【正文】 京技投【2015】12號(hào)），結(jié)合博大世通國(guó)際物流（北京）有限公司實(shí)際工作需求，制定本辦法。第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)博大世通公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目設(shè)立和安排。議題應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策成員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。第十二條 會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查，嚴(yán)格 “決策留痕、結(jié)果查究”機(jī)制。第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。（十一）企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題。第六條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：（一）公司年（月）度計(jì)劃的大額度資金使用；（二）公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)；（三）公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。（三）重大事項(xiàng)議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大職工參與度，進(jìn)一步征求意見和建議。（二）由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。第二十四條 “三重一大”事項(xiàng)決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。（八）拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。（二）直屬庫(kù)發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括：（一）直屬庫(kù)投資計(jì)劃、基建維修計(jì)劃等項(xiàng)目。第十三條 重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序：（一）由有關(guān)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或領(lǐng)導(dǎo)班子成員直接提出。第十八條 ?三重一大?事項(xiàng)決策一般要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決擅自決定。第二十八條 對(duì)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實(shí)施的?三重一大?事項(xiàng)，有關(guān)部門和人員知情后應(yīng)及時(shí)向上級(jí)黨委、紀(jì)委等部門報(bào)告。（十一）會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。（二）企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。（三）公司部門經(jīng)理級(jí)以上管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。第三章 決策方式第八條 凡屬?三重一大?事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。第十六條 重要人事任免決策前的運(yùn)作程序：由總經(jīng)理辦公會(huì)議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理干部。第二十一條 與會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。第三十二條 充分發(fā)揮同級(jí)監(jiān)督的作用。（十一）會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司三重一大決策制度第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容第三條 “三重一大”是指：公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。（四）公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的調(diào)整。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司日常行政工作中的重大問題，按程序行使決策權(quán)。（三）分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見。第二十四條 “三重一大”事項(xiàng)決策后，全體班子成員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，任何個(gè)人無(wú)權(quán)改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行。（二）個(gè)人或少數(shù)人決定“三重一大”事項(xiàng)的。第八章 附 則第三十六條 本辦法解釋權(quán)歸公司管理部。第七章 責(zé)任追究第三十三條 與會(huì)人員須對(duì)會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。第二十二條 會(huì)議決策結(jié)果應(yīng)以書面形式通知相關(guān)部門（單位）。（三）根據(jù)決定事項(xiàng)及內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司三重一大決策制度第三章 決策方式第八條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。（十二）公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。（二）堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。（七）不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。第六章 決策監(jiān)督第二十九條 公司黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)?三重一大?決策制度的第一責(zé)任人，要通過(guò)梳理規(guī)章制度，建立健全?三重一大?決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定相關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。第十九條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。（二）黨政主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過(guò)協(xié)商，確定需要討論決策的議題。（五）企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)保經(jīng)費(fèi)、安全基金等專項(xiàng)資金使用。（十四）其他有關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。（四）堅(jiān)持科學(xué)決策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。（七）不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。第二十五條 在貫徹執(zhí)行?三重一大?決策過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關(guān)成員要及時(shí)提出意見，按決策程序修正完善。（四）按規(guī)定大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)直屬庫(kù)日常工作的重大問題（重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用、運(yùn)作、重大銷售、采購(gòu)合同簽訂）按程序行使決策權(quán)。（二）直屬庫(kù)向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。（四）堅(jiān)持科學(xué)決策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。（四）化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。第二十一條 公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)盡快完善或修訂與“三重一大”有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。（五）召開會(huì)議，必須有三分之二以上的應(yīng)到會(huì)成員到會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員充分發(fā)表意見，對(duì)不同意見要認(rèn)真考慮。第十一條 “三重一大”事項(xiàng)決策前，班子成員要通過(guò)多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，支部委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。（二）公司計(jì)劃外追加的投資項(xiàng)目。（七）企業(yè)員工考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。第二十二條 博大世通公司領(lǐng)導(dǎo)人違反“三重一大”決策制度的，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律給予相應(yīng)的處理；違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)責(zé)令清退；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。存在嚴(yán)重分歧時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定，待醞釀成熟后再議。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分論證或聽取有關(guān)專家的意見。第五條 重要人事任免事項(xiàng)，是指博大世通公司管理領(lǐng)導(dǎo)的中層干部及各部門經(jīng)營(yíng)管理人員職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。第二章 決策內(nèi)容及范圍第四條 重大決策事項(xiàng)，是指依照《中華人民共和國(guó)全民所有所有制工業(yè)企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由黨支部委員會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)。(四)其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。第十一條 研究決定“三重一大”事項(xiàng)，須按照以下程序進(jìn)行：(一)通知與會(huì)。第四章 組織實(shí)施和監(jiān)督檢查第十七條 黨支部書記、總經(jīng)理是“三重一大”決策制度實(shí)施的主要責(zé)任人，負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；黨支部成員、領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員，對(duì)分管工作和其他工作負(fù)有向黨支部書記、總經(jīng)理主動(dòng)建議執(zhí)行“三重一大”決策制度的重要責(zé)任。（五）堅(jiān)持規(guī)范決策，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。第四條 重要人事任免事項(xiàng)主要包括：（一）公司后備干部的推薦、管理。主要方式有：黨政聯(lián)席會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)等。第十四條 重要人事任免決策前的運(yùn)作程序：由總經(jīng)理辦公會(huì)議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理干部。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。第二十八條 “三重一大”事項(xiàng)決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的，要按照黨務(wù)公開、企務(wù)公開的要求，在一定范圍內(nèi)通過(guò)局域網(wǎng)、公開欄等各種方式予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。第三十一條 領(lǐng)導(dǎo)班子決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。（七）直屬庫(kù)黨的建設(shè)、直屬庫(kù)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題。第七條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：（一）直屬庫(kù)年（月）度計(jì)劃的大額度資金使用；（二）直屬庫(kù)未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)；（三）直屬庫(kù)重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。第十五條 重大項(xiàng)目安排決策前的運(yùn)作程序：（一）由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或直屬庫(kù)主要負(fù)責(zé)人提出。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到廣大職工。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。第八章 附 則第三十四條 本辦法由直屬庫(kù)黨支部負(fù)責(zé)解釋。（七）企業(yè)員工考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。（二）企業(yè)計(jì)劃外追加的下列投資項(xiàng)目： 20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)基建、20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）技改、檢修項(xiàng)目； 10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置等需要招投標(biāo)的項(xiàng)目。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司日常行政工作的重大問題（重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用、運(yùn)作）按程序行使決策權(quán)。（三）分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見。第五章 決策執(zhí)行第二十四條 要不斷完善?三重一大?決策報(bào)批制度。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。第八章 附 則第三十七條 本辦法由公司黨支部負(fù)責(zé)解釋。（五）公司員工考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。(四)應(yīng)當(dāng)向市國(guó)資委報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)。第十五條 重大事項(xiàng)決策程序：（一）黨支部負(fù)責(zé)人經(jīng)過(guò)協(xié)商，確定需要討論決策的議題。（三）根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。第六章 決策監(jiān)督 中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司三重一大決策制度第二十八條 公司黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人，要通過(guò)梳理規(guī)章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定相關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司三重一大決策制度（七）不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。（九）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施的。向上級(jí)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況作為重點(diǎn)內(nèi)容，堅(jiān)持進(jìn)行檢查考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在的問題，并提出修改和完善有關(guān)制度的意見和建議。第十九條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。（三）研究行政事務(wù)決策前應(yīng)充分考慮和廣泛聽取本單位職工的意見和建議。第七條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：（一）公司預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用。（七）公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作中的重要問題。第三十八條 公司各部門要結(jié)合本實(shí)施辦法及各單位實(shí)際，制訂出本單位?三重一大?實(shí)施辦