【正文】 業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。 18）計劃統(tǒng)計：負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制，組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達與調(diào)整；負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核；負責向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負責健全和完善公司的統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進行必要的業(yè)務(wù)指導；負責對有關(guān)統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負責公司工商年檢、組織機構(gòu)代碼年檢工作。 34）招投標管理：負責公司的工程招投標管理工作；負責編制招投標計劃，組織招投標會議，辦理有關(guān)招投標手續(xù)；組織編制招標文件，收集有關(guān)投標單位資料；辦理中標通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標單位簽定施工合同。居民購買力等市場情況進行重點調(diào)查掌握；有目標的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購土地，項目立項；參加土地拍賣竟標，購買土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入項目的規(guī)劃設(shè)計工作；進行項目前期的運作。 公司由最高管理者建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達到交流信息增進理解和協(xié)調(diào)行動，促進過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。 管理評審會議準備工作 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負責安排有關(guān)部門，進行會議資料的準備工作： a. 工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析； ； 質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b.以往管理評審的跟蹤措施； f.； 、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求； 2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴格按照國家、地方和集團公司的規(guī)定，落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 培訓計劃的編制 人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)運作的實際需要和各部門的培訓需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓年度計劃，報分管領(lǐng)導審核后，由公司總經(jīng)理批準實施。 策劃與營銷中心負責對項目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預算、項目開發(fā)運作過程中的招標等工作的策劃； e) 批準后的“項目運作方案”由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。與以前表達不一致的合同的要求已予解決； c)（見Q/TZHWI005《合同管理制度》）。3. 職責 總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審； 、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 、安全性進行評審； 、屬實性進行評審。a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； ,由承辦部門負責通知顧客，并及時征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。 為確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計單位的計劃安排，派專責人參加并聽取設(shè)計單位后期設(shè)計階段驗證意見結(jié)論的匯報。同時，各分管部門負責對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系運行情況的證明資料； e) 、招標文件、招標合同以及所涉及和運用的技術(shù)驗收標準和圖紙等。 資金籌措 a)公司的稽查小組對施工準備工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，項目部要及時做好匯報。 d)執(zhí)行Q/TZHWI041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。項目的開發(fā)建設(shè)； d) ： a) 顧客財產(chǎn) 對于顧客提供的財產(chǎn)（包括文件資料和實物財產(chǎn)），接收部門在接收前應(yīng)予以驗證和登記，根據(jù)公司產(chǎn)品防護的有關(guān)規(guī)定做好防護和維護工作，保證其正常的使用功能，并能得到正確使用。項目部負責對施工單位的搬運作業(yè)人員的資格證書、搬運設(shè)備的管理以及搬運過程進行監(jiān)督檢查。 依據(jù)Q/TZHWI003《市場調(diào)研管理辦法》的規(guī)定，由策劃與營銷中心對預選項目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊價格、房價等情況進行調(diào)查，形成資料匯編。分析投資構(gòu)成比例是否合理，有無高估冒算或漏項少算的情況。 可行性研究報告由策劃與營銷中心負責編制，或經(jīng)總經(jīng)理批準后，委托有資質(zhì)的咨詢單位承擔可行性研究,提出科學、客觀的評價意見。 由策劃與營銷中心負責，財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部配合，進行建設(shè)項目基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)的測算與評估,根據(jù)預測數(shù)據(jù)對項目的投入、產(chǎn)出效益、償還貸款的能力等財務(wù)情況進行分析和評價，并計算評價項目經(jīng)濟效益的各項指標，主要內(nèi)容包括： ； ，負責指導可行性報告的編制。當發(fā)現(xiàn)物資在貯存過程中，出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、銹蝕嚴重或變形損壞時，應(yīng)立即隔離并標識，同時采取處理措施。施工單位的現(xiàn)場標識情況。房地產(chǎn)的市場營銷。項目的前期開發(fā)工作，以“五證兩書”的辦理為重點； c)項目的銷售和交付工作，由策劃營銷中心定期通過例會、專題會、專題匯報等形式，及時向公司進行匯報，落實進展情況。工程項目竣工驗收合格后，由策劃營銷中心負責收集有關(guān)的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)資料，建立“成品房屋出入庫臺帳”，登記房屋的入庫情況。 d)關(guān)于立項報批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項報批控制程序》。修改控制生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 通過對項目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進行有效的控制，確保項目的整體開發(fā)質(zhì)量，使項目開發(fā)運作滿足社會和相關(guān)方的要求。 ，確定投標單位，依法成立評標委員會，組織召開評標會，確定中標單位。相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復印件； d) 關(guān)于對供方具體的評價準則，在每次招標的招標文件和評標辦法中予以詳細規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI044《工程招投標管理制度》。 項目部專責人參與設(shè)計單位的設(shè)計輸入評審。d)公司具備滿足顧客要求的能力。 通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達到： ，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責根據(jù)“項目運作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談有關(guān)的融資事宜。產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計圖紙、項目運作方案等； b)結(jié)合各崗位工作的實際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責分工或業(yè)務(wù)范圍，進行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項業(yè)務(wù)運作的要求。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。管理評審報告資源管理6資源管理 ，以： ； 管理評審報告的主要內(nèi)容包括： 預防和糾正措施的狀況； e. 根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審： a.本程序適用于公司管理評審。 44）發(fā)展規(guī)劃：負責收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長遠和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負責處理本部門的內(nèi)勤工作。 30）工程部經(jīng)理：負責組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理；落實公司的項目責任制；負責監(jiān)督落實工程施工計劃；負責按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控；負責組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負責公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實國家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負責保障公司質(zhì)量體系的有效運行；負責對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。負責公司財務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責，平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進展計劃和有關(guān)的重大事項，負責公司的安全管理。 d)工程設(shè)計文件審查率100%。 公司的質(zhì)量方針是：服務(wù)用戶 4．控制程序 質(zhì)量記錄的設(shè)置 工程部負責對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 3．職責 工程部負責質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 總經(jīng)理工作部負責對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理，保存期限按Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令； c)公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。 27）離退休管理：負責離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負責辦理離退休職工醫(yī)藥費用報銷手續(xù)；負責協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負責離退休職工檔案管理工作；負責組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動；負責建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負責按照上級有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、辦法，并組織實施。 42）財務(wù)審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導安排下，負責編制部門年度、季度財務(wù)審計計劃經(jīng)批準后實施；審查工程資金落實到位情況。通過定期召開會議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問題進行交流、研究、落實。 通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標準要求。 ，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。 對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。 、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 、保存和管理公司職工教育培訓的相關(guān)記錄和證書。a) 工作步驟明確，有嚴格的工作規(guī)劃； b) 明確各項工作的負責人員及工作要求； 顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項分部工程施工質(zhì)量等； b) a)c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審； d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。 對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部進行書面評審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準。策劃營銷中心負責評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計劃、代建費用的收取方式及項目的財務(wù)分析等合同條款進行評審； d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e)審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。確保選擇合格的設(shè)計單位； b) ，隨著設(shè)計開發(fā)的進展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設(shè)計開發(fā)計劃在適宜時修改或更新。 a) 工程部負責公司的工程招標工作，對設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方進行評價、選擇和驗證； b)、物資采購中心負責物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進行評價、選擇和驗證； c)、策劃營銷中心負責營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標工作，并對其進行評價、選擇和驗證； d)、項目部參與對供方的評價、選擇和驗證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進行檢驗控制； ：規(guī)劃設(shè)計招標、工程施工招標、工程監(jiān)理招標、營銷策劃代理招標、前期物業(yè)管理招標以及設(shè)備材料的招標和采購等。 對在重新評價中不合格的供方，公司將責令其進行整改，并按照評價準則進行中心評價，整改后仍不能滿足評價準則的，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。顧客的驗證不能免除公司的質(zhì)量責任，也不能排除其后顧客的拒收。 c)施工過程控制的具體要求，執(zhí)行《工程施工控制程序》。 d)協(xié)調(diào)用戶的有關(guān)對外關(guān)系； 4) 標識方法的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI016《標識規(guī)定》。項目部負責對甲供材料和重點、大型設(shè)備的搬運進行控制，在項目的控制計劃中予以識別，根據(jù)類別、規(guī)格的不同，采用適當?shù)陌徇\方式和手段，保證物資質(zhì)量在搬運中不受影響。對房屋的配電、弱電、空調(diào)、消防、通訊、給排水等系統(tǒng)的重點設(shè)備設(shè)施、房屋的關(guān)鍵部位采取適當?shù)姆雷o措施，保證其原有的使用功能，采取適當安全治安保衛(wèi)和消防措施，防止發(fā)生人為破壞和火災(zāi)事故。策劃與營銷中心根據(jù)資料匯總情況，編制項目建議書。； ，對不確定性進行分析：交通運輸是否有保證；、地區(qū)規(guī)劃；財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部依據(jù)項目規(guī)模制定資金用款計劃，編制資金流量表。由項目部組織監(jiān)理單位對現(xiàn)場的防護情況進行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由項目部及時通知責任單位，進行限期整改。 產(chǎn)品防護 a)重大業(yè)務(wù)活動以其所涉及的文件資料為標識，如：政府部門的文件、批示、簽章、檢驗報告、證書以及項目運作中的各種質(zhì)量記錄。 銷售和交付控制 a) 由項目部對監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。明確項目開發(fā)建設(shè)前期各項審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責分工，符合法律法規(guī)的要求。最終形成的投資決策方案要上報集團公司進行審批后確定。 采購文件由各分管部門負責管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。 ，要對設(shè)計進行更改： a)隨著設(shè)計開發(fā)的進展、情況的變化，可能發(fā)生要求的變更，應(yīng)更改策劃輸出。 d) 合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”, 說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批，由承辦部門負責通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。 ,填寫“合同評審表”,由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。對于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為