【正文】 　批準：　　　昊華鴻鶴公司項目采購部管理體系文件目錄管理機構(gòu)設置 5項目采購部工作職責 6工程物資采購管理辦法 9項目采購部工程物資采購流程（附圖） 18項目采購合同管理辦法 19項目物資采購二級招標管理辦法 22項目采購部庫房管理制度 26項目采購部供應商管理辦法 29項目采購部保密制度 33項目采購部禮品禮金處理辦法 35項目采購廉政協(xié)議書 37項目采購部員工守則 39項目采購十不準 40管理機構(gòu)設置法律法規(guī)支撐專業(yè)技術支撐紀檢監(jiān)察八大專業(yè)部門項目采購部工作職責范圍本標準規(guī)定了項目采購部工作職責、工作內(nèi)容。 平衡項目采購資金，做好項目資金計劃。 經(jīng)營管理 負責編制項目采購的相關管理制度，并監(jiān)督管控。 在緊急狀況下經(jīng)分管領導同意，可對外通知工作，并在兩個工作日內(nèi)完成訂單補簽手續(xù)。 負責物資的收發(fā)存、保管、保養(yǎng)、維修工作，保證庫存物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好,并不斷提高服務質(zhì)量。3 定義項目采購是指從項目組織外部獲得貨物和服務（合稱產(chǎn)品）的過程。 采購品牌的確認程序項目采購的前期，可借鑒昊華鴻鶴采購處品牌目錄中的品牌，征求相關項目單位意見后進行采購。：確因工程方面原因需要調(diào)整采購需求計劃，項目管理部應提前將采購需求的變化情況以書面形式審簽后報項目采購部綜管科，方可變更已提交的采購需求計劃。 總包工程及戰(zhàn)略物資供應商由昊華市場部采購中心主任審批。 二級招標由采購部綜管科負責牽頭組織。一級招標由昊華鴻鶴招標辦招投標管理員，對外發(fā)放招標文件，并要求供應商按招標文件要求將標書投送至招標辦。，報昊鴻司分管領導及主管領導審批后執(zhí)行。. 合同收尾合同收尾，指合同的執(zhí)行和清算，包括賒銷的清償。類別采購員無權(quán)口頭通知訂單或更改訂單。本標準適用用昊華鴻鶴項目采購合同管理。除主持行政全面工作的負責人外，分管領導、類別采購科長、類別采購員工都必須在取得相應的授權(quán)后，方可代表公司訂立物資采購合同。 合同管理員負責建立本單位《合同簽訂、履行臺帳》，對合同的簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止等作全面的記錄。 物資招標采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。工程服務咨詢類：采購預算在30萬元以上的工程項目與服務咨詢。得分相同的，按投標報價由低到高排列。開標、評標工作由采購領導小組組織實施，評標結(jié)果定期報監(jiān)審部、招采委備案。，應對疑點以及合同訂單中有規(guī)定的復檢項目提出復檢意見，一并報類別采購員通知工程部及相關技術部門進行復核。 易燃易爆及危險物資，應按有關安全規(guī)定隔離，或?qū)毂９埽瑢嵭须p人入庫維護，雙人發(fā)放，并定期進行檢查。4 附則 本制度由項目部庫管科負責解釋。 .建立檔案分管類別采購員對經(jīng)審批登錄并開始供貨的供方應及時建立供方檔案。 評定取消資格業(yè)績評定中被評為不合格，依據(jù)有關評定管理辦法應取消供貨資格的供方。 全體員工在進行對外交往和合作中，不得泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 檔案室、計算機房等機要部門，非工作人員不得隨便進入，工作人員也不準隨便帶人進入。 每次登記上交的禮金，由昊華鴻鶴監(jiān)事保衛(wèi)處負責處理。本標準適用用昊華鴻鶴項目采購管理。第六條 乙方在業(yè)務交往中，有以下行為，甲方有權(quán)終止與其進行的經(jīng)濟業(yè)務往來活動，且三年內(nèi)不再與乙方發(fā)生新的經(jīng)濟業(yè)務關系；構(gòu)成犯罪的，甲方將提請自貢鴻鶴化工股份有限公司批準移送司法機關依法追究乙方責任。在標準出版時，所示版本均為有效。 不準本人或幫他人利用公司采購搭購物品。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。利用工作職務之便，向乙方吃、拿、卡、要。違反規(guī)定者，按工作失職論處。 在業(yè)務交往中，因各種原因未能謝絕的禮品，參照市場價格合計人民幣在100元以上的(含100元)必須登記；200元以上的(含200元)必須上交。非接觸采購部秘密的員工，不準打聽、刺探秘密。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。對評定為不合格的供方，取消其供貨資格，并凍結(jié)該單位的客戶資料。 提供材料供方在提出書面申請的同時還應提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證以及生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、質(zhì)量管理體系認證證書、安全許可證、?；愤\輸許可證等相關資料的復印件，必要時提供原件核對。. 庫存物資原則上不能借用，特殊情況必須經(jīng)工程部相關領導批準，借用單位出具借據(jù)，方能借用。 庫房物資均應標簽掛牌詳注品名、型號、規(guī)格、數(shù)量。 廠房廠務中，鋼材（包括黑色、有色金屬、不銹鋼，線、型、管、板以及焊接材料），各類水泥，各類木材驗收后，直接運到各自指定堆場?！?家與公司長期合作的有一定實力的供應商作為各類物資采購的首選供應商，分別報招采委、監(jiān)審部備案。 采用價格評標法，應按投標報價由低到高順序排列。邀標單位應選擇與公司有長期合作、實力較強、相互信任、遵紀守法的供應商。然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。涉及公司不能履行合同的，應及時與對方當事人簽訂變更或終止合同的協(xié)議，防止發(fā)生糾紛。合同示范文本是指公司法律事務機構(gòu)或國務院有關部委和直屬機構(gòu)或有關民間組織制定的標準合同格式文本。. 本辦法由昊華鴻鶴化工有限責任公司項目采購部負責解釋，自頒布日開始執(zhí)行。 特殊急需物資的到貨類別采購員應及時反饋至采購部綜管科，以加強與使用單位的溝通。對采購過程中違反規(guī)定或造成公司經(jīng)濟損失的，按公司或采購部有關規(guī)定處理。如意見存在較大分歧，可通過表決方式確定。凡達到二級招標采購額的詢價計劃確定，應由項目采購部部長審簽，達到一級招標采購額的詢價計劃還需昊華鴻鶴相關領導審簽。工程服務咨詢類：采購預算在30萬元以下的工程項目與服務咨詢。 供應商管理 供應商準入 登陸材料：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證以及生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、質(zhì)量管理體系認證證書、安全許可證、危化品運輸許可證等相關資料的復印件，必要時提供原件核對。 采購品牌的監(jiān)督管理采購部不定期的檢查采購品牌的執(zhí)行情況，凡與確定的采購品牌不符的，類別采購員應進行書面說明，對不按規(guī)定執(zhí)行本辦法的類別采購員將按相關辦法進行考核、處理。采購物資的質(zhì)量是影響工程質(zhì)量、成本最重要的因素，品牌的確定應首先滿足采購物資規(guī)定的質(zhì)量標準。2　規(guī)范性文件引用下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條款。 負責完成領導交辦的其他工作。 負責提交招標采購申請、制作招標文件，參與采購評標、談判。 負責協(xié)調(diào)信息管理工作。結(jié)合實際采購情況，按要求通過招標、比價、定點、議價程序，確定采購渠道、價格。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準。4 部門工作職責 綜管科： 一般事務： 負責職工的考勤與工資發(fā)放、管理工作。 項目采購（渠道、數(shù)量、價格、品牌等）執(zhí)行要素的內(nèi)部自查工作。 負責記錄、管理客戶檔案，參與分供方評定。 負責定期進行物資盤點，加強定額管理，防止積壓；組織盈虧、違章作業(yè)事故的分析和報告處理。4　管理內(nèi)容與職責 采購計劃采購計劃由項目采購部綜管科計劃員根據(jù)工程管理部提出的《采購需求計劃》提出，采購計劃決定采購什么，何時采購，以及采購數(shù)量。采購物資應當選擇已確定的采購品牌。：項目名稱、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、材質(zhì)、數(shù)量、技術標準、質(zhì)量要求、使用單位、交貨地點、 時間以及其它特殊需求等。供方在整改后，將整改材料報我公司相關業(yè)務員處，經(jīng)審查合格，方可繼續(xù)供貨。，即使是辦理定點的物資，類別采購員也應根據(jù)市場調(diào)查情況與供應商進行議價。 采購渠道的確定應按報價由低到高順序排列，報價相同的，按技術指標優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。 類別采購員向供貨單位出具《項目采購部采購訂單》，不允許口頭通知物資采購訂單。類別采購員對外儲物資數(shù)量、質(zhì)量負責。 類別采購員在計算機系統(tǒng)中打印采購結(jié)算單據(jù)，交相關庫工簽字確認后，與結(jié)算發(fā)票一并交公司財務辦理帳務結(jié)算。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 下列合同屬重大項目采購合同，在自審后,還應報公司法律事務室審查：涉外(含港、澳、臺)合同；合同金額在100萬元以上的項目采購合同；涉及公司重大利益的合同，以及由法律事務室參與從可行性研究、風險預測、商務談判、合同起草至簽約全過程的合同。4 附則 本制度如與國家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關規(guī)定不一致時，按上級規(guī)定執(zhí)行。 . 采購預算的確定：采購部類別采購員接到采購計劃后，按以下三個方面預算采購成本，確定采購預算，返綜管科確定采購方式。 二級招標流程 二級招標采購由項目采購部分管類別采購員提出招標方案（申請）和招標文件經(jīng)相關人員及項目采購部領導審批后，報項目采購部綜管科牽頭組織承辦。 綜管科根據(jù)《授標決定》向中標供應商發(fā)中標通知，中標單位憑《授標決定》與類別采購員簽定商務合同。本標準適用于昊華鴻鶴公司項目采購部庫房的管理。 屬數(shù)量短缺的，按實際數(shù)量驗收，由類別采購員通知供方。 庫房管理員應認真鉆研業(yè)務，提高業(yè)務水平，熟悉物資貯存的各項管理規(guī)定及制度。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準。 評價內(nèi)容 供貨質(zhì)量：所供物資能否達到行業(yè)標準或企業(yè)標準，是否具備有效的產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗標準、質(zhì)量保證體系或取得質(zhì)量認證，能否滿足工程項目的特定要求； ：與市場價格相比，是否合理； 應項目采購部要求，需提供供貨物資成本構(gòu)成的，查其是否提供相關資料； 供貨能力：供貨數(shù)量和供貨時間能否穩(wěn)定可靠地滿足要求； 售后服務：能否及時滿足工程項目需要的服務要求，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資能否及時的進行處置、整改； 專業(yè)性及誠信度：是否具備所從事行業(yè)的專業(yè)資質(zhì)，是否掌握所提供產(chǎn)品的配套、安裝、使用、維護、檢修等相關知識，誠信度方面是否有良好的表現(xiàn)。4 附則 本制度解釋權(quán)屬項目采購部供方評定小組負責解釋。 受控：允許本部員工知曉，禁止向本部以外的員工泄露。在標準出版時，所示版本均為有效。 禮金帳目管理人按本辦法的相關規(guī)定，提出上交禮金獎勵明細表交支部書記和紀檢委員審查并簽字。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。第七條 本協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。 不準發(fā)表任何有損公司形象與聲譽的言論和意見。 不準利用職務之便，不按合同要求和公司決議，為供應商調(diào)整采購計劃和付款計劃。本標準適用用昊華鴻鶴項目采購管理。第一條 甲乙雙方進行經(jīng)濟業(yè)務往來，須簽訂本協(xié)議。. 禮品禮金帳目管理禮品禮金帳目管理人每季度末月25日前將登記上交及處理禮品禮金情況分別匯總，列出清單一兩份交黨支部。然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 機密：限簽字持有人本人知曉，嚴禁向他人泄露。本標準適用于昊華鴻鶴項目采購部保密管理。 評定辦法，按《供方業(yè)績評定表》自行評定，評定結(jié)果報項目采購部供方評定小組審定。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。領料單必須明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱。 屬型號、質(zhì)量不符、超期失效者，不予驗收。在標準出版時，所示版本均為有效。公示時間從中標通知書發(fā)出之日起計算，公示時間不少于一周。 各供應商在約定時間提交密封投標書，項目采購部綜管科組織開標。 市場調(diào)研。項目物資采購二級招標管理辦法1　范圍本標準規(guī)定了項目物資