【正文】 以上內(nèi)容會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)后實(shí)施。四、內(nèi)銷(xiāo)N116/FA130144 批紗線，同批紗線有色檔，深淺不一。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)環(huán)境影響表述不準(zhǔn)確。目前電氣分廠在組裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及機(jī)械分廠或環(huán)保分廠生產(chǎn)殼體問(wèn)題的，由機(jī)械分廠或環(huán)保分廠立即解決。在共同經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點(diǎn)，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)和測(cè)試方面的實(shí)踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點(diǎn)、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測(cè)試表》等，通過(guò)關(guān)鍵控制測(cè)試模版，以量化形式完成了對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，引起與會(huì)者的興趣。制度建設(shè)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。第三，強(qiáng)化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。二是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，為內(nèi)部審計(jì)開(kāi)拓了新的領(lǐng)域。當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)要大力開(kāi)展管理和效益審計(jì)，這是經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強(qiáng)管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的必然要求。撫順石化公司、交通銀行沈陽(yáng)分行、大連港集團(tuán)、中石油遼河油田公司等單位進(jìn)行了大會(huì)經(jīng)驗(yàn)交流。2）內(nèi)外墻施工方面，連墻件預(yù)埋口及其它洞口未修補(bǔ)到位。5）A15樓三層磚墻砌筑。2）A1A1B1B13樓門(mén)窗、室內(nèi)貼磚、穿線、欄桿年后安裝。2）做好施工技術(shù)交底。黨的十六大和十六屆三中全會(huì)提出了深化國(guó)有企業(yè)改革，積極推行股份制，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍；三是為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高職業(yè)的吸引力；四是調(diào)整和改善內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)。因此，內(nèi)部審計(jì)和國(guó)家審計(jì)不一樣，有自己特有的內(nèi)在規(guī)律，審計(jì)工作目標(biāo)、審計(jì)方式方法和審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，絕不能照抄照搬國(guó)家審計(jì)。王廳長(zhǎng)說(shuō)，李金華審計(jì)長(zhǎng)要求審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，更多地要從發(fā)展規(guī)劃、政策導(dǎo)向以及一些重大戰(zhàn)略上，提出一些指導(dǎo)性意見(jiàn)。審計(jì)工作將面臨著新的挑戰(zhàn)，肩負(fù)著更加繁重而又艱巨的任務(wù)。第三篇：質(zhì)量例會(huì)會(huì)議紀(jì)要編制：韓金海審核：王鵬批準(zhǔn)：李廣田質(zhì)量例會(huì)會(huì)議紀(jì)要2011第4期時(shí)間：2011年6月23日地點(diǎn)：五樓電教室主持人：李廣田副廠長(zhǎng)參加人員：郭書(shū)應(yīng)、張景濤、馬占國(guó)、謝津波、孫方周、于松林、張海霞、韓金海、郝兵、胡雪松會(huì)上質(zhì)量管理部通報(bào)了廠內(nèi)外典型質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查情況、入廠物資、過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和開(kāi)具不合格品單情況；各相關(guān)部門(mén)通報(bào)了本部門(mén)上次會(huì)議安排工作落實(shí)情況，提出了本部門(mén)需要會(huì)議研討確定的問(wèn)題。附件1：（）內(nèi)注明為制定糾正措施部門(mén)。（質(zhì)管部）13）管理評(píng)審可以和總結(jié)合并。計(jì)劃部制單員在外銷(xiāo)產(chǎn)品出貨前對(duì)產(chǎn)品的包裝及相關(guān)信息進(jìn)行核對(duì)。以實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化再上一個(gè)新臺(tái)階。二、輔料使用部門(mén)向輔料庫(kù)領(lǐng)用輔料時(shí)，嚴(yán)格按《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》下達(dá)數(shù)量領(lǐng)用。（質(zhì)管部）11）檢驗(yàn)規(guī)范充分性不夠，針對(duì)性和可操作性不強(qiáng)；過(guò)程、成品應(yīng)分產(chǎn)品來(lái)做，檢驗(yàn)項(xiàng)目要求與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一一對(duì)應(yīng)起來(lái)。各部門(mén)及分廠領(lǐng)導(dǎo)要高度重視。這次撫順石化公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，是遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)召開(kāi)的第四次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。并且這種以內(nèi)部控制評(píng)價(jià)為重點(diǎn)的審計(jì)將逐漸成為企業(yè)今后內(nèi)審工作的主題。要支持和保障內(nèi)部審計(jì)人員參加國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位資格、后續(xù)教育培訓(xùn),并鼓勵(lì)和倡導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)人員參加國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）考試,擴(kuò)大內(nèi)審人員擁有CIA資格的比例數(shù)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，補(bǔ)充新鮮血液；三是要加強(qiáng)內(nèi)審人員職業(yè)道德建設(shè)；四是要為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。王悅廳長(zhǎng)認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)與國(guó)家審計(jì)相比較，其不同點(diǎn)或者說(shuō)特點(diǎn)，就在于它的“內(nèi)部”二字。在工作中，要以內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的要求，指導(dǎo)各項(xiàng)工作，規(guī)范審計(jì)行為，嚴(yán)格審計(jì)管理，加強(qiáng)審前、審中、審后的質(zhì)量控制關(guān)，提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。內(nèi)部審計(jì)工作初步實(shí)現(xiàn)了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)角色、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)手段、審計(jì)著眼點(diǎn)、審計(jì)行為的六個(gè)轉(zhuǎn)變；內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)明顯提升；內(nèi)部審計(jì)地位明顯提高；內(nèi)部審計(jì)工作走上了規(guī)范化、科學(xué)化的軌道。三、業(yè)主單位對(duì)施工、監(jiān)理的意見(jiàn)和要求質(zhì)量問(wèn)題: 1）A1A1B1B13樓外墻涂料及內(nèi)飾裝修一定要嚴(yán)格把控質(zhì)量。12）B25樓完成墊層混凝土澆筑。7）B11樓完成三層梁板混凝土澆筑。4）框架結(jié)構(gòu)填充墻和磚混結(jié)構(gòu)承重墻砌體質(zhì)量均較差，豎向灰縫不飽滿，留槎不規(guī)范。會(huì)議共收到內(nèi)部審計(jì)科研課題論文和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流文章26篇。內(nèi)部審計(jì)基本職能是監(jiān)督，但監(jiān)督的著眼點(diǎn)一定要放在促進(jìn)部門(mén)和單位加強(qiáng)管理、加強(qiáng)內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟(jì)效益上。四是國(guó)家審計(jì)的發(fā)展，為開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的氛圍。希望同志們發(fā)揚(yáng)解放思想，實(shí)事求是的精神，敢于打破舊的傳統(tǒng)思維方式，進(jìn)行深入的理論探討，進(jìn)而提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制理論水準(zhǔn)，創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新形式、創(chuàng)新手段，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制工作的開(kāi)展，使全省內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量和水平有一個(gè)大的提高。這些制度的出臺(tái)為內(nèi)審工作的開(kāi)展奠定了良好的基礎(chǔ)。大連港集團(tuán)在充分發(fā)揮內(nèi)審