小額貸款有限責任公司信貸業(yè)務責任追究制度(留存版)
【正文】 公司經濟、名譽損失的。第四章 處 罰第十條 特別規(guī)定：本制度界定的各類風險追究責任人員，在業(yè)務工作中發(fā)生道德風險，索取和收受借款人的禮金和財物（包括不限于如旅游費用、在借款人處報銷各種費用、接受貴重的禮物），損害公司利益，無論是否造成損失，一經發(fā)現(xiàn)，立即除名，情節(jié)嚴重觸犯刑律的移送司法機關處理。包括但不限于：借款人主體資格、財務報表、對外簽定的合同等虛假，資產不存在或權屬憑證系偽造，股東結構不真實或發(fā)生重大變化等未能發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后沒有提示也未采取補救措施； （二）調查中對借款人的總體情況了解缺乏完整性，有重大遺漏，直接或間接導致公司損失的，包括但不限于：借款人有重大涉訴活動；主要資產已被司法機關、行政機關查封；有數(shù)額巨大的對外或有負債，如對外抵押貸款，足以影響公司貸款安全；環(huán)保、消防沒有經過有關行政機關的審批或被行政處罰停止該項經營，致使借款人經營產生重大困難；（三）對抵押物
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