【正文】 0月）打卡制度a、公司實行上、下班指紋錄入打卡制度，全體員工都必須自覺遵守工作時間?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥濉⑴贆?quán)限（一級分管一級審批，不越級審批，所有人員請假必須經(jīng)由辦公室備案）病事假：員工2天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準；5天以內(nèi)由分管副總批準；5天以上常務副總經(jīng)批準。一個月調(diào)休假不得超過5天。 員工獎懲管理制度 為規(guī)范員工的獎懲流程，做到有獎有懲，獎懲分明，增強員工遵紀守法和自我約束意識，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性?？己藢嵭邪俜种疲抡?0%，勤占20%，能占15%，績占35%。（三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語。三、部門內(nèi)工作例會部門工作例會于每周一定期召開。辦公室每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。（二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。2）安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。四、 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告總經(jīng)理，并要追究責任者的責任；3． 不準用“白條”入帳；4． 不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金；5． 現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管保險柜密碼和鑰匙； 6． 現(xiàn)金出納員要妥善保管保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金，私人財物不得存放入內(nèi)； 7． 現(xiàn)金出納員必須隨時接受總部財會部和本單位主管的檢查監(jiān)督 。 三、出差開支標準及報銷審批 　　(一)公司職工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內(nèi)交通費，按下表規(guī)定執(zhí)行(詳見附表一)。 　　四、業(yè)務招待費標準及審批 　　(一)因業(yè)務需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報總經(jīng)理批準。 采購職責 肩負公司支出項目的市場詢價及采購工作； 負責整理各部門采購計劃，并提交報表及相關(guān)建議； 負責整理收集市場相關(guān)物料信息； 負責確認供應商及終止供應商； 負責公司資產(chǎn)的庫存管理； 需每月提交采購清單及物品損耗清單 其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導交辦的工作。出差事由及人數(shù)性別　職務五、 公司按規(guī)定對車輛進行年審、定期保養(yǎng)及駕駛員考評工作。年齡性別出生年月類別1 負責核對項目在結(jié)算時，有無超結(jié)、多結(jié)現(xiàn)象。各項費用支付審核及帳務處理。 　　(五)其他雜費 　　如存包裹費、電話費，雜項費用控制在人均每天10元內(nèi)，憑單據(jù)報銷。 　　(四)試用人員借支旅差費或臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。第三章 財務管理制度1總則一、 為加強公司的財務管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司有關(guān)決議，制定本制度。陪同人員不超過來訪人員的50%大型宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過50元(不含酒水)，用于接待重要業(yè)務往來人員或上級領(lǐng)導。三、各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見《文件審批表》。（五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，報分管副總批準。五、 各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。會議由辦公室召集；，員工需向上級主管提交本周工作總結(jié)和后期工作建議，類推，主管上交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理上交分管副總，副總上交總經(jīng)理?？冃Э己耸菍?、部門、員工工作成果的肯定，綜合利用績效考核成果，將大大提高各級干部和員工的積極性，積極地推動公司建設和發(fā)展。包括工作作風、敬業(yè)精神、團隊精神、企業(yè)價值觀、個人思想品質(zhì)等內(nèi)容；勤：勞動紀律和工作態(tài)度。（2）、員工加薪是公司對員工工作貢獻的一種獎勵，根據(jù)員工的的工作業(yè)績，工作作風和服務理念，在工作中做出特別貢獻的員工，根據(jù)特別貢獻大小公司獎勵晉升1—2級工資。加班也應按實際上下班時間打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認。事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；事假按實際天數(shù)扣罰日薪。 8． 將各部門崗位工作制度、操作進規(guī)程進行備份，作為培訓部制定培訓計劃、核查培訓效果、建立培訓檔案的依據(jù)。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。 事 管 理 機 構(gòu) 及 內(nèi) 容一、 公司的人事管理工作由辦公室具體負責。 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導批準后統(tǒng)一進行修正。三、招聘程序員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃申請，經(jīng)總經(jīng)理或副總批準后實施。 二、培訓要求：1． 根據(jù)公司的經(jīng)營方針，辦公室負責與部門經(jīng)理共同制定各不同時期的培訓計劃，并在各部門配合下實施。e、因停電、卡機故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時填寫《員工請假（外勤、未打卡）申請表》，由直接領(lǐng)導簽字證明當日的出勤情況，報公司辦公室備案，月底據(jù)此上報考勤。六、外出員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認；如沒有得到部門經(jīng)理確認私自外出的，視為曠工。員工入職后當年工作超過6個月的，可以參加晉級評定。，應予記過處分: 323無故曠工者；323工作疏忽，導致事端，不按公司規(guī)章行事，致使公司蒙受損害者；323遺失公司重要印信、文件、財物，有關(guān)負責人未依規(guī)定做好安全規(guī)范,，未依規(guī)定鎖好保險箱和密碼者；323妨害工作進度程序，妨礙他人工作或擅自翻閱他人所有之文件，而導致不良后果者；323不服從上司管理者，對上級出言不遜，有失禮貌者；323蓄意破壞公司名譽者；323在工作時間內(nèi)參與任何形式的賭博，包括非金錢的賭博者；323工作時間打瞌睡者；，應予警告處分：324未按公司規(guī)定的時間上下班遲到早退者（超過3次免罰）。部門考核：按績效考核標準逐項考核評分，考核結(jié)果報辦公室。三、各種辦公設備的使用制度（一） 電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。會間應關(guān)閉通訊工具或?qū)⑵湎?。、介紹信使用管理一、 公司公章、介紹信由（財務總監(jiān)）負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。行政接待工作的程序、規(guī)范1）接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。 三、財務管理對象 流動資金：營運資金，用于公司經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)，包括二級公司流動資金； 固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)：屬公司資產(chǎn)。 6． 九、其他應收款管理各部門使用備用金、流動資金支付形成的出差借款、交費借款等應于業(yè)務發(fā)生后3日內(nèi)報銷，還舊借新，前欠不清，后款不借；當事人在財務部還掛有借款未核銷的情況下，不予辦理再次借支。具體對下列情況均以有關(guān)規(guī)定執(zhí)行如下： 　　，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。 　　(二)公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費和福利、獎勵基金，由財務部統(tǒng)一集中管理，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。1 負責中控室管理工作，通過電視監(jiān)控系統(tǒng)、紅外線報警系統(tǒng)、消防控制系統(tǒng)對公司二十四小時進行防火、防盜監(jiān)控；1 負責對營業(yè)場所、辦公場所、電梯、停車場進行電視監(jiān)控，緊急情況下進行錄像。補助標準總經(jīng)理（副總）審批意見：填表人： 申請日期：健康狀況　身份證號業(yè)務狀況用印時間 費 用 （預借）支 出 審 批 表 編號： 日期：申請部門申請事由申請項目備注　　　　部門意見：　財務意見　副總意見：　總經(jīng)理意見：　董事長意見：　結(jié) 果：駕駛員安全責任書為加強對本公司機動車及機動車駕駛員的管理,保障交通安全和公司車輛完好,根據(jù)公司具體情況,特制定本責任書。印章類別用印原因方式部門意見職務　職稱　現(xiàn)單位及部門物品領(lǐng)用（交回）登記表物品名稱數(shù)量價格領(lǐng)用時間簽名“V”交回數(shù)量交回時間簽名批準人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字負責本項目物業(yè)費的催繳工作。 六、　其他費用開支標準及審批 　 屬經(jīng)營性的各項費用，1000元以內(nèi)的憑稅務部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，財務經(jīng)理審核后，然后送副總批準報銷，超過1000元的開支一律報公司總經(jīng)理批準。 　　，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，應憑車船票價按實支報，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。十、財務監(jiān)督與檢查 總部財會部、上級財務主管部門、總部委托外部檢查機構(gòu)對各二級公司進行財務監(jiān)督及檢查； 二級公司應積極配合檢查，提供相關(guān)資料及文件。專戶管理，?？顚Ｓ?。七、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告行政部.節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。3）宴請客人實行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫派餐單，科室、部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批，辦公室負責統(tǒng)一安排。（三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。公司配置的電腦，個人必須保管愛惜，由于個人原因造成的損壞照價賠償！ （三） 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。對全公司員工月度績效考核評分結(jié)果進行綜合匯總，寫出月度績效考核結(jié)果報告，報公司領(lǐng)導。324工作時間吃零食、玩游戲、做與工作無關(guān)事情者；324工作時間內(nèi)無故離崗、串崗，影響他人工作者；324上班時精神狀態(tài)差，衣著不整潔，發(fā)型不整齊，舉止不文雅者；324 員工之間不能友愛互助，產(chǎn)生過激沖突者；324 不愛護衛(wèi)生，隨地吐痰者；324 工作時間接聽電話用語不文明，長時間（5分鐘以上）接打私人電話者。員工在工作中做出突出貢獻或工作業(yè)績特別優(yōu)異的，經(jīng)所在部門申報或上級主管領(lǐng)導提名，公司組織專門考核評估后，其工資晉級，作為特殊獎勵，隨時報批，不受規(guī)定限制。七、加班公司要求員工提高工作效率，不提倡加班。睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次記過處罰一次；造成損失的，由責任人自行承擔，并根據(jù)損失情況給予記過、記大過、辭退等處罰。 3． 編寫各項培訓課程教材，并根據(jù)形勢發(fā)展變化，不斷修改、完善。辦公室先面試、審查、簽署意見，符合條件人員推薦給部門面試。 目錄公司制度總則第一章 人事管理制度1. 總 則2. 人 事 管 理 機 構(gòu) 及 內(nèi) 容3. 員工招聘4. 員工培訓管理5. 考勤管理制度6. 薪酬管理規(guī)定7. 員工獎懲管理制度8. 員工績效考核管理規(guī)定第二章 行政管理制度 則、辦公用品管理、介紹信使用管理6 行政檔案管理制度第三章 財務管理制度1總則第四章 辦公室職責 財務部職責 采購職責 人事職責 運營部職責 策劃部職責 物業(yè)部職責工程部職責第五章 附表員工出差申請表員工請假（外勤、未打卡）申請表請購申請表物品領(lǐng)用（交回