帝光國(guó)際內(nèi)部控制20xx年工作總結(jié)暨20xx年工作計(jì)劃書(shū)(留存版)
【正文】 、制度制定或修訂 或?qū)忛?： 1：滿足公司上市和 SOX404 所需， 制定了《帝光國(guó)際發(fā)展有限公司內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，《帝光國(guó)際發(fā)展 有限公司融資制度》、《帝光國(guó)際發(fā)展有限公司對(duì)外投資管理制度》、《 帝光國(guó)際發(fā)展有限公司反舞弊與舉報(bào)機(jī)制》 , 《帝光國(guó)際發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)審計(jì)事項(xiàng)舉報(bào)政策》， 提交公司管理層審 核或?qū)徟?； 2： 滿足公司運(yùn)營(yíng)所需，制定了《采購(gòu)價(jià)格及訂單審批流程》、《合同審核流程》、 《費(fèi)用預(yù)提作業(yè)規(guī)范》、 《關(guān)于開(kāi)展廉潔自律、自查自糾工作的通 知》， 《備料申請(qǐng)流程》、 修訂了《帝光公司資金權(quán)限管理規(guī)定》 、《財(cái)務(wù)結(jié)帳清單》； 3：指導(dǎo)翻譯了 20xx Q1 MDamp。A，指導(dǎo)翻譯并審閱了公司職業(yè)道德守則，指導(dǎo)翻譯并審閱了公司內(nèi)幕交易及披露政策，審閱并補(bǔ)充修訂了帝光公司經(jīng)濟(jì)稽核處罰暫行規(guī)定； 二、內(nèi)部控制培訓(xùn)： 1： 在深圳帝光， 在揚(yáng)州帝豪和武漢帝光分別進(jìn)行了 薩班斯法案 404 節(jié)項(xiàng)目全面推廣工作培訓(xùn)，分別有 深莞兩地職員，揚(yáng)州、武漢 副主管 （副組長(zhǎng)） 以上人員參加；同時(shí)在 SOX404 項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中， 我們也 對(duì)流程負(fù)責(zé)人積極地宣傳了 SOX404及 內(nèi)部控制，培養(yǎng)他們的控制意 識(shí)，努力改善了公司的內(nèi)部控制環(huán)境； 三、 SOX404項(xiàng)
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