【正文】 計(jì)年度為公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日。連任須報(bào)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行任職資格審查。監(jiān)事長(zhǎng)應(yīng)由專職人員擔(dān)任。獨(dú)立理事履行職責(zé)時(shí)尤其要關(guān)注存款人和農(nóng)民等中小社員的利益。理事 會(huì)應(yīng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)及決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的理事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。 第五十三條 理事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)聯(lián)交易控制、薪酬和提名等專項(xiàng)委員會(huì)，并制定各委員會(huì)的議事規(guī)則和工作職責(zé)。 第四十六條 理事個(gè)人或其所任職的其他企業(yè)直接或間接與本聯(lián)社已有的或計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)向理事會(huì)披露。社員代表大會(huì)對(duì)增加或減少本聯(lián)社注冊(cè)資本、修改章程、本聯(lián)社分立、合并、解散或清算等重大事項(xiàng)，須經(jīng)社員代表大會(huì)以出席代表所持投票權(quán)的三分之二以上多數(shù)通過(guò)。 第三十一條 社員代表大會(huì)行使下列職權(quán)： （一）制定和修改本聯(lián)社章程； （二）審議通過(guò)社員代表大會(huì)議事規(guī)則； （三）選舉 、更換理事和監(jiān)事，決定有關(guān)理事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）審議、批準(zhǔn)理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告； （五）審議、批準(zhǔn)本聯(lián)社的發(fā)展規(guī)劃，決定本聯(lián)社經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （六）審議、批準(zhǔn)本聯(lián)社年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)本聯(lián)社增加或減少注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)本聯(lián)社的分立、合并、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議； （九）決定其他重大事項(xiàng)。 第二十二條 本聯(lián)社不得接受以本聯(lián)社的股權(quán)證書(shū)設(shè)定的權(quán)利質(zhì)押。 第十二條 本聯(lián)社以發(fā)起方式設(shè)立，發(fā)起設(shè)立時(shí)股金每股面值人民幣 1 元。 第四條 本聯(lián)社是獨(dú)立的企業(yè)法人，享有由社員投資入股形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，并以全部法人資產(chǎn)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，其財(cái)產(chǎn)、合法權(quán)益和依法開(kāi)展業(yè)務(wù)受國(guó)家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵犯和非法干涉。 本聯(lián)社的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，除銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有特殊規(guī)定外，均在本轄區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展。 第十七條 本聯(lián)社變更注冊(cè)資本，按有關(guān)規(guī) 定和本章程規(guī)定程序辦理。 第二十七條 社員提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的， 10 應(yīng)向本聯(lián)社提供證明其持有本聯(lián)社股份的書(shū)面文件，本聯(lián)社經(jīng)核實(shí)社員身份后按照社員的要求予以提供。 第三十四條 召開(kāi)社員代表大會(huì)，理事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議日期、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi) 30 日前書(shū)面通知社員代表。 第六章 理事和理事會(huì) 第四十一 條 本聯(lián)社理事由社員代表大會(huì)選舉或更換，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)后行使職責(zé)。理事會(huì)由 9 名理事組成。 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的理事出席方可舉行。理事長(zhǎng)由理事提名，以全體理事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。 監(jiān)事長(zhǎng)、三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)可在十個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)對(duì)稽核結(jié)果有疑問(wèn)的，有權(quán)要求經(jīng)營(yíng)管理層和稽核部門(mén)作出解釋。 23 第九章 經(jīng)營(yíng)管理 第八十條 本聯(lián)社實(shí)行一級(jí)法人、統(tǒng)一核算、分級(jí)管理、授權(quán)經(jīng)營(yíng)的管理體制。 第九十條 本聯(lián)社除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。 第一百零一條 除國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的公告事項(xiàng)外，本聯(lián)社發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告視為所有相關(guān)人員收到通知，且以公告刊登日期為送達(dá)日期；以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋 章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；以郵件發(fā)出的，自交付郵局之日起的第五個(gè)工作日為送達(dá)日期；以傳真或電話方式發(fā)出的，以發(fā)出傳真或接通電話之日為送達(dá)日期。 第十四章 附 則 第一百零三條 本聯(lián)社社員代表大會(huì)通過(guò)的章程修改、補(bǔ)充規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后視為本章程的組成部分。 更換理事、高級(jí)管理人員時(shí) ，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其任職資格。 第八十 二條 本聯(lián)社在轄內(nèi)開(kāi)展存貸款業(yè)務(wù)及其他金融業(yè)務(wù)，要重點(diǎn)面向入股農(nóng)戶，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)先提供金融服務(wù)，本聯(lián)社要將一定比例的貸款用于支持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具體比例應(yīng)納入本聯(lián)社年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性的記載。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持。 第六十三條 理事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）主持社員代表大會(huì)，召集和主持理事會(huì)會(huì)議； （二）檢查理事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向理事會(huì)報(bào)告； （三）簽署本聯(lián)社股金證和簽發(fā)理事會(huì)決議； （四）行使法定代表人的職權(quán)； （五）在理事會(huì)閉會(huì)期間行使由理事會(huì)授予的職權(quán)。 第五十七條理事會(huì)會(huì)議應(yīng)由理事本人出席。 理事會(huì)組成人員中，自然人理事不得低于 1/2，其中本聯(lián)社職工社員擔(dān)任理事的人數(shù)不得超過(guò)理事人數(shù)的 1/3。 第四十二條 存在《公司法》第 147條、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)農(nóng)村中小合作金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》第 139 條規(guī)定的情形以及銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任本聯(lián)社的理事。 第三十五條 本聯(lián)社根據(jù)各選區(qū)股權(quán)所占比例確定社員代表分配名額，每位社員代表所代表的股權(quán)數(shù)相當(dāng)，在表決和投票時(shí)擁有一個(gè)投票權(quán)。 第二十九條 社員承擔(dān)如下義務(wù)： （一）承認(rèn)并遵守本聯(lián)社章程； （二）按所認(rèn)購(gòu)的股份向本聯(lián)社繳納股金； （三）以其所持股金為限對(duì)本聯(lián)社債務(wù)承擔(dān)責(zé)任； （四）除法律法規(guī)規(guī)定的情況外不得退股； （五）維護(hù)本聯(lián)社的利益和信譽(yù)，支持本聯(lián)社依法合規(guī)開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)； （六）服從和履行社員代表大會(huì)的決議； （七）當(dāng)法人社員的法定代表人、公司名稱、營(yíng)業(yè)地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、隸屬關(guān)系及其他重大事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，以及公司解散、被撤銷或與其他公司合并、被其他公 司兼并時(shí)，法人社員應(yīng)提前 30天書(shū)面通知本聯(lián)社； （八）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章以及本聯(lián)社章程規(guī)定的其他義務(wù)。 第十九條 本聯(lián)社股金采取定向募集方式，定向募集的股金必須以貨幣資金方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，不得以債權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)和有價(jià)證券等折價(jià)入股。 第十條 本聯(lián)社執(zhí)行全國(guó)農(nóng)村信用社統(tǒng)一的結(jié)算制度，按照有關(guān)規(guī)定，組織本轄區(qū)的轄區(qū)結(jié)算，辦理同城和異地結(jié)算業(yè)務(wù)。 第二條 本聯(lián)社注冊(cè)名稱：南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 英文名稱： Nanning Urban District Rural Credit Union 本聯(lián)社住所：南寧市民族大道 16號(hào) 郵 編： 530022 第三條 本聯(lián)社是由自然人、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織自愿入股組成的股份合作制社區(qū)性地方農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。 本聯(lián)社實(shí)收資本為 1,310,542, 元。其他員工在本聯(lián)社工作期間不得全額轉(zhuǎn)讓其所持有股份。社員代表大會(huì)由 79名社員代表組成，其 11 中職工社員代表人數(shù)不得超過(guò)代表總數(shù)的 25%。社員代表授權(quán)代理人的，委托代理人應(yīng)當(dāng)向本聯(lián)社提交社員代表書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 第四十四條 理事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本聯(lián)社所賦予的權(quán)利，以保證： （一）本聯(lián)社的經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）公平對(duì)待所有社員； （三）認(rèn)真閱讀本聯(lián)社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解本聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四）接受監(jiān)