備適當人員，分別建立籌建處、籌備處和行政處，其職能如下： 一、籌建處 (1)組織制訂方案設計和擴大初步設計，由總經(jīng)理和副總經(jīng)理報董事會決定，并報中國主管當局批準。 (2)根據(jù)批準的擴大初步設計，制作工程預算，由總經(jīng)理和副總經(jīng)理報董事會決定。 (3)接洽承包設計單位，安排與其訂立設計合同的有關事宜。 (4)接洽總承包施工單位，安排與其訂立總承包合同的有關事宜。 (5)安排在中國境內外采購和運輸工程建設所需的機具、設備、材料。 (6)隨時督促檢查承包設計和承包施工的單位按時保質保量地履行合同，并根據(jù)需要與對方協(xié)調解決履行合同中發(fā)生的問題。 (7)及時檢查施工過程中的工程隱蔽部分，組織部分工程的驗收及全部工程的竣工驗收。 (8)嚴格按照設計和工程承包合同的條款掌握設計費和工程費的支付，并在預算的范圍內支付其它有關費用。 (9)整理和保存有關設計、施工、驗收的一切圖紙、文件和其它記錄資料。 (10)其它有關籌建的業(yè)務。 (1)維護、管理原有建筑，維持正常營業(yè)。 (2)就XX、旅館、辦公樓、飲食店和商店等各不同營業(yè)部門分別制訂經(jīng)營管理計劃，并聯(lián)系、安排上述營業(yè)部門經(jīng)營管理的對外合作和委托的有關事宜。 (3)安排各營業(yè)部門的所需設備、家具和其它用品的采購、運輸、安裝。 (4)擬訂各營業(yè)部門人員的編制。 (5)安排和管理對營業(yè)人員的業(yè)務培訓。 (6)做好合營企業(yè)全面開業(yè)的一切準備。 (1)負責一般行政事務工作。 (2)負責有關法律事宜。 (3)負責文書、資料的收發(fā)登記、保管等工作。 (4)制訂財會制度，全面負責財會工作。 (5)負責資金的籌措、使用及收支工作。 (6)負責新建筑及原有建筑的建設、改建費的投資預算、結算的管理工作。 (7)負責工作人員的考核、選拔、聘用及崗前培訓工作。 (8)制訂工作人員的工資標準、福利待遇方案及獎懲條例等。 第五十一條　第五十條所述臨時機構在完成其規(guī)定的任務后，經(jīng)董事會決定，應即行撤銷。在臨時機構撤銷以前，總經(jīng)理必須根據(jù)第四十六條規(guī)定，就合營企業(yè)的機構設置、人員配備提出方案報董事會批準，并做好全面開業(yè)準備。 第五十二條　根據(jù)董事會的授權，總經(jīng)理和副總經(jīng)理協(xié)商一致后，可將籌建和籌備工作的一部分與第三者合