【正文】 績信息 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息 上報(bào)權(quán)屬公司業(yè)績信息 考核支持部門 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息 統(tǒng)計(jì)評價(jià)得分得出評價(jià)結(jié)果 職能部門經(jīng)理 撰寫述職報(bào)告 在總裁辦公會(huì)上做述職報(bào)告 收集各職能部門業(yè)績信息 對業(yè)績信息進(jìn)行審計(jì) 審計(jì)監(jiān)察部 流程名稱 經(jīng)營層 開始預(yù)算預(yù)算 結(jié)束 出示意見 代表集團(tuán)公司 傳達(dá)評價(jià)結(jié)果 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價(jià) 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 審批 Y N 擬訂評價(jià)結(jié)果 （提案） 擬定評價(jià)結(jié)果 （正式稿） 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價(jià)流程 董事局 提出評價(jià)材料要求 要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報(bào)告 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報(bào)告 上報(bào)權(quán)屬公司業(yè)績報(bào)告 相關(guān)職能部門 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息 審核 Y N 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 根據(jù)述職報(bào)告和評價(jià)信息評價(jià)打分 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價(jià) 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 外派董事 資產(chǎn)管理部 總裁辦公會(huì) 統(tǒng)計(jì)分析業(yè)績評價(jià)所需信息 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價(jià)執(zhí)行流程 發(fā)出評價(jià)通知，提出評價(jià)材料要求 要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報(bào)告 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報(bào)告 上報(bào)權(quán)屬公司業(yè)績報(bào)告 考核支持部門 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息 統(tǒng)計(jì)評價(jià)得分得出評價(jià)結(jié)果 權(quán)屬公司執(zhí)行董事 撰寫述職報(bào)告 在總裁辦公會(huì)上做述職報(bào)告 收集各職能部門業(yè)績信息 對業(yè)績信息進(jìn)行審計(jì) 審計(jì)監(jiān)察部 流程名稱 開始 提出投資方案 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團(tuán)公司 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事局 審批 審批 Y Y Y N N 審議 出示意見 集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批流程 方案實(shí)施 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 提出項(xiàng)目投資方案 授權(quán)范圍內(nèi)？ 上報(bào)集團(tuán)公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 代表集團(tuán)公司 在權(quán)屬公司董事會(huì)表決 董事會(huì) 權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 股東大會(huì) 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事局 Y Y 審批 審批 結(jié)束 結(jié)束 Y Y N N 審議 出示意見 傳達(dá)集團(tuán)公司 決議 權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核流程 審議 形成決議 形成決議 方案實(shí)施 需權(quán)屬公司股東大會(huì)審批？ 董事局主席在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 N Y 決議 決議 集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批流程 流程名稱 開始 提出融資方案 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團(tuán)公司 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事局 審批 審批 Y Y Y N 審議 出示意見 方案實(shí)施 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 N 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 提出融資方案 授權(quán)范圍內(nèi)？ 上報(bào)集團(tuán)公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 代表集團(tuán)公司 在權(quán)屬公司董事會(huì)表決 董事會(huì) 權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日