【正文】 部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國(guó)家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實(shí)處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南。以下是小編給大家?guī)淼膸灼庞蒙缁斯ぷ骺偨Y(jié)，供大家參考借鑒。四、回顧過去，展望未來“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步，相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實(shí)進(jìn)取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實(shí)。眾所周知，銀行的儲(chǔ)蓄所是最忙的，每天每位同志的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照行里的制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。個(gè)人匯款在儲(chǔ)蓄所只是一項(xiàng)代收業(yè)務(wù)。二、稽核工作概況XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《二XX四年稽核工作要點(diǎn)》及全省農(nóng)村信用社工作會(huì)議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，先后對(duì)我市XX個(gè)信用社（部），XX個(gè)分社共計(jì)XX個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少X次，最多X次的全面序時(shí)稽核和X次全方位的時(shí)時(shí)跟蹤檢查，稽核面達(dá)XXX％。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制的考核采取“百分計(jì)計(jì)酬”的辦法,主要對(duì)我市農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成的真實(shí)性及考核情況的合規(guī)性進(jìn)行檢查。經(jīng)過全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長(zhǎng)，貸款收放兩旺，實(shí)力增加，效益提高，經(jīng)營(yíng)成果取得建社以來最好政績(jī)的新局面，為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對(duì)相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長(zhǎng)的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。功夫不負(fù)有心人，通過我們堅(jiān)持不懈的努力，2009年部門的**工作在每月考評(píng)中一直排名前三位。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題。㈤內(nèi)部控制的要素內(nèi)部控制應(yīng)該包括的五大要素:內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋、監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，銀行的經(jīng)營(yíng)管理，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)司開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先“的要求?；巳藛T實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查中，對(duì)在業(yè)務(wù)操作過程中發(fā)生的一般性違章、違規(guī)行為，在規(guī)定權(quán)限內(nèi)可以對(duì)責(zé)任人做相應(yīng)處罰。農(nóng)信銀業(yè)務(wù)檢查。二、農(nóng)村信用社稽核工作主要任務(wù)稽核工作是通過“查、幫、糾、處”等手段，達(dá)到強(qiáng)化農(nóng)村信 1 用社的內(nèi)部管理，促進(jìn)有關(guān)金融方針、政策、法律、法規(guī)以及行業(yè)管理制度的有效落實(shí)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，保障農(nóng)村信用社安全穩(wěn)健、規(guī)范有序運(yùn)行。通過一年稽核檢查，共發(fā)出《稽核報(bào)告書》XX份，《糾正通知書》XX份,《整改通知書》XX份，《離任報(bào)告書》XX份，《待崗?fù)ㄖ獣稾份，《貸款催收通知書》XX份，《清收貸款通知書》XX份；為了規(guī)范信貸操作，XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》XX份。四、工作中存在的不足及今后打算隨著全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開發(fā)、辦理，稽核工作面臨新的情況及新的變動(dòng)，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，本人自認(rèn)為還缺乏學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺性，稽核檢查中還存在不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤?。第一篇：信用社稽核副?jīng)理工作總結(jié)信用社稽核監(jiān)察副經(jīng)理工作總結(jié)2011年，本人在任職稽核監(jiān)察部副經(jīng)理期間，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)、服從指揮，為稽核監(jiān)察部順利地完成全年工作計(jì)劃作出了自己的貢獻(xiàn)。下一步，我打算努力糾正缺點(diǎn)和不足。通過一年稽核檢查，共處理違規(guī)、違紀(jì)人員XXX人，罰款XXXXX元，其中：通報(bào)批評(píng)XX人，行政警告X人，行政降級(jí)X人，行政記大過X人，交流信用社主任X人，免信用社副主任X人。主要任務(wù): 一是檢查監(jiān)督國(guó)家有關(guān)金融方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹和落實(shí)，對(duì)違反國(guó)家金融方針、政策、法律、法規(guī)等行為及時(shí)予以揭露、制止，并提出處理意見或建議。主要檢查基本操作是否合規(guī)、錯(cuò)賬差錯(cuò)處理程序和登記。情節(jié)嚴(yán)重、屢教不改或涉嫌重大問題的違章、違規(guī)行為需要行政處分的，按職工管理權(quán)限根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門進(jìn)行處分。3內(nèi)部控制應(yīng)與具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正。㈥內(nèi)部控制的執(zhí)行與保障 第四篇：信用社稽核工作總結(jié)任何一種事物、一項(xiàng)工作，都存在內(nèi)在聯(lián)系、外部制約，都有它自身的發(fā)展、運(yùn)動(dòng)規(guī)律。xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題。4月，省公司**部到我分公司檢查，我積極配合省分檢查人員并提供相關(guān)資料，使部門**工作受到好評(píng)，并于5月受邀參加省公司**部組織的***輸理討論會(huì)。在下一中，針對(duì)董事長(zhǎng)提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤，對(duì)酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解，對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對(duì)吧部管理和采購(gòu)制度進(jìn)行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)再寫?，F(xiàn)將一年來的稽核工作情況總結(jié)如下：一、基本情況XXXXXX農(nóng)村信用社設(shè)有總稽核一人，稽核經(jīng)理X人，專職稽核員四人，兼職稽核員X人。經(jīng)考核我市農(nóng)村信用社XXXX經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制各項(xiàng)指標(biāo)均真實(shí)、準(zhǔn)確，無超比例兌現(xiàn)工資現(xiàn)象。截止XXXX年末，各項(xiàng)存款XXX萬元，比上年增加XXX萬元；各項(xiàng)貸款XXX萬元，比上年增長(zhǎng)XXX萬元，其中不良貸款XXX萬元，占比為XXX，存貸比例XX；股本金余額XX萬元，比上年增加XX萬元，盈余總額XXX萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬元。也許有人會(huì)問。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松?；叵脒@一年來的工作,之所以能夠取得一些成績(jī),得益于同事之間團(tuán)結(jié)共事,相互信任,互相支持,就這樣,我從無限繁忙中走進(jìn)這一年,又從無限輕松中走出這一年,盡管我做了大量的工作,取得了一定的成績(jī),但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢