【正文】 11:45:4911:45:4911:452/2/2023 11:45:49 AM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 2023年 2月 2日星期四 上午 11時 45分 49秒 11:45: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 ? 相關措施：審查母證開證行的資信情況，對于經(jīng)營作風差或財務狀況不好或所在國家政治經(jīng)濟很不穩(wěn)定的銀行開來的信用證，在開立背對背信用證時要從嚴掌握，可要求中間商提交更高比例的保證金或其他擔保措施。 判決理由 ? UCP條款允許改變的內容不包括刪除該證明函。 轉口貿(mào)易結算方式 ?轉讓信用證 用貨方通過銀行開立一個可轉讓信用證(Transferable L/C)給中間商，準許中間商通過轉讓銀行把信用證項下發(fā)運貨物、交單收款的權利轉讓給供貨商。因此， B銀行顯然不能接受客戶的轉讓申請，但客戶提出因限制議付行在上海，且公司從來沒有與該行有業(yè)務往來，難以找 A銀行上海分行辦理轉讓。 ? 必須投保的保險比例可以增加，以達到原信用證或本慣例規(guī)定的保險金額。 背對背信用證 ? 風險三：中間商的風險，包括中間商未能及時準確置換單據(jù)，或中間商倒閉失蹤，無法換單。 , February 2, 2023 ? 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 2月 2日星期四 上午 11時 45分 49秒 11:45: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 。 , February 2, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。因此，比較妥當?shù)淖龇☉撌牵盒庞米C仍按照原證單據(jù)條款轉讓，第一受益人投保后，將保險單交給第二受益人，以作為轉讓證項下的單據(jù)，由第二受益人向轉讓行提交。 ? 第二受益人交單符合已轉讓證的要求，但第一受益人未能提交申請人的證明。轉口貿(mào)易概述 2023年 11月 主要內容 ? 一、轉口貿(mào)易的定義與特點 ? 二、轉口貿(mào)易的貨物流監(jiān)管 ? 三、轉口貿(mào)易的資金流監(jiān)管 ? 四、轉口貿(mào)易的銀行結算方式 ? 轉口貿(mào)易，又稱中轉貿(mào)易，指國際貿(mào)易中進出口商品的買賣，不是由生產(chǎn)國與消費國直接進行，而是通過第三國轉手進行的貿(mào)易。 案例 2 ? 后第一受益人因與開證申請人產(chǎn)生糾紛，最終未能獲得該單據(jù)。如果接受了，那么一旦第一受益人換單時，未能按照約定向轉讓行提交保險單，由于缺少了重要的單據(jù)而被開證行拒付時，轉讓行將陷入第一、第二受益人的商務糾紛中，因為轉讓行未按照 UCP6O0的規(guī)定辦理轉讓業(yè)務，它就必須對由此造成第二受益人蒙受的損失承擔一定的責任。 基本特點： ? 融資性信用證的開證時間、開證金額和付款期限有一定規(guī)律：周期性循環(huán)開立大額信用證，且付款期限較長，明顯超過正常的商品流轉周期 ? 滾動式開證 ：用新證的融資去歸還舊證，制造轉口貿(mào)易正常運轉的假象，騙取銀行信任，開出更多的融資性信用證 ? 敏感貨物 ：適當關注國際市場商品價格，審核轉口貿(mào)易進出口合同之間的差價是否在合理范圍內 ? 信用證條款流于形式 ：結算人員要憑經(jīng)驗審查信用證所需單據(jù)是否偏少或前后矛盾，對只提交貨物收據(jù)不要求提單等物權憑證的信用證要進行重點核查，到單后對可疑提單要及時向瑞士通用鑒定公司（ SGS）和國際海事組織（ IMO）