20xx有關(guān)于感恩的心演講稿(專業(yè)版)
【正文】
(2)監(jiān)督檢查。對8家產(chǎn)險公司、7家壽險公司罰款。自2020年10月1日始，保險機構(gòu)正式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額和可疑交易。對發(fā)現(xiàn)有疑問或需進一步確認的，通過現(xiàn)場檢查等其他方式進行確認和核實。反洗錢法amp。各派出機構(gòu)通過多種方式，積極開展轄區(qū)內(nèi)反洗錢教育宣傳工作，取得顯著成效。一是下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實amp。人民銀行對保險公司的非現(xiàn)場監(jiān)管主要采用年度和季度報表的形式。
各公司按照要求制定實施了全員反洗錢培訓計劃劃，中國人壽等公司還將培訓情況納入考核體系。未報告大額交易
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