【正文】 協(xié)調(diào)下，應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于本行住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。第六十一條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）以明顯的文字說明：全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后十日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有本行百分之十以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。第四十九條 有下列情形之一的，本行在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有本行百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本行章程規(guī)定的其他情形。股東在本行借款余額超過其持有經(jīng)審計(jì)的本行上一年度股權(quán)凈值的，不得將本行股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押。 第四十條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行本行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本行章程的規(guī)定，給本行造成損失的，連續(xù)一百八十日以上單獨(dú)或合并持有本行百分之一以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行本行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本行章程的規(guī)定，給本行造成損失的，前述股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，賣出該股票不受六個(gè)月的限制。第二十七條 本行在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本行章程的規(guī)定，收購本行的股份:（一）減少本行注冊(cè)資本；（二）與持有本行股票的其他公司合并；（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本行職工；（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的本行合并、分立決議持異議，要求本行收購其股份的。第三章 股份第一節(jié) 股份發(fā)行第十八條 本行的股份采取股票的形式。第八條 董事長(zhǎng)為本行的法定代表人。第二條 平安銀行中文全稱為：平安銀行股份有限公司。第十一條 本行設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨平安銀行股份有限公司委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“黨委”）。 第二十條 本行發(fā)行優(yōu)先股，應(yīng)當(dāng)明確以下事項(xiàng)：()優(yōu)先股股息率采用固定股息率或浮動(dòng)股息率，并相應(yīng)明確固定股息率水平或浮動(dòng)股息率的計(jì)算方法；()本行在有可分配稅后利潤(rùn)的情況下是否必須分配利潤(rùn)；()如果本行因本會(huì)計(jì)年度可分配利潤(rùn)不足而未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)股息，差額部分是否累積到下一會(huì)計(jì)年度；()優(yōu)先股股東按照約定的股息率分配股息后，是否有權(quán)同普通股股東一起參加剩余利潤(rùn)分配，以及參與剩余利潤(rùn)分配的比例、條件等事項(xiàng)；()其他涉及優(yōu)先股股東參與本行利潤(rùn)分配的事項(xiàng)；()除利潤(rùn)分配和剩余財(cái)產(chǎn)分配外，優(yōu)先股是否在其他條款上具有不同的設(shè)置；()優(yōu)先股表決權(quán)恢復(fù)時(shí)，每股優(yōu)先股股份享有表決權(quán)的具體計(jì)算方法。本行按章程規(guī)定要求回購優(yōu)先股的，必須完全支付所欠股息，但發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充資本的除外。本行董事會(huì)未采取合理措施努力執(zhí)行上述規(guī)定的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 第四十一條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本行章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第四十四條 當(dāng)本行的資本充足率低于法定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本行股東應(yīng)支持董事會(huì)提出的提高資本充足率的措施。本行還將提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。 第五十五條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向本行所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。 第六十三條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。 第九十九條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在股東大會(huì)結(jié)束之后在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下應(yīng)立即就任。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸本行所有；給本行造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。獨(dú)立董事除符合董事的有關(guān)條件外，還必須符合監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的其他特定條件。獨(dú)立董事可以委托其他獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議，但每年至少應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二。本行股東大會(huì)可以授權(quán)本行董事會(huì)向優(yōu)先股股東支付股息。第一百三十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議記錄作為本行檔案由董事會(huì)秘書保存。第一百四十七條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。有關(guān)行長(zhǎng)辭職的具體程序和辦法由行長(zhǎng)與本行之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 第一百六十三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證本行披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第一百七十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)本行的虧損。本行內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二節(jié) 公告第一百九十六條 本行各項(xiàng)公告、通知和其他需要公開披露信息通過《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等報(bào)刊和巨潮網(wǎng)或其他監(jiān)管機(jī)關(guān)指定傳播方式發(fā)布。本行增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向本行登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。本行財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。 本行應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在監(jiān)管機(jī)關(guān)指定的報(bào)刊上公告。第一百九十二條 本行召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出或董事同意的其他方式進(jìn)行。（五）未進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配原因說明：本行在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但本行董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存本行的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。 本行彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本行章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。第一百七十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。股東代表監(jiān)事和外部監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換。第一百五十四條 非董事行長(zhǎng)受邀請(qǐng)可列席董事會(huì)會(huì)議。第一百四十四條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：（一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；（二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（三）負(fù)責(zé)本行信息披露事務(wù)，保證本行信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（四）保證有權(quán)得到本行有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；（五）本行章程和本行股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第一百三十二條 代表百分之十以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第三節(jié) 董事會(huì)第一百二十一條 本行設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)本行經(jīng)營(yíng)和管理承擔(dān)最終責(zé)任。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。第一百一十條 未經(jīng)本行章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表本行或者董事會(huì)行事。董事提名及選舉的一般程序?yàn)椋海ㄒ唬┰诒拘姓鲁桃?guī)定的董事會(huì)人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任人數(shù)，可以由董事會(huì)提名委員會(huì)提出董事候選人名單；單獨(dú)或者合計(jì)持有本行發(fā)行的有表決權(quán)股份總額百分之三以上股東亦可以向董事會(huì)提出董事候選人；（二）董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選提交董事會(huì)審議；經(jīng)董事會(huì)審議通過后，以書面提案方式向股東大會(huì)提出董事候選人；（三）董事候選人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù)；（四）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前依照法律法規(guī)和本行章程規(guī)定向股東披露董事候選人詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解；（五）股東大會(huì)對(duì)每位董事候選人逐一進(jìn)行表決；（六）遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事，由董事會(huì)提名委員會(huì)或符合提名條件的股東提出并提交董事會(huì)審議，股東大會(huì)予以選舉或更換。 未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。第八十二條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）本行年度預(yù)算方案、決算方案；（五）本行年度報(bào)告；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本行章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第六十九條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。 第六十條 召集人將在年度股東大會(huì)召開至少二十日以前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開至少十五日以前以公告方式通知各股東。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。年度股東大會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。股東完成股權(quán)質(zhì)押登記后，應(yīng)配合本行風(fēng)險(xiǎn)管理和信息披露需要，及時(shí)向本行提供涉及質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)信息。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本行章程，或者決議內(nèi)容違反本行章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第三十四條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本行百分之五以上股份的股東，將其所持有的本行股票在買入之日起六個(gè)月以內(nèi)賣出，或者在賣出之日起六個(gè)月以內(nèi)又買入的，由此所得收益歸本行所有，本行董事會(huì)將收回其所得收益。本行減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本行章程規(guī)定的程序辦理。第十七條 本行經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)下列各項(xiàng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)：（一）吸收公眾存款；（二）發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；（三）辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；（四）辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（五）發(fā)行金融債券；（六）代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；（七）買賣政府債券、金融債券；（八）從事同業(yè)拆借；（九）買賣、代理買賣外匯；（十）從事銀行卡業(yè)務(wù)；（十一）提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；（十二）代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；（十三）提供保管箱服務(wù)；（十四）結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；（十五）離岸銀行業(yè)務(wù)；（十六）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；（十七）辦理黃金業(yè)務(wù)；（十八）財(cái)務(wù)顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；（十九）經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。第七條 本行為永久存續(xù)的股份有限公司。簡(jiǎn)稱：平安銀行（以下簡(jiǎn)稱“本行”）本行英文全稱： ., .第三條 本行系在對(duì)深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)原六家信用社改組的同時(shí)經(jīng)中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行[]深人融管字第號(hào)文批準(zhǔn)向社會(huì)公眾發(fā)行股票，并經(jīng)中國(guó)人民銀行銀復(fù)[]號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的股份有限公司。黨委設(shè)書記名，副書記和其他黨委成員若干名。本行公開發(fā)行優(yōu)先股時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確：()采取固定股息率；()在有可分配稅后利潤(rùn)的情況下必須向優(yōu)先股股東分配股息；()未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)股息的差額部分應(yīng)當(dāng)累積到下一會(huì)計(jì)年度；()優(yōu)先股股東按照約定的股息率分配股息后，不再同普通股股東一起參加剩余利潤(rùn)分配。第二十八條 本行收購本行股份，可以下列方式之一進(jìn)行：（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；（二）要約方式；（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。 第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東第三十五條 本行依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有本行股份的充分證據(jù)。第四十二條 本行股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行章程；（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）不得濫用股東權(quán)利損害本行或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害本行債權(quán)人的利益； 本行股東濫用股東權(quán)利給本行或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。當(dāng)本行可能出現(xiàn)流動(dòng)性困難時(shí)，在本行有借款的股東應(yīng)立即歸還到期借款，未到期的借款應(yīng)提前償還。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于百分之十。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少兩個(gè)工作日公告并說明原因。第七十一條 召集人和本行聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。 第七十八條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。 第九十一條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。 第一百條 股東大會(huì)通過除定向分紅外的有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，本行將在股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第一百零六條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本行章程，對(duì)本行負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、仔細(xì)、勤勉地行使本行所賦予的權(quán)利，以保證本行的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公