共同設立公司出資協(xié)議(編輯修改稿)
2024-12-15 01:42 本頁面
【文章內容簡介】 缺，應由委派該董事的一方另行委派，繼任董事應在空缺董事的剩余任期內擔任董事職務。如果任何董事死亡、喪失行為能力、被撤職或辭職，則視為出現(xiàn)了董事會席位空缺。
董事會每年至少召開兩次。經三分之一以上的董事或由總經理提議，應當召開臨時董事會會議。
召開董事會會議應提前五日書面通知所有董事。公司需要緊急決策的情況下，經全體董事一致同意，董事會會議可免除本款規(guī)定的提前五日通知的程序。
董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的二分之一以上表決通過。
董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面?zhèn)骱灥姆绞竭M行并作出決議，并由參會董事簽字。書面決議應發(fā)給全體董事。經董事傳閱并簽字同意而作出的董事會決議與以現(xiàn)場會議方式召開的董事會會議所通過的有效決議具有同等法律效力。
未經對方書面同意，一方不得以任何方式在所持公司股權上設置第三方權益（包括質押、抵押等）或以任何方式處置所持公司股權。
雙方一致同意，對公司擬進行的任何對外投資、資產購置，資產、權益處置，對外擔保，合并、分立、清算、解散方案增加或減少注冊資本方案，均需經公司全體董事一致通過，但公司章程和本協(xié)議另有約定的除外。
第八條 公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司設總經理一人，總經理由公司董事會在方推薦的總經理候選人中聘任或解聘。
公司設財務總監(jiān)一人，由公司總經理提名在方推薦的人選中聘任或解聘。公司設財務副總監(jiān)一人，由公司總經理提名在方推薦的人選中聘任或解聘。
未經公司董事會的書面批準，公司的高級管理人員不得同時在其他任何經濟組織中擔任任何經營性職務，也不得參與任何可能與公司的利益相競爭或以其他形式與公司的利益相沖突的經濟活動。
公司的董事、監(jiān)事以及董事會列席人員應當與公司簽訂保密協(xié)議，并不得參與任何可能與公司的利益相競爭或以其他形式與公司的利益相沖突的經濟活動。
第九條 公司監(jiān)事會行使下列職權：
（1）檢查公司財務；
（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反中國法律法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（3）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（4）提議召開臨時股東會會議，在董事會不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議；
（5）向股東會提出議案；
（6）中國法律法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。
公司監(jiān)事會由人組成，其中甲方委派 人、乙方委派人，公司職工代表人。監(jiān)事會主席在方委派的監(jiān)事人員中選舉產生。? 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。?
監(jiān)事會會議應當由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會決議以記名投票方式進行表決，每一監(jiān)事享有一票表決權，監(jiān)事會作出決議應當經全體監(jiān)事的二分之一以上通過。
第十條 對公司與股東或股東的關聯(lián)公司之間進行的任何交易，包括但不限于貿易、投資或資產的買賣、租賃或轉讓，應當經公司內部決策機構根據(jù)公司章程的規(guī)定履行相關決策程序后方可實行。
股東會、董事會審議有關關聯(lián)交易事項時，涉及關聯(lián)交易的一方股東或其派出的董事應當回避表決。
第十一條 有關公司職工的招募、錄用、退休、解雇、工資、勞動保險、福利保健和賞罰等事項，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及其實施細則、廣東省勞動管理法規(guī)及其他相關規(guī)定執(zhí)行。公司通過考試擇優(yōu)錄用員工，一經錄用，即與公司簽訂勞動合同。
總經理和其他高級管理人員的工資待遇、休假日數(shù)、社會保障、福利保健以及差旅費標準等由董事會決定。
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