【正文】 議事規(guī)則》的要求，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事 3 會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。 20xx 年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章做了修訂，證監(jiān)會(huì)和深交所近期 又發(fā)布了《上市公司信息披露管理辦法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。 綜上所述，公司依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》等法 律法規(guī)的要求建立了完善的治理結(jié)構(gòu)并規(guī)范運(yùn)作。這些措施有效地提升了公司治理水平，對(duì)于保障公司健康、持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展起到了積極作用。 （ 二 ）進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)和獨(dú)立董事作用 公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專門(mén)委員會(huì)，制定了各專門(mén)委員會(huì)的議事規(guī)則，并且聘請(qǐng)了專業(yè)人士擔(dān)任各專門(mén)委員會(huì)委員，充分發(fā)揮專業(yè)人士的專業(yè)知識(shí)，對(duì)公司發(fā)展、股東 利益保護(hù)等方面發(fā)揮了積極作用。 二、公司治理概況 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)操作規(guī)范、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益。 三、公 司治理存在的問(wèn)題及原因 （ 一 ） 因北京市國(guó)資委對(duì)國(guó)有控股上市 公司 股權(quán) 激勵(lì) 相關(guān)政策還沒(méi)有出臺(tái)，故公司在股改方案中承諾“在實(shí)施股權(quán)分置改革之后，非流通股股東承諾將積極推進(jìn)公 4 司業(yè)務(wù)骨干和管理層激勵(lì)計(jì)劃，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)” 。 公司將根據(jù)最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定， 建立《接待和推廣制度》、進(jìn)行《信息披露管理制度》的修訂工作，進(jìn)一步完善公