【正文】 簡潔清晰 11 ?流程舉例－固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理流程 YNNY直 屬 企 業(yè) ( A ) 集 團(tuán) 公 司 ( G )各 板 塊 綜 合 部 門( B )戰(zhàn) 略 發(fā) 展 委 員 會科 學(xué) 技 術(shù) 進(jìn) 步 委員 會 ( E )總 經(jīng) 理 辦 公 會 ( F )規(guī) 劃 計(jì) 劃 處 ( D )實(shí) 施審 批審 批審 核 并提 出 具 體 意 見主 管 副 總 經(jīng) 理 ( C )申 報(bào) 投 資 計(jì) 劃計(jì) 劃 下 達(dá)備 案投 資 額 ≥ 3 0 0 0 萬 等5 0 0 萬 ＞ 投 資額 ≥ 1 0 0 萬 等牽 頭 組 織 檢 查組 織 各 板 塊 審 定 論 證備 案組 織 實(shí) 施類 別審 批12345612 ?流程舉例－固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn) 1. 公司直屬企業(yè)上報(bào)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃 2. 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃實(shí)行分級審批管理 3. ●符合以下條件的項(xiàng)目由集團(tuán)公司審批： 4. （ 1）總投資 ≥3000萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目 5. （ 2）總投資 ≥2023萬元的非安裝設(shè)備購置項(xiàng)目 6. （ 3）需要總量調(diào)控的非安裝設(shè)備購置項(xiàng)目 7. （ 4）使用集團(tuán)公司投資項(xiàng)目 8. （ 5）集團(tuán)公司未上市企業(yè)投資方向指導(dǎo)目錄中的限制類項(xiàng)目 9. ●符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司規(guī)劃計(jì)劃處組織審批： 10. （ 1） 3000萬元 ≥總投資 ≥500萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目 11. （ 2） 2023萬元＞總投資 ≥200萬元的非安裝設(shè)備購置項(xiàng)目 12. ●符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司各板塊綜合部門組織審批： 13. （ 1） 500萬元＞總投資 ≥100萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目 14. （ 2） 200萬元＞總投資 ≥50萬元的非安裝設(shè)備購置項(xiàng)目 3. 屬于集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總上報(bào) 4. 屬于物裝公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總，提請戰(zhàn)略發(fā)展委員會或科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會論證，報(bào)總經(jīng)理辦公會審批 5. 對于屬于各板塊綜合部門組織審批的項(xiàng)目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，送規(guī)劃計(jì)劃處備案，由規(guī)劃計(jì)劃處統(tǒng)一下達(dá)實(shí)施，列入公司年度計(jì)劃 6. 規(guī)劃計(jì)劃處對公司直屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督 1. 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門 2. 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃必須全面 3. 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃編制分框架計(jì)劃和建議計(jì)劃兩階段，框架計(jì)劃于 8月底前上報(bào)物裝公司；建議計(jì)劃于10月底前上報(bào)物裝公司 4. 公司直屬企業(yè)應(yīng)于 10月底前上報(bào)下年度一般技措和零星項(xiàng)目實(shí)施情況，并作為投資計(jì)劃審計(jì)調(diào)查的重要內(nèi)容 5. 戰(zhàn)略發(fā)展委員會、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會對出具的論證意見負(fù)責(zé) 6. 各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會對審批意見負(fù)責(zé) 13 ?流程梳理原則（ 3） ? 流程梳理中，一定要涵蓋企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程，不能遺漏、不能簡化； ? 流程梳理中，要將事務(wù)過程的各個(gè)步驟描述齊全，不能遺漏； ? 涉及到跨職能的關(guān)鍵活動一定要在流程上得以體現(xiàn)； ? 流程中產(chǎn)生的各類文檔、審核審批動作要描述準(zhǔn)確。 步驟全面 14 流程示例 —— 資金計(jì)劃審批流程