【正文】 史考核情況，向總經理工作部遞交《外派產權代表需求表》。 第二十條 項目公司應在項目自檢后一個月之內向集團董事會提出項目竣工自查申請報告，準備有關材料，為項目竣工驗收做好準備。 20 第二章 工程項目實施準備 第九條 項目公司要做好下列實施準備工作： （ 1） 組織編制施工設計圖； （ 2） 組織招標、設備和材料采購等咨詢、供應商管理等工作； （ 3） 組織工程的 公開招標，通過公開、公平、公正競爭，擇優(yōu)確定施工 隊伍和供貨單位，簽訂工程承包合同； （ 4） 聘請監(jiān)理機構對工程實行全程質量監(jiān)督跟蹤和工程進度跟蹤； （ 5） 編制項目年度實施方案、項目建設進度計劃和用款計劃； （ 6） 建立工程工期、質量和資金使用管理等相關制度。 （ 3） 項目后階段包括項目后評價報告等。 11 第三十六條 集團派出到參股子公司的產權代表應按照集團 的審批意見，對投資項目決策表態(tài)，不得個人自行表態(tài)。在項目投資具體實施的過程中，若因客觀原因遇 到與董事會通過之相關投資決策不符的情況，應撰寫書面報告并提交董事會重新決策。 D) 投資占用的時間。 第十八條 年度投資規(guī)劃管理流程 各下屬子公司和實際經營部門根據各自中長期投資戰(zhàn)略規(guī)劃，在每年年初提出年度投資計劃，由投資開發(fā)部進行匯總、審核后，草擬集團年度投資計劃，最后由集團總經理、董事長和董事會層層審核后，由股東大會進行審批。投資的方式包括： （ 1） 直接或間接投資； （ 2） 資金或實物投資； （ 3） 資源性投資及無形資產投資； 組織機構 第八條 股東大會是集團投資活動的最高法定決策機構，擁有集團中、長期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃的最終決策權。 第九條 董事 會是由股東大會授權，代理行使法定決策權的機構，在投資額度內的項目，可由董事長直接審批。 第十九條 項目搜集 （ 1） 集團和下屬子公司在進行投資項目搜集時，必須以集團總體戰(zhàn)略和投資規(guī)劃為指導。長期投資必須與集團發(fā)展戰(zhàn)略相結合，要注重長期效益；短期投資必須注重流動性和投資增值。 （ 5） 審批原則： A) 符合國家、地區(qū)產業(yè)政策以及集團的長期發(fā)展規(guī)劃； B) 經濟效益良好； C) 資金、技術、人才、原材料有保證； D) 法律手續(xù)完善； E) 上報資料齊全、真實、可靠； F) 與集團投資能力相適應。對投資項目存在問題故意隱瞞不報的，一經發(fā)現，將追究該產權代表的行政責任，造成重大損失的，要追究法律責任。 第四十三條 投資檔案按項目立卷，備份存檔，文件之間建立相應索引。 第十條 項目公司完成項目實施準備后，提出項目開工申請報告，經甌能集團董事會審批后，項目開始施工。 第二十一條 項目公司應按照有關規(guī)定，及時收集、整理項目實施過程中的有關文件、資料、圖件等；建立、健全項目檔案，并在項目竣工驗收后，及時向集團董事會移交項目檔案。 第五條 總經理工作部將需求表 和審核建議報總經理，由總經理決定是否進行外部招聘和其他招聘原則，總經理工作部根據總經理意見協調主業(yè)人力資源部門落實招聘工作。 第十六條 遷調人員啟程后，如中途由于交通阻塞或發(fā)生疾病及 其他不得已事故不能到任時，應及時取具證明報核。 第八條 各子公司的財務管理必須服從《甌能集團財務管理制度》的有關規(guī)定。 第十六條 集團每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績指標合同，年底據此考核，按照指標完成情況，給 予相應的獎勵與懲罰。全資、控股子公司的經營班子由集團董事會審批并通過該子公司董事會任免，參股子公司的經營班子由合作方共同提名，集團董事會通過外派產權代表行使法定審批權。 第十八條 外派產權代表按月向投資開發(fā)部提供《工作信息清單》 （見附表一）中的相關資料，并由投資開發(fā)部進行分析，提出指導建議。復試小組成員主要包括集團總經理、總經理工作部經理、投資開發(fā)部經理。 （ 1） 年度工作報告。 21 第三章 工程施工 第十二條 工程開工 后，項目公司要建立現場辦公會制度，召集施工、工程監(jiān)理、設計等單位協調解決施工過程中施工進度、工程質量、資金使用和項目規(guī)劃設計執(zhí)行中出現的問題。 第四十五條 任何人不得以任何借口修改、刪除、涂寫或調換備份存檔的投資文檔。 （ 1） 影響評價：通過項目投產后對社會產生的影響來評價投資決策的正確性。 第二十六條 各參股公司的對外投資可參考以上流程制定，經過初審的項目相關資料要及時報集團投資開發(fā)部，投資開發(fā)部負責對該項目進行研究論證，形成項目投資評估建議報 總經理和董事長作為決策參考。實現最大限度的投資增值是集團投資的重要目標，是分析投資方案選擇的重要尺度。 （ 3） 投資開發(fā)部要和下屬公司投資負責人要對目標項目做初步調查和預可行性研究，填制《項目概況表》 （參考附表一） ，制訂《項目投資建議書》，并上報投資開發(fā)部經理，同時要分類、編號、入庫，做好項目儲備工作。 第十一條 投資開發(fā)部是集團投資活動管理的業(yè)務主管部門，負責草擬集團中、長期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃；負責投資項目的篩選、論證、立項 審核、登記、法律事務、投資檔案、項目實施監(jiān)控和考核等業(yè)務管理工作；負責投資咨詢委員會的日常事務和擬定投資咨詢委員會會議議題、議程等。 第六條 建立和完善投資項目的產權代表責任制度，是投資管理的主要形式，論證、審議、監(jiān)控是投資管理的主要內容。 （ 6） 集團重大投資決策要嚴格按照決策權限對項目進行審批。包括政策風險、利率風險、市場風險、經營風險、購買力風險等。 （ 3） 報董事會審批的投資項目應取得董事會簡單多數通過，當董事會中對所提交討論的投資項目贊成與反對票各占 1/2 時，由董事長做出投資決議。 第三十四條 對投資項目因管理不善或用人不當致使集團資產流失、嚴重虧損或造成其它嚴重后果的，要追究項目公司有關項目負責人責任；對投資項目因決策失誤或審查、把關不嚴，造成經濟損失的，也應追究相應的責任 第三十五條 參股公司原則上參照以上程序制定制度。 （ 1） 項目投資決策階段檔案包括項目概況表、投資建議書、可行性研究報告、立項審批表、董事會決策意見表、投資協議以及合作企業(yè)所提供的相關資料。 第七條 工程項目實施遵循招投標制、工程監(jiān)理制、合同制、公告制。 23 第四章 竣工驗收 第十九條 項目建設任務完成后，項目公司要按照合同規(guī)定，做好項目建設自檢工作 。 第二條 本制度所指外派產權代表主要包括集團派往各參、控股子公司的董事、監(jiān)事、總經理和副總經理等高級經營管理人員。遷調的外派產權代表離職審計時間最長為六天，審計完成前不得就任新職。 第五條 子公司作為經營與利潤中心，享有自主經營權。母公司作為出資人（股東），有權了解、監(jiān)督子公司生產經營情況。 第十一條 甌能集團對投資企業(yè)收益分配的管理辦法，按投資企業(yè)組織形式和持股比例分別確定： （ 1） 全資子公司的利潤分配原則全額上交。 29 第五章 其它 第三十五條 本制度適用于甌能集團本部及全資子公司，其它企業(yè)可參照執(zhí)行。 第八條 總經理工作部負責外派產權代表聘用合同的簽訂。項目公司必須于每月 5 日前向投資開發(fā)部經理或總經理報送。項目工程監(jiān)理單位應當選派具備相應資格的監(jiān)理人員進駐施工現場；應當按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，對項目建設工程實施監(jiān)督，控制工程建設的投資、建設工期和工程質量。 14 附表一： 《項目概況表》 編制單位 編號 日期 項目名稱 項目來源 項目所在地區(qū) 聯系方式 項目現狀 項目優(yōu)勢 評估意見 備注 15 附表二： 《項目立項審批表》 項目申請單位 項目編號 日期 項目名稱 項目基本情況 合作企業(yè)