【正文】 股東大會決議通過的章程修改事項應經監(jiān)管部門審批；涉及本行登記事項的，依法辦理變更登記。本行合并可以采取吸收合并和新設合并兩種形式。第一百四十一條 本行的法定盈余公積金累計達到注冊資本的50%時，可不再提取。第一百三十二條 本行行長提交的由董事會批準的事項，董事會應當及時審議并做出決定。本行行長不得由董事長兼任。監(jiān)事有權向本行相關人員及機構了解情況，相關人員及機構應予以配合。第一百一十一條 監(jiān)事會行使以下職權：（一）監(jiān)督董事會、高級管理人員履行職責情況，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（二）要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害本行利益的行為；當董事、高級管理人員的行為損害本行的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（三）對董事和高級管理層成員進行專項審計和離任審計；（四）檢查監(jiān)督本行的財務活動；（五）對本行的經營決策、風險管理和內部控制等進行審計，并指導本行內部稽核工作；（六）列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議，對董事、董事長及高級管理人員進行質詢；（七）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（八）向股東大會提出提案；（九）依法對董事、高級管理人員提起訴訟；（十）其他法律法規(guī)、行政規(guī)章及本章程規(guī)定應當由監(jiān)事會行使的職權。第一百零六條 獨立董事對董事會討論事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見，獨立董事在發(fā)表意見時，應當尤其關注以下事項：（一）重大關聯交易(指本行擬與關聯人達成的總額高于本行最近經審計凈資產值的百分之十的關聯交易)；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）利潤分配方案；（四）可能造成本行重大損失的事項；（五）獨立董事認為可能損害存款人或中小股東權益的事項。以全體董事過半數選舉產生，經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準任職資格后履行職責。通訊表決事項應當至少在表決前三日內送達全體董事，并應當采取一事一表決的形式。審計委員會由董事長和行長（副行長）以外的3名委員組成，獨立董事任主任委員。董事會應當制定規(guī)范、公開的董事選舉程序，經股東大會批準后實施。第六十九條 本行股東大會要求董事、監(jiān)事、高級管理人員列席會議的，董事、監(jiān)事、高級管理人員應當列席并接受股東的質詢。會議記錄應當與出席股東大會的簽名冊及授權委托書一并作為本行檔案，保存期限不少于10年。第五十三條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東應當回避，不參與表決，相關表決應由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。經董事會、監(jiān)事會決議通過后，以書面提案的方式向股東大會提出董事、監(jiān)事候選人。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應當在收到請求5日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得提議股東的同意。因特殊情況需延期召開的，應當及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報告，說明延期召開的理由并公告；（二）有下列情況之一的，應當在事實發(fā)生之日起的2個月內召開臨時股東大會：《公司法》規(guī)定的法定最低人數時；；；；；；。第三十八條 本行的股東不得利用其關聯關系損害本行利益。第四章 股東和股東大會第一節(jié) 股 東第二十八條 本行股東為依法持有本行股份，并登記于本行股東名冊上的自然人和法人。持有本行股份總額超過1%股東的股份轉讓，轉讓股東應向本行董事會申請批準并如實提供前款規(guī)定的材料。第十八條 本行依照法律法規(guī)的有關規(guī)定，由董事會提議，經股東大會做出決議，報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準后，可以變更注冊資本。（六）單一集團客戶授信集中度不得超過資本凈額的15%。本行對分支機構的主要人事任免、業(yè)務政策、基本規(guī)章制度和涉外事務等統一管理。本行根據業(yè)務發(fā)展需要，經監(jiān)管部門批準，依法設立分支機構，對分支機構實行扁平化模式管理；根據業(yè)務經營管理的需要，本行可設立若干專門委員會和內部管理機構。（三）對同一借款人貸款余額與資本凈額的比例，不得超過10%（關聯企業(yè)在計算比例時合并計算）。本行14家企業(yè)法人股東名單如下表：序號發(fā)起人名稱法定代表人注冊地址持股數量（萬股）持股比例（%）1竹山縣第一建筑工程有限責任公司呂正明竹山縣城關鎮(zhèn)人民路59號1000102湖北福星達房地產開發(fā)有限公司魏玉福十堰市人民中路35號1000103竹山翠園大酒店有限責任公司毛光成竹山縣城關鎮(zhèn)人民路37號50054竹山縣葉氏超市有限公司葉崇林竹山縣城關鎮(zhèn)人民路58號50055竹山縣水利水電建設工程安裝有限公司肖 東竹山縣城關鎮(zhèn)人民路38號50056竹山賓館有限責任公司黃鳳娥竹山縣城關鎮(zhèn)轅門街15號50057湖北圣水茶場有限責任公司陳敦橋竹山縣得勝鎮(zhèn)圣水寺50058襄樊興宇房地產開發(fā)有限公司李朝輝襄樊市襄城南街陳侯巷22號30039十堰啟森房地產開發(fā)有限公司 朱 林十堰市人民中路106號200210竹山縣華廈建材有限責任公司譚孝國竹山縣城關鎮(zhèn)橋東村四組200211竹山縣可盛商貿有限責任公司方 可竹山縣寶豐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)200212竹山縣恒豐房地產開發(fā)有限公司趙揚明竹山縣城關鎮(zhèn)臨江公寓200213竹山縣明宏塑料編織有限公司蔡明宏竹山縣寶豐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)200214竹山縣山河發(fā)電有限責任公司盧 進竹山縣柳林鄉(xiāng)三河村1001　合計　　5900　59本行前十名自然人股東名單如下表：序號姓名身份證號碼戶籍地址持股數量（萬股）持股比例（%）1解復玉420323196610232818湖北省竹山縣秦古鎮(zhèn)高橋村1組36號20022魏階陟42030320710293451十堰市茅箭區(qū)江蘇路8號4棟1單元1101號1603曾祥奇422624197010160012竹山縣城關鎮(zhèn)人民路6號1604李著海422624196905192010湖北省竹山縣寶豐鎮(zhèn)居委會1組10015邵 華420323197209232015湖北省竹山縣寶豐鎮(zhèn)埡子街村2組10016陳志連33071919691209097X浙江省蘭溪市靈洞西山寺6號10017潛志成330719196808120972浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng)西山寺村撈刀坑24號10018楊春秀422624197012203127竹山縣竹坪鄉(xiāng)居委會669余 浩420323199308210056竹山縣城關鎮(zhèn)人民路33號5010譚周明420323196608057213竹山縣廣廈小區(qū)綜合樓5樓5011馮明奎420323197903197256竹山縣柳林鄉(xiāng)天臺村一組5012劉美樹422624196803192810竹山縣秦古鎮(zhèn)馬家村1組15號50合計1186第十六條 本行股份中，除原竹山縣聯社社員將其經清產核資和評估量化后的股金，按照自愿原則和本行股本結構的規(guī)定優(yōu)先認購外，其余由發(fā)起人以貨幣資金方式認購。股東依據第一款第（三）項要求本行回購其股份的，股份回購價格不得高于本行上一年度經審計的每股凈資產價值。股東將本行股份質押的，需符合法律法規(guī)規(guī)定及本章程的要求。第三十六條 本行的股東對本行和其他股東負有誠信義務，應嚴格按照法律法規(guī)及本章程的規(guī)定行使股東權利和承擔相應的義務：（一）股東與本行實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險；（二）本行人員應獨立于股東，本行的高級管理人員不得擔任除董事以外的其他職務；（三）股東投入本行的資產應獨立完整、權屬清晰。股東大會議事規(guī)則由董事會擬定，股東大會批準。董事會應當根據法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求和提案后10日內做出同意或不同意召開臨時股東大會的決議并書面反饋提議股東。具體程序由股東大會議事規(guī)則另行規(guī)定。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或代理表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決；（四）本行年度預算方案、決算方案；（五）本行年度報告；（六）除法律法規(guī)或本章程規(guī)定應以特別決議通過以外的其它事項。當其自身利益與本行股東利益相沖突時，應以本行和股東的最大利益為行為準則，并保證：（一）在其職責范圍內行使職權，不得越權；（二）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益或擅自披露本行商業(yè)秘密；（三）不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵占本行的財產；（四）不得挪用本行資金；（五）未經股東大會在知情的情況下批準，不得接受與本行交易有關的傭金或與本行訂立合同或進行交易；（六）不得將本行資產以其個人名義或其他個人名義開立賬戶儲存；（七）不得在本行正常業(yè)務范圍之外以本行資產為本行的股東或其他個人債務提供擔保；（八）不得未經股東大會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與本行業(yè)務同類的業(yè)務；（九）及時、完整、真實地向本行董事會、監(jiān)事會報告與其他股東及董事、監(jiān)事相互之間的關聯關系；在董事直接或者間接與本行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時，不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，董事均應及時告知關聯關系的性質和程度；（十）不得以任何其他方式違反對本行的忠實義務。董事會是股東大會的執(zhí)行機構和本行的經營決策機構。（二）關聯交易控制方面：；、股東大會審議批準的關聯交易，并向董事會匯報；、整理本行關聯方名單、信息；、監(jiān)督本行的關聯交易的控制情況及本行董事、高級管理人員、關聯人執(zhí)行本行關聯交易控制制度的情況，并向董事會匯報；。第九十二條 董事會實行記名投票表決，實行一人一票的表決制。董事會的決議違反法律、法規(guī)、本章程或股東大會決議，致使本行遭受嚴重損失的，參與決議的董事應無論棄權與否都當對本行承擔相應的賠償責任。獨立董事在本行任職不得超過3年。第一百一十條 監(jiān)事應具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經驗。監(jiān)事會決議須經全體監(jiān)事過半數通過，重大事項必須經全體監(jiān)事三分之二以上通過。連任必須報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準任職資格。第一百三十條 本行行長應當接受監(jiān)事會的監(jiān)督，定期向監(jiān)事會提供有關本行經營狀況、重要合同、財務狀況、風險狀況和經營前景等情況的信息，及時回答監(jiān)事會提出的質詢。本行可以采取現金或者轉增股本方式分配紅利。第一百五十條 本行公告：在監(jiān)管部門指定的《日報》或本行指定網站為刊登本行披露信息的報紙和信息公告網站，同時在本行各分支機構營業(yè)大廳進行公告和披露相關信息。第十三章 附 則第一百六十條 《湖北竹山農村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》、《湖北竹山農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》、《湖北竹山農村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》經股東大會普遍表決通過后即成本章程的一部分。第一百六十四條 本章程所規(guī)定的“日”均為工作日。本行自股東大會作出合并或者分立決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在指定報刊上公告3次。本行內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。任何董事、監(jiān)事和高級管理層成員都不應參與本人薪酬及績效評價的決定過程。第一百二十三條 本章程第六十一條關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。第一百一十九條 本行內部稽核部門的稽核報告應當及時報送監(jiān)事會，監(jiān)事會對稽核結果有疑問的，有權要求高級管理層和稽核部門做出解釋。第一百一十三條 監(jiān)事會設監(jiān)事長1名，經全體監(jiān)事過半數通過選舉產生，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準任職資格后履行職責。為保證獨立董事有效行使職權，本行應當為其提供必要的履職條件。第一百零一條 董事長因故不能履行職權時，由董事長書面委托其他董事行使其職權。關聯董事可自行回避，也可由其他參加董事會的董事提出回避請求。第八十六條 本行董事會會議分為例會和臨時會議。第八十條 董事會在聘任期限內解除行長職務，應當及時告知監(jiān)事會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并做出書面說明。第七十二條 董事個人或其任職的其他企業(yè)直接或間接與本行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時，應向董事會披露該關聯關系的性質和程度。第六十三條 本行股東大會