【正文】 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。 定期報送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。其中總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的獎懲方案由 董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。 第二十一條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。其中一次應(yīng)在每年 11 月 15 日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營 目標(biāo)和預(yù)算計劃；另一次會議（年度會議）應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理（或財務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認(rèn)定的高級管理 人員。 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本辦法。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 董事會確定、描述考核目標(biāo)值。超過凈資產(chǎn)總額 10%以上的累計或單項(xiàng)對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。如對生產(chǎn)經(jīng)營情況由疑問，戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng) 書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。 子公司定期報告清單 公司名稱： 序號 材料名稱 頁數(shù) 備注 1 財務(wù)報告（季度、半年、年度） 2 資產(chǎn)負(fù)債表 3 損益表 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經(jīng)營情況說明 6 公司財務(wù)分析 7 重大事項(xiàng) 本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 附件一 外派董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) /經(jīng)理、其他高管人員 的工作報告內(nèi)容與格式 ? 董事、總經(jīng)理年度工作報告的內(nèi)容： 一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營情況 前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場、研發(fā)、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設(shè)計子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資 料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過戰(zhàn)略發(fā)展部來傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 第十八條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 公司分公司管理辦法 ） 釋義 母公司：指 ====股份有限公司。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》 和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第十七條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、每公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司 高管人員個人上年度業(yè)績作出獨(dú)立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。 第三十一條 母公司通過戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達(dá)子公司信息責(zé)任人即視為送達(dá)子公司。 第四十二條 本辦法經(jīng)母公司董事 會審議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。 總經(jīng)理（簽名）：