設(shè)立中外合資經(jīng)營金融企業(yè)通用版合同(編輯修改稿)
2024-12-17 00:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 最遲要在會議召開三周之前，將召開董事會的通知和議案，以書面發(fā)送給各位董事?！ ?．召開董事會必須有三分之二以上的董事出席。董事如不能出席時，可向其他董事發(fā)出委任書，代替出席和表決，但一個董事最多只能代替一人。 6．董事會議記錄應包括會議議程的要點和結(jié)論，經(jīng)主持人和參加會議的董事簽字后，原本保存在合資公司?！ 〉谑鶙l 董事會的職責 1．董事會為合資公司的最高權(quán)力機構(gòu)，決定合資公司的一切重大事宜。同時對合資公司具有進行領(lǐng)導和監(jiān)督的權(quán)利?！ ?．董事會職責如下： ?。?）修改合資公司章程?！ 。?）決定延長合資期限、提前終止和解散合資公司等事項。 ?。?）決定注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓或其他有關(guān)資本的事項?！ 。?）任免合資公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和經(jīng)營委員會成員以及聘請總會計師等?！ 。?）決定與其他經(jīng)濟組織合并、合資公司資產(chǎn)的全部或重要部分的轉(zhuǎn)讓以及接收其他經(jīng)濟組織的重要資產(chǎn)等?！ 。?）國內(nèi)、外之分公司、子公司、國外代理機構(gòu)的設(shè)立和撤銷?！ 。?）批準財務決算、決定合資公司三項基金的提取比例、利潤分配或虧損處理辦法?！ 。?）確定經(jīng)營方針，決定各年度業(yè)務計劃和財務預算?！ 。?）決定會計處理規(guī)則和資金籌措方針?！ 。?0）決定合資公司組織機構(gòu)的設(shè)置和變更。批準有關(guān)職工工資、獎金、福利、醫(yī)療、待遇等勞動管理方面的規(guī)定。 ?。?1）決定駐勤董事和高級職員的待遇?！ 。?2）審查、批準總經(jīng)理和經(jīng)營委員會提出的業(yè)務報告?！ 。?3）審查、批準董事提出的議案?！ 。?4）決定合資公司有關(guān)經(jīng)營管理的規(guī)章制度?！ 。?5）決定其他重要事項?！ ?．關(guān)于上述（1）－（9）項的決議，應由出席會議的全體董事通過方可作出。關(guān)于（10）－（15）項決議，在出席會議的三分之二以上董事同意后即可作出決定。第六章 經(jīng)營管理機構(gòu) 第十七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 1．合資公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理一名。每屆任期為________年，可以連任。第一任總經(jīng)理由乙方從派出董事中推薦，副總經(jīng)理由甲方從派出董事中推薦。經(jīng)董事會聘任。第一任總經(jīng)理、副總經(jīng)理期滿后，每屆總經(jīng)理、副總經(jīng)理由甲、乙方輪流推薦，經(jīng)董事會決定聘任。經(jīng)董事會聘請，董事長、副董事長、董事可以兼任合資公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理?！ ?．合資公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理的職責是： ?。?）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對外代表合資公司。 （2）根據(jù)董事會和經(jīng)營委員會的決定，安排領(lǐng)導合資公司日常經(jīng)營管理業(yè)務?！ 。?）作為經(jīng)營委員會的主任，召集主持經(jīng)營委員會會議?！ 。?）決定董事會授權(quán)范圍內(nèi)的租賃議案，提供信用議案以及資金籌措。 3．副總經(jīng)理輔佐總經(jīng)理對合資公司全面業(yè)務的管理。并可兼任部門經(jīng)理?！ ?．總經(jīng)理、副總經(jīng)理不能兼任外部其他經(jīng)濟組織的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，不能參加其他經(jīng)濟組織對合資公司的競爭。 第十八條 經(jīng)營委員會 1．合資公司設(shè)立經(jīng)營委員會。經(jīng)營委員會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級人員組成，委員經(jīng)董事會任命。經(jīng)營委員會主任由總經(jīng)理擔任，副主任由副總經(jīng)理擔任。 2．經(jīng)營委員會每月召開一次。委員如不能出席會議時，可委托其他委員代替出席。委員會中的任何一名委員如要求召開會議，可隨時召開臨時經(jīng)營委員會?！ 〉谑艞l 經(jīng)營委員會的職責為 ?。?）擬定上報董事會會議討論的議案?！ 。?）批準超過總經(jīng)理權(quán)限的租賃項目以及其他提供信用的方案。 ?。?）批準超過總經(jīng)理權(quán)限的資金籌措?！ 。?）國內(nèi)業(yè)務代理機構(gòu)的設(shè)立和撤銷?！ 。?）執(zhí)行董事會會議決定事項?！ 。?）合資公司規(guī)則、制度的具體制定。 ?。?）任免部門經(jīng)理以下的管
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