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正文內(nèi)容

20xx風(fēng)險排查自查報告(編輯修改稿)

2025-01-12 22:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 度;辦理大額資金支付,有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點、與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測。大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶,或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度;針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶,以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作,基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗,有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
(三)重要空白憑證管理情況排查重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬,重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的,憑證管庫員作入庫處理。重要空白憑證出庫管理。重要空白憑證出庫時,出庫手續(xù)符合制度規(guī)定;出庫的重要空白憑證實物與出庫單數(shù)相符;柜員領(lǐng)用重要空白憑證,填制記賬憑證經(jīng)有權(quán)人審批后,交憑證管庫員辦理出庫手續(xù);重要空白憑證出售管理??蛻糍徺I重要空白憑證時,填制“領(lǐng)用憑證”,并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印
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