【正文】 注重財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì)，按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料，客觀實(shí)際公正結(jié)算，根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé)，誰出問題誰擔(dān)責(zé)任，并嚴(yán)肅處理。核實(shí)一期工程結(jié)算甲供料，并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序 。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，理順財(cái)務(wù)管理體系，保證財(cái)務(wù)信息的可靠性。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng)，尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。主要表現(xiàn)在過高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。另外，通過生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式，先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn)，取得了預(yù)期的成果 。鋼坯增長(zhǎng) 0%，板材增長(zhǎng) 5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。再次，監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。 （一）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了 20xx 年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席 xxx 同志主持。 20xx 年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司 “ 五年發(fā)展規(guī)劃 ” 的初始之年。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比 2024年有所增長(zhǎng)，其中：燒結(jié)增長(zhǎng) 31%。各工作部也圍繞工藝改進(jìn)和降低 第 7 頁 共 15 頁 成本，先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等 30 余項(xiàng)工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。 20xx 年噸鋼成本降低較多，這與采購(gòu)成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級(jí)庫(kù)存物資不無關(guān)系。設(shè)備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設(shè)備完好率水平需要持續(xù) 改進(jìn)，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊(duì)伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造能力，減少外委項(xiàng)目，需要公司和職能部門去認(rèn)真研究解決。鑒于以上情況，監(jiān)事會(huì)向本次會(huì)議提出如下建議。二級(jí)庫(kù)核查要納入公司統(tǒng)籌管理 。因此，要以新上銷售物流系 第 14 頁 共 15 頁 統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī)，對(duì)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改進(jìn)，增強(qiáng)管控直觀性，簡(jiǎn)易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確。 5）繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。公司 2024 年制定了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算也有管理計(jì)劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計(jì)劃趕不上變化快，這就要求我們做好計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。 2）加強(qiáng)各項(xiàng)考核工作，強(qiáng)化公司執(zhí)行力，加強(qiáng)遺留問題解決。 4）數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。特別是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢(shì)，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽(yù)受損，更提升了采購(gòu)價(jià)格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 。此外 0X 轉(zhuǎn)爐、 rh 爐、 0X 連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在積極謀劃建設(shè)中。球團(tuán)下降 50%。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來的不利影響，較好地完成 20xx 年任務(wù)目標(biāo)，綜合 管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。 二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見 （一）公司依法運(yùn)作情況 報(bào)告期內(nèi)，通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。 20xx 年度，公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議，具體情況為： 公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于 20xx 年 x 月 xx 日通過電話會(huì)議形式召開。經(jīng)過表決，會(huì)議審議通過了《 xxxxx》及《 xxxxx》的議案。 （四）檢查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向 xxx集團(tuán)收購(gòu)其擁有的 xxxx有限責(zé)任公司 60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之 100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大