【正文】 照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》要求，現(xiàn)將我單位（含所轄分支機(jī)構(gòu)）上一反洗錢工作情況報告如下：一、反洗錢工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況2017年，我中支反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員為：XX為組長、XX為副組長，XX|XX為組員，其中人事行政部XX為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)絡(luò)人，財務(wù)部XX負(fù)責(zé)大額數(shù)據(jù)上報，運(yùn)營部XX負(fù)責(zé)可疑交易上報。相關(guān)福利待遇：擇優(yōu)錄用。相關(guān)要求：熟練操作EXCEL表格及函數(shù)，有一定的會計基礎(chǔ)，身體健康，品行端正，責(zé)任心強(qiáng)，善于溝通，具有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。近年來，中國太平洋保險先后被評為“2010年最受喜愛的保險品牌獎”、“上市公司金牛獎綜合百強(qiáng)”、全球上市公司500強(qiáng)等。工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)公司文件的收悉、落實催辦并保持公文的正常流轉(zhuǎn)。正式錄用人員與公司簽訂勞動合同按照分公司薪酬辦法享受福利待遇，并辦理社會保險(五險一金)。薪資待遇：底薪1000—2800元+績效，公司繳納五險。截止2017年底，XX中支共有反洗錢兼崗人員五人，均通過人民銀行總行組織的在線培訓(xùn)與考試，并取得反洗錢崗位證書。在2017年的反洗錢工作中，我司取得較好效果，全年 未發(fā)生一例反洗錢案件，充分說明我司反洗錢工作執(zhí)行中管控到位，杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。根據(jù)法律法規(guī)或與客戶的事先約定，在合理范圍內(nèi)對客戶的交易方式、交易規(guī)模、交易頻率實施相應(yīng)的限制，原 則上必須通過轉(zhuǎn)賬的方式實現(xiàn)，并且收付費(fèi)的賬戶必須為投保人本人的約定賬戶。以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符的（1307）。（六）開展反洗錢宣傳情況2017年9月，根據(jù)分公司《關(guān)于開展2017 年反洗錢宣傳活動的通知》（XX蘇發(fā)?2017?141號）要求，公司開展了以“保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢”為主題的反洗錢宣傳月活動。結(jié)合2017年底訂購《中國人民銀行反洗錢實務(wù)》，加大培訓(xùn)的質(zhì)量。薪酬待遇：底薪15002000+提成+滿勤獎+交通補(bǔ)助，上不封頂，按照國家規(guī)定繳納社會保險。（五）洗錢風(fēng)險防控成果2017，公司積極履行反洗錢義務(wù)工作，目前暫未遇 到需要上報的反洗錢案件、風(fēng)險防控的積極成果。公司已建立了新業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險評估機(jī)制，如開展新業(yè)務(wù)，會在正式開展前組織相關(guān)部門進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估，對洗錢風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)，公司將會要求相關(guān)部門取消此項業(yè)務(wù)，或者制定切實有效的風(fēng)險管控手段，有效防范洗錢風(fēng)險。單位根據(jù)反洗錢法律法規(guī)及公司反洗錢內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告工作，將監(jiān)管辦法中的34種可疑交易行為確定為公司的可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，其中10種可疑交易行為和大額交易已通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)反洗錢模塊實現(xiàn)自動批處理監(jiān)測，具體內(nèi)容如下：短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋（1301）。必須進(jìn)一步了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源。（四）人員配備與資質(zhì)情況。我公司反洗錢內(nèi)控制度主要使用總公司下發(fā)制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程開展工作，具體內(nèi)控制度包括：XX XX XX XX（二）機(jī)制設(shè)臵情況。大專及以上學(xué)歷。業(yè)務(wù)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及報送。先有伯樂，而后有千里馬，滁州中支也將依托城市快速發(fā)展的契機(jī)，吸引、發(fā)掘、培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才，加快中支業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐，現(xiàn)面向滁州地區(qū)誠聘專業(yè)管理人員。歡迎加盟太平洋壽險滁州中支，太保給您一方舞臺，您來演繹人生精彩，相信在我們大家共同的努力下，一定會用如椽之筆，譜寫更美好的篇章。建立代理機(jī)構(gòu)保費(fèi)明細(xì)帳，手續(xù)費(fèi)支出臺帳。具有較強(qiáng)的溝通能力及責(zé)任心，并通過保險代理從業(yè)人員資格考試，身體健康，相貌端正，具有進(jìn)取精神。我公司反洗錢工作主要由以下部門負(fù)責(zé)處理：人事行政部為反洗錢工作負(fù)責(zé)部門，對接上級反洗錢管理部門與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，組織協(xié)調(diào)反洗錢工作開展與活動安排，開展員工反洗錢培訓(xùn)與日常反洗錢宣傳工作，負(fù)責(zé)上報各類反洗錢工作情況與本機(jī)構(gòu)反洗錢工作統(tǒng)籌。我中支設(shè)立人事行政部為反洗錢主管部門，反洗錢兼崗工作人員五人，分別為XXXX，以上同志均具有大學(xué)本科學(xué)歷，能夠按時完成反洗錢工作任務(wù)，均通過完成中國人民銀行組織的保險業(yè)反洗錢線上培訓(xùn)，并順利通過反洗錢測試取得證書。承保后每半年收集及更新最高風(fēng)險客戶及其實際控制人、實際受益人信息。頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額（1302）。核心系統(tǒng)后期逐步實現(xiàn)客戶風(fēng)險控制措施，客戶風(fēng)險等級關(guān)聯(lián)設(shè)臵：運(yùn)營（核保、保全、理賠）、中介、業(yè)務(wù)部門各模塊；各部門高風(fēng)險客戶新建業(yè)務(wù)、辦理業(yè)務(wù)、非面對面業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提示、審批流程等。（六）有無重大違規(guī)事項公司2017度未發(fā)現(xiàn)有反洗錢信息泄密、未嚴(yán)格按照規(guī)定 履行反洗錢職責(zé)導(dǎo)致洗錢案件發(fā)生，或內(nèi)部人員涉嫌洗錢案 件等情況。蚌埠市太平洋數(shù)碼辦公設(shè)備有限公司地址：蚌埠市中榮街148號聯(lián)系電話：***聯(lián)系人：雷女士