設(shè)立中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同金融2(編輯修改稿)
2024-12-17 00:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 時(shí)，要召開臨時(shí)董事會(huì)。 ?。矗麻L(zhǎng)最遲要在會(huì)議召開三周之前，將召開董事會(huì)的通知和議案，以書面發(fā)送給各位董事。 ?。担匍_董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席。董事如不能出席時(shí)，可向其他董事發(fā)出委任書，代替出席和表決，但一個(gè)董事最多只能代替一人。 ?。叮聲?huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議議程的要點(diǎn)和結(jié)論，經(jīng)主持人和參加會(huì)議的董事簽字后，原本保存在合資公司。 第十六條 董事會(huì)的職責(zé) ?。保聲?huì)為合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合資公司的一切重大事宜。同時(shí)對(duì)合資公司具有進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督的權(quán)利。 ?。玻聲?huì)職責(zé)如下： （１）修改合資公司章程。 （２）決定延長(zhǎng)合資期限、提前終止和解散合資公司等事項(xiàng)。 ?。ǎ常Q定注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓或其他有關(guān)資本的事項(xiàng)。 （４）任免合資公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)委員會(huì)成員以及聘請(qǐng)總會(huì)計(jì)師等。 ?。ǎ担Q定與其他經(jīng)濟(jì)組織合并、合資公司資產(chǎn)的全部或重要部分的轉(zhuǎn)讓以及接收其他經(jīng)濟(jì)組織的重要資產(chǎn)等。 ?。ǎ叮﹪?guó)內(nèi)、外之分公司、子公司、國(guó)外代理機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷。 ?。ǎ罚┡鷾?zhǔn)財(cái)務(wù)決算、決定合資公司三項(xiàng)基金的提取比例、利潤(rùn)分配或虧損處理辦法。 ?。ǎ福┐_定經(jīng)營(yíng)方針，決定各年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。 ?。ǎ梗Q定會(huì)計(jì)處理規(guī)則和資金籌措方針。 （１０）決定合資公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更。批準(zhǔn)有關(guān)職工工資、獎(jiǎng)金、福利、醫(yī)療、待遇等勞動(dòng)管理方面的規(guī)定。 ?。ǎ保保Q定駐勤董事和高級(jí)職員的待遇。 （１２）審查、批準(zhǔn)總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)委員會(huì)提出的業(yè)務(wù)報(bào)告。 ?。ǎ保常彶椤⑴鷾?zhǔn)董事提出的議案。 ?。ǎ保矗Q定合資公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度。 ?。ǎ保担Q定其他重要事項(xiàng)。 ?。常P(guān)于上述（１）－（９）項(xiàng)的決議，應(yīng)由出席會(huì)議的全體董事通過(guò)方可作出。關(guān)于（１０）－（１５）項(xiàng)決議，在出席會(huì)議的三分之二以上董事同意后即可作出決定。 第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第十七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 ?。保腺Y公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理一名。每屆任期為年，可以連任。第一任總經(jīng)理由乙方從派出董事中推薦，副總經(jīng)理由甲方從派出董事中推薦。經(jīng)董事會(huì)聘任。第一任總經(jīng)理、副總經(jīng)理期滿后，每屆總經(jīng)理、副總經(jīng)理由甲、乙方輪流推薦，經(jīng)董事會(huì)決定聘任。 經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事可以兼任合資公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 ?。玻腺Y公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理的職責(zé)是： ?。ǎ保┰诙聲?huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表合資公司。 ?。ǎ玻└鶕?jù)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)委員會(huì)的決定，安排領(lǐng)導(dǎo)合資公司日常經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。 ?。ǎ常┳鳛榻?jīng)營(yíng)委員會(huì)的主任，召集主持經(jīng)營(yíng)委員會(huì)會(huì)議。 （４）決定董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的租賃議案，提供信用議案以及資金籌措。 ?。常笨偨?jīng)理輔佐總經(jīng)理對(duì)合資公司全面業(yè)務(wù)的管理。并可兼任部門經(jīng)理。 ４．總經(jīng)理、副總經(jīng)理不能兼任外部其他經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，不能參加其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)合資公司的競(jìng)爭(zhēng)。 第十八條 經(jīng)營(yíng)委員會(huì) ?。保腺Y公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)委員會(huì)。經(jīng)營(yíng)委員會(huì)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級(jí)人員組成，委員經(jīng)董事會(huì)任命。經(jīng)營(yíng)委員會(huì)主任由總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任由副總經(jīng)理?yè)?dān)任。 ?。玻?jīng)營(yíng)委員會(huì)每月召開一次。委員如不能出席會(huì)議時(shí)，可委托其他委員代替出席。委員會(huì)中的任何一名委員如要求召開會(huì)議，可隨時(shí)召開臨時(shí)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)。 第十九條 經(jīng)營(yíng)委員會(huì)的職責(zé)為 ?。保?dāng)M定上報(bào)董事會(huì)會(huì)議討論的議案。 ?。玻鷾?zhǔn)超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限的租賃項(xiàng)目以及其他提供信用的方案。 ?。常鷾?zhǔn)超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限的資金籌措。 ?。矗畤?guó)
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