【正文】 劃須具備預(yù)見(jiàn)性、準(zhǔn)確性及標(biāo)段劃分可操作性（二）招標(biāo)計(jì)劃由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門(mén)會(huì)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后蓋章方能作為正式招標(biāo)計(jì)劃上報(bào)。（七）計(jì)劃營(yíng)銷部負(fù)責(zé)每月提供物資采購(gòu)計(jì)劃、領(lǐng)取使用情況、庫(kù)存物資情況和采購(gòu)情況考核資料，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交人力資源部考核兌現(xiàn)。（三）在每月底5日內(nèi)將本月已簽訂的大宗物資采購(gòu)合同、招標(biāo)采購(gòu)信息月報(bào)表（電子版）報(bào)物資與采購(gòu)部備案。第十三條申報(bào)流程根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以及設(shè)備運(yùn)行狀況等情況，由需求部門(mén)編制需求計(jì)劃，需含有物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、件號(hào)、單位、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、到貨時(shí)間等信息，并根據(jù)審批權(quán)限，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、甚至總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。商務(wù)資質(zhì)審核招標(biāo)小組根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核，審核結(jié)果報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在歧義，可要求投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書(shū)予以澄清和修正。需求部門(mén)由招標(biāo)采購(gòu)部送復(fù)印件一份。第四十五條廉潔13條禁止參加有可能影響公司正常采購(gòu)業(yè)務(wù)的的宴請(qǐng)和娛樂(lè)等消費(fèi)活動(dòng)禁止向供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券、中介費(fèi)、好處費(fèi)和供應(yīng)商的各種福利待遇。第三篇：招標(biāo)采購(gòu)管理制度招標(biāo)采購(gòu)管理制度一、總則為規(guī)范公司采購(gòu)行為和招投標(biāo)管理程序，提高公司采購(gòu)資金的使用效益，維護(hù)公司利益，結(jié)合實(shí)際，特制定本制度。采購(gòu)立項(xiàng)除零星采購(gòu)?fù)?，原則上所有采購(gòu)必須要填報(bào)立項(xiàng)申請(qǐng)表。投標(biāo)人應(yīng)提供以下資料。當(dāng)供應(yīng)商資質(zhì)相當(dāng)、市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定、技術(shù)水平成熟的采購(gòu)項(xiàng)目可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行。材料處負(fù)責(zé)根據(jù)預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單或者在沒(méi)有預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)后，提前開(kāi)展所有材料的招投標(biāo)活動(dòng)，確保材料能夠滿足項(xiàng)目施工需要，由材料處采購(gòu)人員負(fù)責(zé)編寫(xiě)《招標(biāo)簡(jiǎn)章》（附件一），明確所需招標(biāo)采購(gòu)材料的相關(guān)信息，然后將招標(biāo)簡(jiǎn)章報(bào)材料處、財(cái)務(wù)處、督查處等處室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。八、材料招標(biāo)采購(gòu)參與人員守則必須遵紀(jì)守法，恪守職業(yè)道德和工作紀(jì)律，愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、廉潔自律。第三章 招標(biāo)采購(gòu)原則第三條 遵循公開(kāi)、公平、公正原則。１、專項(xiàng)物資一次性訂貨超過(guò)50萬(wàn)元的，實(shí)行專項(xiàng)招標(biāo)。材料款的支付申請(qǐng)由材料處依據(jù)《材料款支付審批管理制度》和采購(gòu)合同的約定來(lái)進(jìn)行操作。三、招投標(biāo)組織材料招標(biāo)采購(gòu)工作，由材料處組織實(shí)施。公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。所有招標(biāo)采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。確立招標(biāo)時(shí)間后，通知總公司辦公室，轉(zhuǎn)發(fā)各組員單位參加招標(biāo)會(huì)。第四十六條廉潔承諾招標(biāo)采購(gòu)部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書(shū)。第四十一條對(duì)賬流程招標(biāo)采購(gòu)部每月25日與供貨單位結(jié)賬（一個(gè)結(jié)賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應(yīng)付對(duì)賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應(yīng)付對(duì)賬單》于招標(biāo)采購(gòu)部，雙方核實(shí)并簽字確認(rèn)（供貨單位蓋公章）。第三十三條合同生效依據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)報(bào)批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，采購(gòu)員按照合同審批程序，經(jīng)對(duì)應(yīng)權(quán)限逐級(jí)審批后，才可蓋章生效。對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)價(jià)表中明確量化要求。根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《《招標(biāo)邀請(qǐng)函》》，如需發(fā)放由招標(biāo)小組組長(zhǎng)/招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)加蓋公章的《《招標(biāo)邀請(qǐng)函》》并密封寄出，寄出的《《招標(biāo)邀請(qǐng)函》》由采購(gòu)部門(mén)建立臺(tái)帳。第三章招采類別第六條招采類別分為合同、框架協(xié)議、日常招標(biāo)、日常采購(gòu)四大類； 第七條合同范疇混凝土、吊車租賃、工程承包，執(zhí)行招標(biāo)流程； 第八條框架協(xié)議范疇柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價(jià)值5000元以內(nèi)）、線纜、委外機(jī)加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運(yùn)輸車輛備件、鉆機(jī)備件）、加工系統(tǒng)備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機(jī)備件、篩網(wǎng)、膠帶），執(zhí)行招標(biāo)流程；第九條日常招標(biāo)范疇工程建設(shè)、設(shè)備租賃、電鏟備件、振動(dòng)篩備件、高頻振動(dòng)篩備件、給料機(jī)備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機(jī)維修、委外加工及維修、固定資產(chǎn)、設(shè)備改造及升級(jí)、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執(zhí)行招標(biāo)流程；第十條日常采購(gòu)范疇金額在五萬(wàn)元以下，執(zhí)行采購(gòu)流程。（二）金元集團(tuán)移交的招標(biāo)采購(gòu)的采購(gòu)程序資料，由計(jì)劃營(yíng)銷部歸檔備案。（四）使用單位臨時(shí)物資需求計(jì)劃不得超過(guò)1次，超出1次以上扣出使用部門(mén)負(fù)責(zé)人月績(jī)效獎(jiǎng)100元。（二）半年調(diào)整計(jì)劃根據(jù)年度計(jì)劃上半年的執(zhí)行情況及下半年生產(chǎn)建設(shè)調(diào)整，計(jì)劃營(yíng)銷部根據(jù)各部門(mén)、工區(qū)編制調(diào)整計(jì)劃，由總工、機(jī)電礦長(zhǎng)牽頭審核下半年物資設(shè)備調(diào)整計(jì)劃，計(jì)劃營(yíng)銷部統(tǒng)一匯總經(jīng)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，在每年的5月5日前報(bào)送下年度物資招標(biāo)計(jì)劃并上報(bào)。：應(yīng)根據(jù)礦年度建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢修計(jì)劃，結(jié)合礦物資消耗情況或工程進(jìn)度，編制相應(yīng)年度物資需求計(jì)劃，此計(jì)劃應(yīng)覆蓋全年物資實(shí)際需求量，并按照建設(shè)速度和生產(chǎn)進(jìn)度，將年度計(jì)劃分解到月度，如果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大變化，應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整年度或半年計(jì)劃。（一）應(yīng)急采購(gòu)屬于緊急狀態(tài)下的采購(gòu)，已“保證質(zhì)量、快速到貨”為前提，可靈活組織采購(gòu)方式、途徑、來(lái)源。第四條依據(jù)《中電投集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)，必須上報(bào)中電投金元集團(tuán)，由中電投金元集團(tuán)負(fù)責(zé)管理。（四）采購(gòu)過(guò)程中，報(bào)價(jià)單可采用郵寄投遞、現(xiàn)場(chǎng)投遞、傳真報(bào)價(jià)三種方式，計(jì)劃營(yíng)銷部在詢價(jià)時(shí)可根據(jù)需求時(shí)間、金額大小等具體情況選擇，并在詢價(jià)單上明確注明投遞方式。對(duì)于大宗物資按兩個(gè)月的用量報(bào)需用計(jì)劃，對(duì)于生產(chǎn)周期較長(zhǎng)或其它因素影響不能到貨的物資，計(jì)劃營(yíng)銷部門(mén)應(yīng)及時(shí)向物資需求單位說(shuō)明情況，并協(xié)商尋求解決的辦法。（三）編制招標(biāo)計(jì)劃提出采取非公開(kāi)招標(biāo)方式，必須在備注欄說(shuō)明原因，并附專題報(bào)告（四）嚴(yán)禁人為拆分應(yīng)集中招標(biāo)項(xiàng)目以規(guī)避招標(biāo)計(jì)劃的報(bào)批，有條件集中采購(gòu)的大宗物資或通用材料填報(bào)招標(biāo)計(jì)劃，逐步推行此項(xiàng)材料集中招標(biāo)采購(gòu)。第四章職責(zé)分工第十六條采購(gòu)及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)（一）全面負(fù)責(zé)德科煤礦采購(gòu)及招標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)工作；（二）審查德科煤礦采購(gòu)及招標(biāo)管理制度實(shí)施細(xì)則（三）執(zhí)行中電投集團(tuán)公司、金元集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)管理制度。（四）供應(yīng)商不良記錄反饋信息：招標(biāo)辦公室組織進(jìn)行供應(yīng)商不良記錄信息登記匯總。第十四條審核流程接到需求計(jì)劃后，招標(biāo)采購(gòu)部需再次核對(duì)需求計(jì)劃相關(guān)信息，具有對(duì)需求計(jì)劃是否符合計(jì)劃模板、申報(bào)的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權(quán)，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況?？疾旃こ填惒牧显O(shè)備原則上必須考察，其他物資由招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定需考察單位。開(kāi)標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，由主持開(kāi)標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定擬中標(biāo)單位，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的宣布招標(biāo)無(wú)效。第九章驗(yàn)收管理第三十五條共同驗(yàn)收由采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收，并經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗(yàn)收不合格的，不得收貨，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)退貨，做好每月質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質(zhì)異議到場(chǎng)驗(yàn)收有品質(zhì)異議的，或驗(yàn)收合格后出現(xiàn)維修問(wèn)題無(wú)法界定責(zé)任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標(biāo)采購(gòu)部、供貨單位召開(kāi)會(huì)議并明確責(zé)任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。禁止接受供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商給予的回扣等。本制度所稱采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、咨詢、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等。如采購(gòu)項(xiàng)目需要技術(shù)規(guī)范，則由招標(biāo)方技術(shù)部門(mén)提出。(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；(2)法人代表證書(shū)；(3)投標(biāo)人委托書(shū)；(4)資信證明；(5)主要業(yè)績(jī)表；(6)各種資質(zhì)證書(shū)和招標(biāo)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的其它證明文件。如常規(guī)性生產(chǎn)材料、配件、維修、工程建設(shè)項(xiàng)目等。招標(biāo)簡(jiǎn)章經(jīng)審批后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向各供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)布，并督促各供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間向材料處遞交報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單必須用書(shū)面形式，必須列明產(chǎn)品信息和供應(yīng)商信息，產(chǎn)品信息包括：材料名稱、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)（是否含稅）等信第1頁(yè)，共4頁(yè)息，供應(yīng)商信息具體如下：（1）如果供應(yīng)商是企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶的，必須在報(bào)價(jià)單列明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、地址、授權(quán)業(yè)務(wù)人員姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話，并加蓋公章；（2）如果供應(yīng)商是個(gè)人的，必須在報(bào)價(jià)單上列明姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，簽字并蓋章，同時(shí)須附上身份證復(fù)印件。在工作活動(dòng)中要廉潔奉公，遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，貪污公司財(cái)物、挪用公款，不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。第四條 競(jìng)爭(zhēng)原則。第二章 適用范圍第二條 本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程材料、機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)物資、辦公用品等物資采購(gòu)。董事長(zhǎng)審批通過(guò)后，由材料處采購(gòu)員直接下單給供應(yīng)商，并通知材料處驗(yàn)收員做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備。二、材料范疇本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉(zhuǎn)材料等