【正文】 署、落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，形成聯(lián)動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。二、取得的實際效果透過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達了預期的宣傳效果。二是有組織地開展業(yè)務培訓。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。根據市分行統(tǒng)一部署，我行于下半年在轄內網點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，透過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫忙客戶樹立法律意識，主動和用心配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。二是充分利用公司地處鬧市的地理位置優(yōu)勢，在營業(yè)大廳門口led電子屏持續(xù)滾動播出“警惕洗錢陷阱 增強防詐騙意識”等宣傳用語，增強社會公眾的關注度，提高公眾對網絡非法集資、網絡詐騙洗錢犯罪活動的風險防范能力。同時提高了中原銀行在本地公眾中的影響力，進一步提升了中原銀行服務大眾的社會責任形象。整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依靠于習慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴謹。針對全行和網點開展反洗錢工作活動的實際，在分管行長領導下，風險管理部、運行督導員、網點負責人認真履行各自的崗位職責，加強對各網點的監(jiān)督和檢查，安排專人進行輔導和調研，從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標語、業(yè)務流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風險性等方面入手，對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)進行分析監(jiān)督，并及時督促整改。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。二是抓緊進行一系列制度建設。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。學習中總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容，并將培訓內容、操作技術和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好此項重要職責。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系?？傊?，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識?，F(xiàn)將此次活動的開展狀況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的推薦總結如下：一、活動開展狀況此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。第五篇：反洗錢宣傳總結反洗錢宣傳總結為切實提升社會公眾預防和打擊洗錢意識，營造知法守法的反洗錢氛圍，近期，中原銀行市中支行組織開展了以“預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”為主題的“《反洗錢法》頒布實施十周年”宣傳活動，采取各種措施積極開展反洗錢宣傳，提高反洗錢宣傳的滲透力和有效性，有效推動反洗錢工作