【正文】 按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依靠于習慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴謹。針對全行和網點開展反洗錢工作活動的實際，在分管行長領導下，風險管理部、運行督導員、網點負責人認真履行各自的崗位職責，加強對各網點的監(jiān)督和檢查，安排專人進行輔導和調研，從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標語、業(yè)務流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風險性等方面入手，對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)進行分析監(jiān)督，并及時督促整改。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。通過向學生及家長、過往群眾分發(fā)宣傳材料，介紹反洗錢的定義、常見的洗錢方式，詳細講解洗錢的危害、重要性等相關知識、公民在反洗錢工作中應負的責任，反洗錢對于維護金融環(huán)境安全穩(wěn)定的重要性等知識，講解防詐騙知識，講解諸如“不要出租、出借自己的身份證、賬戶(卡)和u盾”、“配合金融機構進行身份識別”等基本的反洗錢知識，使社會公眾及時充分地認識洗錢活動的本質危害，增強自身防范意識和打擊洗錢犯罪共識。利用半日營銷，組織員工走上街頭、走進社區(qū)、走進商業(yè)市場進行現(xiàn)場宣傳，發(fā)放反洗錢宣傳折頁，對社區(qū)群眾進行反洗錢知識講解，宣傳反洗錢法規(guī)，引起社會大眾對反洗錢的認識和重視。為進一步提高社會公眾的反洗錢意識，普及反洗錢知識，中國人壽XX市XX區(qū)支公司2016年9月10月開展了以《反洗錢法》頒布實施十周年“預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”為主題的反洗錢宣傳月系列活動。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，經常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。三是切實加強組織領導。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。一、領導重視、精心組織。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、職責和權利。二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。二、取得的實際效果透過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達了預期的宣傳效果。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。二是抓緊進行一系列制度建設。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，透過宣傳活動，不僅僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我社的社會形象。這次反洗錢宣傳活動，促進廣大市民了解了反洗錢的基本知識，從而提高公眾對洗錢危害的認識，自覺遠離反洗錢?；顒悠陂g，該支行組織大堂經理在客戶集中的時間段對客戶進行反洗錢宣傳，講解反洗錢知識，宣傳反洗錢法規(guī)，特別提示客戶要保管好身份證和銀行卡，不要輕易借給他人使用，避免無意中落入非法洗錢違法犯罪活動，得到客戶的高度稱贊。我社于3月在轄內網點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，現(xiàn)將此次活動的開展狀況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的推薦總結如下：一、活動開展狀況此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。三是組織臨柜人員