【正文】 進(jìn)行監(jiān)督控制。 各成員企業(yè)實(shí)施層職責(zé) （ 1）供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)類(lèi)物資的采購(gòu)工作； （ 2）非生產(chǎn)類(lèi)物資的采購(gòu)由行政事務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)或委托供應(yīng)部門(mén)代為辦理； （ 3）技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)制訂物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，參與設(shè)備采購(gòu)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)類(lèi)物資和設(shè)備驗(yàn)收及質(zhì)量信息反饋工作。經(jīng)濟(jì)發(fā)展部根據(jù)各成員企業(yè)的采購(gòu)月報(bào)和期末庫(kù)存對(duì)各成員企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃不準(zhǔn)的企業(yè)在績(jī)效考核中予以扣分，造成重大問(wèn)題的提出處罰意見(jiàn)，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 勞保用品 制度名稱(chēng)：新奧集團(tuán)采購(gòu)控制程序 制度編號(hào)： XA/ZD1303A20xx 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 勞保用品控制詳見(jiàn)《勞保用品發(fā)放管理制度》。 制度名稱(chēng)：新奧集團(tuán)采購(gòu)控制程序 制度編號(hào)： XA/ZD1303A20xx 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 集團(tuán)公司各職能部門(mén)辦公電話及通信設(shè)備由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一購(gòu)置、安裝；各成員企業(yè)及時(shí)上報(bào)辦公電話和通信設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 ,經(jīng)集團(tuán)辦公室審核、報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，各成員企業(yè)按審批的采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)置。 采購(gòu)類(lèi)別 核決限額 采購(gòu)核決權(quán)限 表 4：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用各類(lèi)設(shè)備采購(gòu)核決權(quán)限劃分 制度名稱(chēng)：新奧集團(tuán)采購(gòu)控制程序 制度編號(hào)：XA/ZD1303A20xx 第 15 頁(yè) 共 21 頁(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用各類(lèi)設(shè)備 單臺(tái)價(jià)值在 20xx 元以下、總金額在 20xx0 元以下的 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 非燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營(yíng)用各類(lèi)設(shè)備 單臺(tái)價(jià)值在 20xx 元以上、總額在20xx0 元以下的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部 燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營(yíng)用各類(lèi)設(shè)備 各成員企業(yè)總經(jīng)理 燃?xì)饪毓晒炯夹g(shù)質(zhì)量安全部 燃?xì)饪毓晒究偣こ處? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用各類(lèi)設(shè)備 總金額在 25 萬(wàn)元之間的 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部 集團(tuán)公司總工程師 燃?xì)饪毓晒究偣こ處? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用各類(lèi)設(shè)備 總金額在 5 萬(wàn)元以上 集團(tuán)公司總工程師 集團(tuán)公司總經(jīng)理 機(jī)動(dòng)車(chē)輛 總金額在 20 萬(wàn)元以下 各成員企業(yè)總經(jīng)理 運(yùn)輸公司 集團(tuán)公司總經(jīng)理 總金額在 20 萬(wàn)元以上 集團(tuán)公司總經(jīng)理 總裁 注：各成員企業(yè)計(jì)劃外生產(chǎn)類(lèi)物資采購(gòu)每月不得超過(guò)一起。 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)相關(guān)物資采購(gòu)控制見(jiàn)《 xx 集團(tuán)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度》。 安全保衛(wèi)類(lèi)物資 計(jì)劃控制 各成員企業(yè)將安全保衛(wèi)類(lèi)物資配置需求計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司安全保衛(wèi)部門(mén)審核，由專(zhuān)業(yè)副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 訂單控制 各成員企業(yè)供應(yīng)部門(mén)將采購(gòu)計(jì)劃分解為訂單發(fā)給供應(yīng)商，訂單的內(nèi)容包括：品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式等。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部在技術(shù)質(zhì)量部門(mén)和各成員企業(yè)的配合下進(jìn)行需要集中控制的 A 類(lèi)物資信息收集、整理、分析工作，確定候選供應(yīng)商；各成員企業(yè)供應(yīng)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)其它生產(chǎn)類(lèi)物資的信息收集、整理、分析工作，確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的廠家作為候選供應(yīng)商，并報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案。 集團(tuán)公司總經(jīng)理采購(gòu)核決權(quán) 限： （ 1） 單臺(tái)金額在 20 萬(wàn)元以下機(jī)動(dòng) 車(chē)輛采購(gòu)的決策權(quán)； （ 2）集團(tuán)公司和各成員企業(yè)月度資金使用計(jì)劃審批權(quán)； （ 3）總金額在 210 萬(wàn)元之間的計(jì)劃外非生產(chǎn)類(lèi)物資采購(gòu)的審批權(quán)； （ 4）總金額在 5 萬(wàn)元（含）以上的計(jì)劃外生產(chǎn)類(lèi)物資的審批權(quán)； （ 5）總金額在 5 萬(wàn)元（含）以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用各類(lèi)設(shè)備審批權(quán)； （ 6）集團(tuán)公司總經(jīng)理認(rèn)為需要控制的其他物資采購(gòu)決策權(quán)。 基本原則 采購(gòu)活動(dòng)須遵循下列原則： （ 1）集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合原則。 （ 6）計(jì)劃外及非生產(chǎn)類(lèi)物資 采購(gòu) 控制從嚴(yán)的原則。 實(shí)施層職責(zé) 實(shí)施層基本職責(zé)是負(fù)責(zé)編制申報(bào)相關(guān)物資需求計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，編制采購(gòu)報(bào)表及計(jì)劃外物資采購(gòu)的報(bào)批和采購(gòu)工作。 實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)的物資詳見(jiàn)《 xx集團(tuán)招標(biāo)管理辦法》。 集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。 胸卡的制作與管理，詳見(jiàn)《 xx集團(tuán)胸卡制度》。 本制度自 7 月 1 日起試行，試行期為 12 個(gè)月。 、報(bào)集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。各成員企業(yè)及集團(tuán)公司職能部門(mén)每年按集團(tuán)公司有關(guān)報(bào)刊雜志訂閱數(shù)量、范圍的規(guī)定向集團(tuán)辦公室上報(bào)年度報(bào)刊雜志訂購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后各成員企業(yè)自行訂閱，集團(tuán)公 司由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一訂閱。 制度名稱(chēng)：新奧集團(tuán)采購(gòu)控制程序 制度編號(hào)： XA/ZD1303A20xx 第 7 頁(yè) 共 22 頁(yè) 價(jià)格控制 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部根據(jù)搜集的產(chǎn)品信息、價(jià)格信息并根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況對(duì)各成員企業(yè)的物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督控制，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)平均價(jià)格有較大偏差，有關(guān)部門(mén)或單位必須說(shuō)明原因或進(jìn)行調(diào)查。 根據(jù)樣品性能、質(zhì)量及初步報(bào)價(jià)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展部確 定集中控制的 A類(lèi)物資待調(diào)查供應(yīng)商；各成員企業(yè)供應(yīng)部確定其它生產(chǎn)類(lèi)物資待調(diào)查供應(yīng)商。 集團(tuán)公司職能部門(mén)管理職責(zé) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部管理職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)有關(guān)物資供需信息、價(jià)格動(dòng)態(tài)、政策動(dòng)態(tài)等信息搜集、整理 、分析工作，并負(fù)責(zé)物資管理信息溝通及物資管理經(jīng)驗(yàn)交流工作，為成員企業(yè)提供相關(guān)的服務(wù)； （ 2）參與或組織各成員企業(yè) A 類(lèi)生產(chǎn)物資的供應(yīng)商調(diào)查、認(rèn)證、招標(biāo)、價(jià)格審定及合同簽訂等項(xiàng)工作； （ 3）負(fù)責(zé)集中控制的 A 類(lèi)物資月度采購(gòu)計(jì)劃的審核； （ 4）根據(jù)適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)的原則對(duì)各成員企業(yè)月度物資采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)月報(bào)進(jìn)行匯總，對(duì)各成員企業(yè)庫(kù)存量、物資品種、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督控制，對(duì)各成員企業(yè)月度采購(gòu)計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行考核管理； （ 5）組織進(jìn)行重要采購(gòu)合同及招標(biāo)合同的評(píng)審。 （ 2）歸口管理原則。原則上，集團(tuán)公司對(duì) A 類(lèi)生產(chǎn)物資、構(gòu)成固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、非生產(chǎn)類(lèi)物資以及集團(tuán)公司指定的部分物資實(shí)行統(tǒng)一審批或集中控制；操作過(guò)程中部分物資可根據(jù)實(shí)際情況 ，將采購(gòu)控制層與實(shí)施層合一。 工會(huì)管理職責(zé) 負(fù)責(zé)書(shū) 籍歸口管理工作。 根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查分析報(bào)告及樣品試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果，按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，確定合格供應(yīng)商（每類(lèi)物資至少確定 2 個(gè)供應(yīng)商，特殊物資除外）。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)結(jié)算價(jià)格、結(jié)算方式及付款進(jìn)度、到貨數(shù)量及檢驗(yàn)入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)督。 CI 類(lèi)物資 采購(gòu)與置辦 集團(tuán)辦公室統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)的 CI 系統(tǒng)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 集團(tuán)公司相關(guān)職能部門(mén)在監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違反本程序及失職的行為，須在檢查報(bào)告中提出處置意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批 ,情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào) 總裁裁決。 7 監(jiān)督與考核 ，在下達(dá)的同時(shí)，報(bào)集團(tuán)公司總裁，若總裁不提出異議，照常執(zhí)行；若總裁提出異議的，按總裁批示實(shí)施。對(duì)書(shū)籍管理情況，由集團(tuán)公司工會(huì)每年核查一次。 質(zhì)量控制 技術(shù)質(zhì)量部 門(mén) 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，各成員企業(yè)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)及質(zhì)量跟蹤，確保 購(gòu)進(jìn)物資 符合質(zhì)量要求。調(diào)查完畢，集中控制的 A 類(lèi)物資由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查分析報(bào)告》并存檔；其它生產(chǎn)類(lèi)物資由各成員企業(yè)供應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《供應(yīng)商 調(diào)查分析報(bào)告》并制度名稱(chēng)：新奧集團(tuán)采購(gòu)控制程序 制度編號(hào)： XA/ZD1303A20xx 第 6 頁(yè) 共 22 頁(yè) 存檔。 集團(tuán)辦公室管理職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)除計(jì)算機(jī)設(shè)備及耗材以外的辦公類(lèi)物資采購(gòu)限額控制及臺(tái)帳匯總工作；負(fù)責(zé)對(duì)其中單件價(jià)值超過(guò) 20xx 元的辦公類(lèi)物資采購(gòu)的審核工作； （ 2）負(fù)責(zé)通訊類(lèi)物資采購(gòu)的審核及歸口管理工作； （ 3）負(fù)責(zé)對(duì) 體現(xiàn)集團(tuán)整體形象的 CI 類(lèi)物資的統(tǒng)一設(shè)計(jì)、采購(gòu)和歸口管理工作； （ 4）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度報(bào)刊雜志的訂閱工作； （ 5）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公用品類(lèi)物資采購(gòu)工作； （ 6）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司勞保用品、福利用品、禮品的購(gòu)買(mǎi)和發(fā)放以及對(duì)各成員企業(yè)勞保用品的額度和購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行監(jiān)督控制。采購(gòu)活動(dòng)的管理分為決策層、管理控制層和實(shí)施層，原則上，三個(gè)層次須相互分離。 （ 3）決策、控制與實(shí)施相分離原則。 技術(shù)質(zhì)量部管理職責(zé) 制度名稱(chēng)：新奧集團(tuán)采購(gòu)控制程序 制度編號(hào)： XA/ZD1303A20xx 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) （ 1）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行 A 類(lèi)生產(chǎn)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編制工作； （ 2）負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備供求信息的搜集、整理、分析及反饋工作； （ 3）參與 A 類(lèi)生產(chǎn)物資的供應(yīng)商調(diào)查、資格認(rèn)證、招標(biāo)等工作； （ 4）負(fù)責(zé)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃匯總審核工作； （ 5）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)備供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)證及設(shè)備驗(yàn)收工作。調(diào)查事項(xiàng)包括廠家的管理水平、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量等級(jí)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、銷(xiāo)售服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力等。質(zhì)檢不合格，檢驗(yàn)人員做好不合格標(biāo)識(shí)，并在材料檢驗(yàn)報(bào)告上注明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署處理意見(jiàn)后，按領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)處 理。專(zhuān)業(yè)技術(shù)書(shū)籍由技術(shù)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)專(zhuān)人管理。 ，辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)手續(xù)，并履行固定資產(chǎn)登記程序，相關(guān)檔案