【正文】 情況及處理其他有關(guān)重大決策事宜。 (1) 季度會(huì)議?？偛锰仄割檰枒?yīng)當(dāng)就會(huì)議決策事項(xiàng)向經(jīng)營決策委員會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見。 第二十二條 執(zhí)行 委員會(huì)會(huì)議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定： (1) 公司章程規(guī)定的決策事項(xiàng)； (2) 總裁提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)； (3) 兩名以上事業(yè)部總經(jīng)理、總監(jiān)等高級(jí)管理人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)； (4) 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響必須作出決定的事項(xiàng)； (5) 生產(chǎn)經(jīng)營中的其他相關(guān)事項(xiàng)。 第三十三條 總部職能中心總監(jiān)的主要權(quán)限包括： (1) 授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營決策權(quán)、人事管理權(quán)、獎(jiǎng)懲決定權(quán)、工作監(jiān)控權(quán)； (2) 對(duì)直接下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 10 頁 (3) 預(yù)算范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)審核權(quán)； (4) 執(zhí)行總裁賦予的其他權(quán)力。 第四十二條 專業(yè)工作會(huì)議由會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)； (2) 會(huì)議主持人、出席、列席會(huì)議人員、記錄人的姓名； (3) 會(huì)議議程與主要議題； (4) 參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 會(huì)議所議事項(xiàng)達(dá)成的結(jié)果。 第六章 附則 第五十二條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第四十條 專業(yè)工作會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。 第二十九條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)需要形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的，由綜合管理中心總監(jiān)根據(jù)會(huì)議記錄整理成文并經(jīng)執(zhí)行總裁簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照?qǐng)?zhí)行。 第二十條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議制度是為確保執(zhí)行總裁有效行使職權(quán)而建立的一種工作例會(huì)制度。經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由本人出席，本人因故不能出席時(shí)，可書面提交關(guān)于決策事項(xiàng)的傾向性意見。經(jīng)營決策委員會(huì)通過會(huì)議形式做出決策，會(huì)議決策應(yīng)以維護(hù) 出資者和公司利益為行為準(zhǔn)則，并符合公司章程規(guī)定的總裁的職權(quán)范圍： (1) 制定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃； (2) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案； (3) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； (4) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (5) 決定公司下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)； (6) 擬訂公司章程，審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度和經(jīng)營機(jī)制重要變動(dòng)方案； (7) 提出總裁、執(zhí)行總裁和其他高管報(bào)酬的支付方式建議以及決定經(jīng)營決策委員會(huì)人選； (8) 決定聘任、解聘公司執(zhí)行總裁以下中高級(jí)管理人員 ，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲； (9) 聽取并審查執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、職能中心總監(jiān)的工作報(bào)告； (10) 向北汽集團(tuán)和公司董事會(huì)匯報(bào)工作，執(zhí)行集團(tuán)和公司董事會(huì)的各項(xiàng)決定； (11) 董事會(huì)授權(quán)公司總裁決定的其他事項(xiàng)。 第八條 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議由總裁助理承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。 (7) 出席人員要求記載的其他事項(xiàng)； 第十五條 經(jīng)營決策委員會(huì)可根據(jù)所議事項(xiàng)，邀請(qǐng)其他有關(guān)人員列席會(huì)議。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。 第三十六條 專業(yè)工作會(huì)議根據(jù)業(yè)務(wù)涉及范圍可分別由執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、總監(jiān)召集和主持。 第四十六條 部門會(huì)議應(yīng)由各中心總監(jiān)召集和主持。 第四十八條 部門會(huì)議應(yīng)努力提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)迅速?zèng)Q斷。與會(huì)議所議事項(xiàng)有關(guān)的總部其他職能部門負(fù)責(zé) 人或具體工作人員可列席會(huì)議。 第二十七條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。 第三章 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議制度和議事規(guī)則 第十七條 執(zhí)行總裁對(duì)總裁負(fù)責(zé)，其他高級(jí)管理人員對(duì)