【正文】 (六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。 第三十二條 在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東會作出報告。如果按照有關規(guī)定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果。 股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署托人。 第四條 在本規(guī)則中，股東會指公司股東會；股東指公司所有股東。年度股東會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。 第十五條 投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。董事會在提出資本公積金轉增股本方案時，需詳細說明轉增原因。 第三十四條 股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。 第四十三條 股東會采取記名方式投票表決。 監(jiān)事會議事規(guī)則為了進一步明確江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會的職責，確保監(jiān)事會充分發(fā)揮對公司經營管理的監(jiān)督職能，根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇雙燈紙業(yè)有限公司章程》，特制定本議事規(guī)則：第一條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應當在十天內發(fā)出召開股東會的通知，召開程序應符合以下規(guī)定：（一）會議由董事會負責召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應當出席會議；董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由副董事長或者其他董事主持；（二）召開程序應當符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。第十五條 監(jiān)事會會議應有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。 第十二條 本節(jié)有關董事義務的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經理和其他高級管理人員。每一董事享有一票表決權。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。經理主持公司日常管理活動，可根據經理層的分工，將部分專業(yè)管理領導責任分配給副經理。凡涉及公司的重大經營活動及其執(zhí)行情況，應向董事會和監(jiān)事會報告。 第二十四條 經營層投資、工程維修以及其它經營活動投資需辦公會研究確定后，按審批權限報董事會批準。 第十九條 經營層工作協(xié)調匯報會每季召開一次，由經理或副經理主持，于會議召開前7天通知部門以上管理干部?！　〉谑l 第六條 總經理（以下稱經理）應當謹慎、認真、勤勉地行使公司董事會所賦予的權利，以保證： （一）公司商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二）親 自 行 使 被 合 法 賦 予 的 公 司 經 營 管 理 權，不 得 受 他 人 操 縱； （三）公平對待每一位員工； （四）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權利打擊報復。 第二十九條 董事會會議記錄包括以下內容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點； （五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。 第四章 董事會會議第二十二條 董事會召開臨時董事會會議應以書面方式通知，包括信函、傳真等；并應于會議召開十日以前通知各董事。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。 董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。監(jiān)事在監(jiān)事會上均有表決權，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應予以審議。第六條 監(jiān)事會在行使職權時，如認為有必要，可要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答監(jiān)事會議案所涉及的有關問題。 第七章 附則 第五十二條 本規(guī)則由董事會擬定，經200 年 月 日公司200 年度股東會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。公司董事、股東會決議的授權起草人應當忠實履行職責，保證決議草案內容的真實、準確，避免使用容易產生歧義的表述。 第三十一條 公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場，對于干擾股東會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的，公司應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。 第二十一條 提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等。 第十三條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決。 第三條 公司股東大會及其參加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)外，亦應遵守本規(guī)則的規(guī)定。 第七條 股東會應當在《公司法》規(guī)定的范圍內行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分。 第十六條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。 第四章 股東或監(jiān)事會提議召開臨時股東大會 第二十四條 單獨或者合并持有公司有表決權總數(shù)百分之十以上的股東（以下簡稱提議股東）或者監(jiān)事會提議董事會召開臨時股東會時，應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的提案。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。 第四十四條 會議提案未獲通過，或本次股東會變更前次股東會決議的，董事會應在股東會決議公告中作出說明。監(jiān)事由2名股東代表和1名公司職工代表擔任，股東擔任的監(jiān)事由股東會選舉和更換，職工擔任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產生或更換。 第八條 監(jiān)事列席公司股東會，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會上公開外，監(jiān)事會應配合董事會對股東的質詢和建議作出答復和說明。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。 （七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會； （八）未經股東會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金； （九）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存； （十）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保； （十一）未經股東會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息： 法律有規(guī)定； 公眾利益有要求； 該董事本身的合法利益有要求。第二章 董事會及議事規(guī)則第十三條 公司設董事會，對股東大會負責。董事長行使下列職權： （一）主持