【正文】 年度反洗錢宣傳及培訓(xùn)工作計(jì)劃。同時(shí)，加強(qiáng)總部 反洗錢總結(jié)及計(jì)劃 及分支機(jī)構(gòu)間的反洗錢溝通和協(xié)調(diào)工作，進(jìn)一步優(yōu)化我司反洗錢工作的內(nèi)部環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)組織、落實(shí)公司整體反洗錢工作規(guī)劃，并督導(dǎo)各部門、分支機(jī)構(gòu)落實(shí)反洗錢具體工作。 反洗錢總結(jié)及計(jì)劃 （ 2）客戶相關(guān)信息資料變更 我司在為客戶辦理資金賬戶等重要信息時(shí)均嚴(yán)格遵 守反洗錢有關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶重新識(shí)別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機(jī)關(guān)出具的證明書辦理變更手續(xù)。 （二）反洗錢培訓(xùn)工作 分上下半年，對(duì)公司員工開展反洗錢有關(guān)培訓(xùn)工作，使員工掌握反洗錢法律、法規(guī)及公司內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化公司和營業(yè)部 反洗錢專員的工作職責(zé)，增強(qiáng)員工防范洗錢意識(shí)。主要是反洗錢 “一法四規(guī) ”和《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》（以下簡稱 “指引 ”）。 （ 3）客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分 對(duì)新開戶客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，并填寫《反洗錢客戶風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)表》。 2020 年公司各部門有效執(zhí)行了反洗錢內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)要求，涵蓋了各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢活動(dòng)的預(yù)防和監(jiān)控措施，包括客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報(bào)告