【正文】 （1）當(dāng)其他公司或個人需借閱文件時，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用、借閱申請表》，經(jīng)綜合管理部或體系文件管理室批準(zhǔn)后，行政專員或文控員方可辦理借閱手續(xù)，并負(fù)責(zé)催討。每份文件不同的復(fù)印件必須注明不同的分發(fā)號，以便追溯。一級文件編制完成后，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核后，交由公司總經(jīng)理審批。（2）總經(jīng)理辦公室主要負(fù)責(zé)公司一級文件的組織編制、審核，以及二級文件的會審組織工作。第三節(jié) 人力資源管理表格一、人力資源狀況統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)有人員構(gòu)成狀況統(tǒng)計(jì)性別男女已婚未婚已婚未婚學(xué)歷碩士以上本科大專其他戶口本地戶口外地戶口年齡51歲及以上36～50歲26～35歲25歲及以下服務(wù)時間5年以上3～5年1～3年1年以下崗位層級總經(jīng)理副總級部門經(jīng)理級主管級一般員工崗位類別管理類技術(shù)類營銷類后勤類生產(chǎn)作業(yè)類六、應(yīng)聘人員履歷登記表姓名性別年齡出生日期籍貫民族身高體重學(xué)歷職稱健康狀況婚姻狀況畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)第一外語級別第二外語級別聯(lián)系地址聯(lián)系電話郵箱期望工資到崗時間教育背景起止時間學(xué)校名稱專業(yè)學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)起止時間公司名稱所在崗位證明人培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)時間培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)容所獲證書所受獎勵與處分興趣與愛好個人自評職業(yè)目標(biāo)與規(guī)劃九、員工外派培訓(xùn)申請表申請部門： 申請時間： 年 月 日培訓(xùn)名稱時間培訓(xùn)執(zhí)行人培訓(xùn)地點(diǎn)受訓(xùn)部門培訓(xùn)方式預(yù)定參加人員培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)內(nèi)容及課程概述培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)估申請人部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)辦審批人十五、員工崗位調(diào)動審批單調(diào)動人員姓名所在崗位調(diào)入崗位性 別所在部門調(diào)入部門在職時間調(diào)動原因調(diào)出部門直接領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期：年 月 日調(diào)入部門直接上級意見簽字： 日期：年 月 日調(diào)出部門經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日調(diào)入部門經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日人事主管意見簽字： 日期：年 月 日綜合管理部經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日總經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日十六、員工離職面談記錄表離職人員名單員工編號所在崗位所在部門入職時間離職時間面談?wù)邖徫?．離職原因2．你認(rèn)為公司在哪些方面需要改進(jìn)3．當(dāng)初選擇加入公司的原因4．公司在哪些方面與你想像和期望差距較大5．最喜歡本公司的哪些方面，最不喜歡本公司的哪些方面6．在你所在的工作崗位上，你面臨的最大的苦難和挑戰(zhàn)是什么7．你對公司招聘該崗位的任職者有什么建議8．你認(rèn)為公司應(yīng)該采取哪些措施來更有效地吸引和留住人才9．你是否愿意在今后條件成熟時返回公司并未公司繼續(xù)效力，請說明理由十八、作業(yè)人員加班申請表 申請時間： 年 月 日預(yù)定加班時間實(shí)際加班時間加班類別□工作日 □公休日 □法定節(jié)假日加班原因作業(yè)項(xiàng)目品名工作內(nèi)容預(yù)定數(shù)實(shí)際數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)備 注加班員工備 注加班時數(shù)以半小時為計(jì)算單位，不夠半小時不予以計(jì)算，超出半小時而未滿1小時按1小時計(jì)算，以此類推生產(chǎn)部經(jīng)理車間主任班組長申請人第四章 日常事務(wù)規(guī)范化管理第一節(jié) 日常事務(wù)管理崗位職責(zé)一、行政主管崗位職責(zé)行政主管的主要職責(zé)在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政資產(chǎn)、行政事務(wù)等工作的組織開展，為企業(yè)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作提供有效支持和協(xié)調(diào)。第10條 實(shí)施績效考核績效專員組織各部門進(jìn)行績效考核，各部門具體執(zhí)行和配合其工作。公司考核由業(yè)績考核、態(tài)度考核與能力考核三大部分構(gòu)成。第28條 部門內(nèi)培訓(xùn)記錄各部門組織內(nèi)部培訓(xùn)時，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案，并送交培訓(xùn)專員存檔。（3）參加培訓(xùn)的學(xué)員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)小結(jié)，總結(jié)進(jìn)步，與培訓(xùn)成績一起歸進(jìn)人事檔案。制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《年度培訓(xùn)預(yù)算》，報綜合管理部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批。第7條 外部講師管理外部講師是公司聘請的授課講師，其課酬根據(jù)實(shí)際情況和培訓(xùn)預(yù)算確定，公司通過培訓(xùn)效果的評估決定是否繼續(xù)聘請?jiān)撝v師。（4）被錄用員工在辦妥入職手續(xù)之后，即進(jìn)入試用期。面試主要是對應(yīng)聘者的職業(yè)性格因素、個人品格、履歷、身份和學(xué)歷等各類證明材料、離職原因、求職動機(jī)、待遇要求等真實(shí)性方面進(jìn)行考察、核實(shí)。④錄用部門于一周內(nèi)將錄用人員的工資等級、工作崗位等上報綜合管理部備案，由人事主管對其崗位、工資進(jìn)行調(diào)整。（2）確定需求部門的人力是否充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。（2）擴(kuò)充崗位或人員編制。第3條 管理職責(zé)與分工（1）綜合管理部全面負(fù)責(zé)公司員工招聘工作，其主要職責(zé)有以下6點(diǎn)。公司保存一份《印章停用申請表》，并在印章管理卡上進(jìn)行登記。第12條 使用公司印章，一律填寫簽報。印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具。總經(jīng)理辦公室收文后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。第4條 絕密文件打印用專用磁盤，只能打印一份，由起草人呈送有閱文資格的人員。職責(zé)1組織制定、調(diào)整企業(yè)年度總預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算職責(zé)3審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會議職責(zé)4審核企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報告、會計(jì)決算報表、會簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等職責(zé)5負(fù)責(zé)企業(yè)資金使用、調(diào)度、貸款擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大活動職責(zé)6主持對投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險控制職責(zé)7協(xié)調(diào)企業(yè)同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益職責(zé)8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2組織建立并完善本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)管理制度和財(cái)務(wù)核算體系圖19 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（七）行政總監(jiān)行政總監(jiān)的主要職責(zé)是全面負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)行政事務(wù)的處理，指導(dǎo)下屬部門開展工作，為企業(yè)的良好運(yùn)營提供服務(wù)支持和后勤保障。規(guī)模大的企業(yè)與規(guī)模小的企業(yè)相比，在綜合管理部的職位設(shè)置和職能發(fā)揮上也存在較大差異。3．組建形式。具體職責(zé)如圖111所示。第5條 機(jī)密文件打印用專用磁盤，按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。閱示完畢后，由總經(jīng)理辦公室收回歸檔。為規(guī)范公司印章管理工作，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。特殊情況下，難以備有審批意見和簽字為依據(jù)，又必須用印的涉及重大事項(xiàng)的文件，應(yīng)由經(jīng)辦人在《印章使用登記表》上登記時間、事由、審批人、經(jīng)辦人，以備監(jiān)印人查核。第5章 用印要領(lǐng)第23條 公司印章應(yīng)蓋在文件下面。①明確公司招聘需求，制訂招聘計(jì)劃，經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。（3）為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展，進(jìn)行管理和技術(shù)的儲備。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發(fā)展的需要。第12條 外部招聘（1）招聘信息擬定與發(fā)布。①面試結(jié)果記錄于《面試評定表》。在試用期，有關(guān)規(guī)定依照新員工試用期管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第8條 培訓(xùn)教材管理培訓(xùn)教材包括內(nèi)部教材和外部教材，教材的形式可以是書面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓(xùn)專員統(tǒng)一管理。第16條 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施（1）培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)施培訓(xùn)活動，按月份向各部門公布課程安排情況，各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時間參加培訓(xùn)。第22條 培訓(xùn)成果運(yùn)用培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員應(yīng)將在培訓(xùn)中獲得的知識、技能在工作中應(yīng)用，培訓(xùn)專員不定期了解培訓(xùn)后學(xué)員工作情況。第7章 附則第29條 本制度由綜合管理編制，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。（1）業(yè)績考核，指對員工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況進(jìn)行觀察、分析和評價。第11條 績效反饋績效考核專員與被考核人的直接上級或部門負(fù)責(zé)人將考核結(jié)果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。其具體職責(zé)如圖41所示。（3）綜合管理部負(fù)責(zé)本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負(fù)責(zé)公司營運(yùn)、資質(zhì)類文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負(fù)責(zé)公司各類體系文件的統(tǒng)一編號、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。第7條 公司二級文件，由各業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫。第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負(fù)責(zé)發(fā)放管理工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理部行政專員負(fù)責(zé)實(shí)施。（2）借閱時最長時間不得超過半個月。第20條 公司內(nèi)部文件借閱規(guī)定如下。第4章 文件發(fā)放管理規(guī)定第11條 所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理部制定分發(fā)號，加蓋“受控”章才能發(fā)放。第3章 公司各級文件編制、審核、審批規(guī)定第6條 公司一級文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行編制。（1）各級主管副總主要負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)的文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作，其中，總經(jīng)理（或管理者代表）還承擔(dān)著對公司各類體系文件進(jìn)行定期評審的職責(zé)。第17條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。第9條 績效考核實(shí)施培訓(xùn)人事主管組織績效專員將公司績效考核制度、考核方法向員工進(jìn)行宣傳講解，使其明白和掌握考核操作技巧。第2章 考核時間與內(nèi)容第5條 考核內(nèi)容。第27條 員工培訓(xùn)檔案管理綜合管理部建立員工培訓(xùn)檔案，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案。（2）跨部門學(xué)員的考核由培訓(xùn)專員組織考核。第15條 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃人事主管組織培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》反饋的信息及外部培訓(xùn)信息進(jìn)行分析。（2）內(nèi)部培訓(xùn)師可以報銷一定金額的書籍費(fèi)，視每年培訓(xùn)的次數(shù)而定。新員工合同期限一般為一年（試用期2個月）。（2）面試。③人事主管開具人事調(diào)令，通知相關(guān)人員到新部門報到。（1）確定需求部門是否對現(xiàn)有人力和崗位職能進(jìn)行了有效的內(nèi)部評估與整合。第2章 招聘需求分析第4條 招聘需求來源（1）編制內(nèi)員工離職造成缺編需要補(bǔ)充。第2條 適用范圍本制度適用于公司員工的內(nèi)外部招聘工作。第22條 印章停用須填寫《印章停用申請表》交總經(jīng)理辦公室登記，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布正式的停用通知，經(jīng)辦人及時將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷毀。第11條 用印后該《用印申請表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交總經(jīng)理辦公室歸檔。二、印章管理制度印章管理制度第1章 總則第1條 目的。第13條 收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。文件機(jī)密級數(shù)由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容確定。其具體職責(zé)如圖19所示。2．企業(yè)規(guī)模。上市集團(tuán)公司和一般單一股份公司的綜合管理部承擔(dān)的職能也不盡相同。職責(zé)1參與制定企業(yè)年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算并參加企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會議職責(zé)3負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理流程優(yōu)化和人力資源規(guī)劃工作職責(zé)4負(fù)責(zé)企業(yè)行政方面的重要會議和重大活動的組織籌備職責(zé)5負(fù)責(zé)安排企業(yè)后勤保障工作，并審批各項(xiàng)改善員工工作、生活條件的意見、建議職責(zé)6負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)行政性財(cái)產(chǎn)、物資采購計(jì)劃及預(yù)算，嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)支出職責(zé)7審核、審批企業(yè)辦公用車、基礎(chǔ)建設(shè)、固定資產(chǎn)購買等的申請職責(zé)8掌握企業(yè)行政系統(tǒng)運(yùn)作情況，適時向總裁（或總經(jīng)理）匯報職責(zé)9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)對各類行政管理制度的審核工作，并指導(dǎo)下屬部門依照制度開展工作圖111 行政總監(jiān)崗位職責(zé)（八）人力資源總監(jiān)人力資源總監(jiān)的主要職責(zé)是規(guī)劃、指導(dǎo)企業(yè)人力資源管理與組織建設(shè)，保障企業(yè)人力資源供給，提高員工工作效率。第6條 秘密文件由閱文人妥善保管。第14條 所有公文發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。第2條 適用范圍。第13條 任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。蓋印文件時，一般應(yīng)蓋騎縫印。②進(jìn)行工作分析，梳理崗位職責(zé)，編制崗位說明書。（4）引進(jìn)特殊（專業(yè)技術(shù)型）、高級人才。（4）公司人力資源預(yù)算是否允許支付新增人員的費(fèi)用。招聘專員根據(jù)所招崗位的具體職責(zé)和任職資格，擬定并發(fā)布招聘信息，其內(nèi)容應(yīng)包括崗位名稱、崗位職責(zé)描述、任職資格、特殊經(jīng)驗(yàn)與技能要求、薪資待遇、招