【正文】 為； ，是否按規(guī)定傳遞、保管和查閱憑證； 、保管、歸檔。對能現(xiàn)場整改的問題，必須現(xiàn)場整改到位，對督查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，要及時(shí)向上級及有關(guān)部門通報(bào)情況。 檢查人員。 施工現(xiàn)場臨時(shí)用電不規(guī)范。 一、指導(dǎo)思想 和目的 以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第 一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化安全意識，嚴(yán)格安全責(zé)任，開展安全生產(chǎn)大檢查，防止重特大農(nóng)機(jī)事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)我縣農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。 二00九年三月五日 第四篇：農(nóng)商銀行整體移位稽核檢查實(shí)施方案農(nóng)村商業(yè)銀行整體移位稽核實(shí)施方案 為了充分發(fā)揮稽核監(jiān)督作用，揭露和糾正違規(guī)行為，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全行依法合規(guī)經(jīng)營，依據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》和《農(nóng)村信用社案防長效機(jī)制指導(dǎo)意見》及《農(nóng)村信用社整體移位稽核實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合省聯(lián)社巡察組巡察整改“回頭看”工作要求和總行稽核工作三年規(guī)劃，經(jīng)總行研究決定，特制定轄內(nèi)支行《2017年至2019年整體移位稽核專項(xiàng)檢查工作》實(shí)施方案。檢查貸款檔案中是否都有本行社查詢的有關(guān)單位和個(gè)人的信用報(bào)告，是否簽訂了征信查詢授權(quán)書。 三、檢查內(nèi)容 ，營業(yè)期間檢查，班后檢查。通過日常和每月安全檢查達(dá)到嚴(yán)防案件和事故發(fā)生的目的。是否按賬戶管理規(guī)定對對公存款賬戶進(jìn)行管理；是否存在內(nèi)部員工使用自制憑證，私自將客戶資金在客戶賬戶之間相互轉(zhuǎn)賬、侵占、挪用資金的情況；三是每月是否嚴(yán)格執(zhí)行銀企對賬制度，記賬員與對賬人是否嚴(yán)格分離，是否按規(guī)定簽發(fā)對賬單，收回的對賬單是否真實(shí)有效，要素是否齊全；四是辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)是否按規(guī)定核對印鑒，有無折角驗(yàn)??； ：一是個(gè)人帳戶開戶是否執(zhí)行實(shí)名制，是否對客戶身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，開戶（卡）、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、短信提醒等資料是否真實(shí)完整；二是存單、存折、卡的掛失手續(xù)是否合規(guī)，掛失記錄是否齊全、補(bǔ)發(fā)手續(xù)是否完善，掛失申請書和掛失登記簿是否納入會計(jì)檔案永久保管；三是存款的提前支取、凍結(jié)、止付、劃款 等是否符合規(guī)定；四是大額現(xiàn)金支付管理是否符合有關(guān)規(guī)定，有無執(zhí)行分級審批制度，是否及時(shí)登記大額現(xiàn)金交易登記簿；五是錯(cuò)帳沖正是否符合有關(guān)規(guī)定，是否按要求進(jìn)行沖正。 （四）局安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織檢查，局屬各單位組織自查，深入基層和農(nóng)機(jī)作業(yè)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)消除。 （三）xx農(nóng)商銀行要加快電視監(jiān)控中心的改造升級，同時(shí)，按照市辦事處三年改造達(dá)標(biāo)升級方案對營業(yè)部等16個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電視監(jiān)控完成改造升級。 整改要求： 要求施工單位根據(jù)以上存在的問題，制定整改措施，指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)、整改，整改完成后監(jiān)理復(fù)查。 二、檢查內(nèi)容 （一）檢查前階段開展的隱患排查治理工作情況。 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé) 為了整體移位稽核工作的順利開展，總行專門成立了整體移位稽核領(lǐng)導(dǎo)小組，以董事長為組長，其他班子成員為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察內(nèi)審部，由監(jiān)察內(nèi)審部經(jīng)理任辦公室主任，由人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查人員