【正文】 所有帳戶(hù)不存在存款人出租、出借銀行結(jié)算帳戶(hù)和利用銀行結(jié)算帳戶(hù)套取現(xiàn)金及公款私存的行為。及時(shí)接收信訪(fǎng)信息，并保證每一個(gè)信訪(fǎng)問(wèn)題都得到及時(shí)、認(rèn)真的回復(fù)。通過(guò)此次活動(dòng)，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識(shí)和責(zé)任感，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺(jué)性，積極主動(dòng)地參與這次排查活動(dòng)，在排查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是一般存款賬戶(hù)用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶(hù)是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取。預(yù)留簽章為該單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。一、公司業(yè)務(wù)排查情況（一）公司業(yè)務(wù)賬戶(hù)排查我行公司業(yè)務(wù)部共開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)戶(hù)，其中基本存款賬戶(hù)戶(hù)，專(zhuān)用賬戶(hù)戶(hù)，臨時(shí)存款賬戶(hù)驗(yàn)資需要開(kāi)立的戶(hù)。對(duì)已轉(zhuǎn)入“久懸未取專(zhuān)戶(hù)”的款項(xiàng)，存款人要求支取原賬戶(hù)款項(xiàng)時(shí)，提供了合法擁有賬戶(hù)支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過(guò)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。二、公司業(yè)務(wù)排查活動(dòng)的收效（一）帳戶(hù)管理方面。是否按重要空白憑證的種類(lèi)設(shè)立登記簿。經(jīng)過(guò)此次排查，暫未發(fā)現(xiàn)有異常行為員工。財(cái)政類(lèi)賬戶(hù)17戶(hù)，其中：基本存款帳戶(hù)6戶(hù)，一般存款帳戶(hù)8戶(hù)，專(zhuān)用存款帳戶(hù)3戶(hù)。經(jīng)查我行沒(méi)有發(fā)現(xiàn)侵吞、挪用資金等違規(guī)資金支付行為；在日常處理業(yè)務(wù)過(guò)程中，按照我行大額交易報(bào)告審批制度，經(jīng)排查，我行沒(méi)有資金流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。2016年7月10日第四篇：銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告XX銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告XX市銀監(jiān)分局：按照《XX市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險(xiǎn)管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進(jìn)行非法集資排查工作。高度重視民間借貸可能形成風(fēng)險(xiǎn)的后果，認(rèn)真組織，精心實(shí)施，防范員工個(gè)人民間借貸風(fēng)險(xiǎn)事件，避免引起聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。該賬戶(hù)是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。（二）大額資金支付管理情況排查大額資金支付管理。在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶(hù)的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶(hù)辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題。存款人撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開(kāi)戶(hù)登記證；柜員審核無(wú)誤并將重要票據(jù)作作廢處理。重要空白憑證出庫(kù)管理。（二）大額交易支付交易方面。某某部室二〇一二年二月三日第三篇：銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告***支行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告根據(jù)上級(jí)及總行的文件要求，為有效有效保障我行聲譽(yù)，消除負(fù)面輿情特別是網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情對(duì)我行的不良影響；及時(shí)收集民意及客戶(hù)回饋，保障客戶(hù)及我行、行內(nèi)員工的正當(dāng)利益和合法權(quán)益，我行成立組織，對(duì)關(guān)于本行社會(huì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，具體排查工作如下：一、加強(qiáng)組織，明確我行輿情工作承責(zé)部門(mén)及聯(lián)系人員為內(nèi)勤主任，負(fù)責(zé)具體工作的實(shí)施以及相關(guān)信息的上報(bào)、輪值監(jiān)測(cè)等工作。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時(shí)間在全行范圍內(nèi)組織