【正文】 會(huì)和股東大會(huì)的文件。
　　第十一條 公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表， 協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。
　　第十六條 公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理 人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)深圳證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘 書人選。
　　第二十三條 本工作細(xì)則自公司董事會(huì)通過之日起生效實(shí)施。
　　(三) 在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失。
　　第十條 公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文 件：
　　(一)董事會(huì)推薦書，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工 作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容。
　　(六) 深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。
　　董事會(huì)秘書工作計(jì)劃介紹
　　第一章 總 則
　　第一條 為了促進(jìn)AAA股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書的作用，加強(qiáng)對董事會(huì)秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細(xì)則。
　　(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有良好的處事和溝通能力。
　　(九) 促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。
　　(三) 公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址 及專用電子郵件信箱地址等。
　　第十八條 證券部協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。董 事會(huì)秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，并確保所委托 的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會(huì)秘書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
　　第十三條 公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故解聘董 事會(huì)秘書。如果董事會(huì)堅(jiān)持