【正文】 史考核情況，向總經(jīng)理工作部遞交《外派產(chǎn)權(quán)代表需求表》。 第二十條 項(xiàng)目公司應(yīng)在項(xiàng)目自檢后一個(gè)月之內(nèi)向集團(tuán)董事會(huì)提出項(xiàng)目竣工自查申請(qǐng)報(bào)告，準(zhǔn)備有關(guān)材料，為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。 20 第二章 工程項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 第九條 項(xiàng)目公司要做好下列實(shí)施準(zhǔn)備工作： （ 1） 組織編制施工設(shè)計(jì)圖； （ 2） 組織招標(biāo)、設(shè)備和材料采購(gòu)等咨詢、供應(yīng)商管理等工作； （ 3） 組織工程的 公開(kāi)招標(biāo)，通過(guò)公開(kāi)、公平、公正競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)確定施工 隊(duì)伍和供貨單位，簽訂工程承包合同； （ 4） 聘請(qǐng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程實(shí)行全程質(zhì)量監(jiān)督跟蹤和工程進(jìn)度跟蹤； （ 5） 編制項(xiàng)目年度實(shí)施方案、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和用款計(jì)劃； （ 6） 建立工程工期、質(zhì)量和資金使用管理等相關(guān)制度。 （ 3） 項(xiàng)目后階段包括項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告等。 11 第三十六條 集團(tuán)派出到參股子公司的產(chǎn)權(quán)代表應(yīng)按照集團(tuán) 的審批意見(jiàn)，對(duì)投資項(xiàng)目決策表態(tài)，不得個(gè)人自行表態(tài)。在項(xiàng)目投資具體實(shí)施的過(guò)程中，若因客觀原因遇 到與董事會(huì)通過(guò)之相關(guān)投資決策不符的情況，應(yīng)撰寫(xiě)書(shū)面報(bào)告并提交董事會(huì)重新決策。 D) 投資占用的時(shí)間。 第十八條 年度投資規(guī)劃管理流程 各下屬子公司和實(shí)際經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)各自中長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略規(guī)劃，在每年年初提出年度投資計(jì)劃，由投資開(kāi)發(fā)部進(jìn)行匯總、審核后，草擬集團(tuán)年度投資計(jì)劃，最后由集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)和董事會(huì)層層審核后，由股東大會(huì)進(jìn)行審批。投資的方式包括： （ 1） 直接或間接投資； （ 2） 資金或?qū)嵨锿顿Y； （ 3） 資源性投資及無(wú)形資產(chǎn)投資； 組織機(jī)構(gòu) 第八條 股東大會(huì)是集團(tuán)投資活動(dòng)的最高法定決策機(jī)構(gòu)，擁有集團(tuán)中、長(zhǎng)期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃的最終決策權(quán)。 第九條 董事 會(huì)是由股東大會(huì)授權(quán)，代理行使法定決策權(quán)的機(jī)構(gòu)，在投資額度內(nèi)的項(xiàng)目，可由董事長(zhǎng)直接審批。 第十九條 項(xiàng)目搜集 （ 1） 集團(tuán)和下屬子公司在進(jìn)行投資項(xiàng)目搜集時(shí)，必須以集團(tuán)總體戰(zhàn)略和投資規(guī)劃為指導(dǎo)。長(zhǎng)期投資必須與集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，要注重長(zhǎng)期效益；短期投資必須注重流動(dòng)性和投資增值。 （ 5） 審批原則： A) 符合國(guó)家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策以及集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； B) 經(jīng)濟(jì)效益良好； C) 資金、技術(shù)、人才、原材料有保證； D) 法律手續(xù)完善； E) 上報(bào)資料齊全、真實(shí)、可靠； F) 與集團(tuán)投資能力相適應(yīng)。對(duì)投資項(xiàng)目存在問(wèn)題故意隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究該產(chǎn)權(quán)代表的行政責(zé)任，造成重大損失的，要追究法律責(zé)任。 第四十三條 投資檔案按項(xiàng)目立卷，備份存檔，文件之間建立相應(yīng)索引。 第十條 項(xiàng)目公司完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備后，提出項(xiàng)目開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)甌能集團(tuán)董事會(huì)審批后，項(xiàng)目開(kāi)始施工。 第二十一條 項(xiàng)目公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)收集、整理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)文件、資料、圖件等；建立、健全項(xiàng)目檔案，并在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，及時(shí)向集團(tuán)董事會(huì)移交項(xiàng)目檔案。 第五條 總經(jīng)理工作部將需求表 和審核建議報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行外部招聘和其他招聘原則，總經(jīng)理工作部根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)協(xié)調(diào)主業(yè)人力資源部門落實(shí)招聘工作。 第十六條 遷調(diào)人員啟程后，如中途由于交通阻塞或發(fā)生疾病及 其他不得已事故不能到任時(shí)，應(yīng)及時(shí)取具證明報(bào)核。 第八條 各子公司的財(cái)務(wù)管理必須服從《甌能集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 第十六條 集團(tuán)每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績(jī)指標(biāo)合同，年底據(jù)此考核，按照指標(biāo)完成情況，給 予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰。全資、控股子公司的經(jīng)營(yíng)班子由集團(tuán)董事會(huì)審批并通過(guò)該子公司董事會(huì)任免，參股子公司的經(jīng)營(yíng)班子由合作方共同提名，集團(tuán)董事會(huì)通過(guò)外派產(chǎn)權(quán)代表行使法定審批權(quán)。 第十八條 外派產(chǎn)權(quán)代表按月向投資開(kāi)發(fā)部提供《工作信息清單》 （見(jiàn)附表一）中的相關(guān)資料，并由投資開(kāi)發(fā)部進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)建議。復(fù)試小組成員主要包括集團(tuán)總經(jīng)理、總經(jīng)理工作部經(jīng)理、投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)理。 （ 1） 年度工作報(bào)告。 21 第三章 工程施工 第十二條 工程開(kāi)工 后，項(xiàng)目公司要建立現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)制度，召集施工、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用和項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。 第四十五條 任何人不得以任何借口修改、刪除、涂寫(xiě)或調(diào)換備份存檔的投資文檔。 （ 1） 影響評(píng)價(jià)：通過(guò)項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的影響來(lái)評(píng)價(jià)投資決策的正確性。 第二十六條 各參股公司的對(duì)外投資可參考以上流程制定，經(jīng)過(guò)初審的項(xiàng)目相關(guān)資料要及時(shí)報(bào)集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)部，投資開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行研究論證，形成項(xiàng)目投資評(píng)估建議報(bào) 總經(jīng)理和董事長(zhǎng)作為決策參考。實(shí)現(xiàn)最大限度的投資增值是集團(tuán)投資的重要目標(biāo)，是分析投資方案選擇的重要尺度。 （ 3） 投資開(kāi)發(fā)部要和下屬公司投資負(fù)責(zé)人要對(duì)目標(biāo)項(xiàng)目做初步調(diào)查和預(yù)可行性研究，填制《項(xiàng)目概況表》 （參考附表一） ，制訂《項(xiàng)目投資建議書(shū)》，并上報(bào)投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，同時(shí)要分類、編號(hào)、入庫(kù)，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。 第十一條 投資開(kāi)發(fā)部是集團(tuán)投資活動(dòng)管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)草擬集團(tuán)中、長(zhǎng)期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的篩選、論證、立項(xiàng) 審核、登記、法律事務(wù)、投資檔案、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控和考核等業(yè)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)投資咨詢委員會(huì)的日常事務(wù)和擬定投資咨詢委員會(huì)會(huì)議議題、議程等。 第六條 建立和完善投資項(xiàng)目的產(chǎn)權(quán)代表責(zé)任制度，是投資管理的主要形式，論證、審議、監(jiān)控是投資管理的主要內(nèi)容。 （ 6） 集團(tuán)重大投資決策要嚴(yán)格按照決策權(quán)限對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批。包括政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)等。 （ 3） 報(bào)董事會(huì)審批的投資項(xiàng)目應(yīng)取得董事會(huì)簡(jiǎn)單多數(shù)通過(guò)，當(dāng)董事會(huì)中對(duì)所提交討論的投資項(xiàng)目贊成與反對(duì)票各占 1/2 時(shí)，由董事長(zhǎng)做出投資決議。 第三十四條 對(duì)投資項(xiàng)目因管理不善或用人不當(dāng)致使集團(tuán)資產(chǎn)流失、嚴(yán)重虧損或造成其它嚴(yán)重后果的，要追究項(xiàng)目公司有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任；對(duì)投資項(xiàng)目因決策失誤或?qū)彶?、把關(guān)不嚴(yán)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，也應(yīng)追究相應(yīng)的責(zé)任 第三十五條 參股公司原則上參照以上程序制定制度。 （ 1） 項(xiàng)目投資決策階段檔案包括項(xiàng)目概況表、投資建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)審批表、董事會(huì)決策意見(jiàn)表、投資協(xié)議以及合作企業(yè)所提供的相關(guān)資料。 第七條 工程項(xiàng)目實(shí)施遵循招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同制、公告制。 23 第四章 竣工驗(yàn)收 第十九條 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成后，項(xiàng)目公司要按照合同規(guī)定，做好項(xiàng)目建設(shè)自檢工作 。 第二條 本制度所指外派產(chǎn)權(quán)代表主要包括集團(tuán)派往各參、控股子公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和副總經(jīng)理等高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員。遷調(diào)的外派產(chǎn)權(quán)代表離職審計(jì)時(shí)間最長(zhǎng)為六天，審計(jì)完成前不得就任新職。 第五條 子公司作為經(jīng)營(yíng)與利潤(rùn)中心，享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。母公司作為出資人（股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。 第十一條 甌能集團(tuán)對(duì)投資企業(yè)收益分配的管理辦法，按投資企業(yè)組織形式和持股比例分別確定： （ 1） 全資子公司的利潤(rùn)分配原則全額上交。 29 第五章 其它 第三十五條 本制度適用于甌能集團(tuán)本部及全資子公司，其它企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。 第八條 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)外派產(chǎn)權(quán)代表聘用合同的簽訂。項(xiàng)目公司必須于每月 5 日前向投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)理或總經(jīng)理報(bào)送。項(xiàng)目工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)選派具備相應(yīng)資格的監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)；應(yīng)當(dāng)按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)督，控制工程建設(shè)的投資、建設(shè)工期和工程質(zhì)量。 14 附表一： 《項(xiàng)目概況表》 編制單位 編號(hào) 日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目來(lái)源 項(xiàng)目所在地區(qū) 聯(lián)系方式 項(xiàng)目現(xiàn)狀 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 評(píng)估意見(jiàn) 備注 15 附表二： 《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》 項(xiàng)目申請(qǐng)單位 項(xiàng)目編號(hào) 日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目基本情況 合作企業(yè)