【正文】 ............... 16 五、人力資源管理 ................................................................................................................................. 16 第六章 海外上市前景 ............................................................................................................................. 19 一 、 海外上市的目的和意義 ................................................................................................................. 19 二、美國資本市場概述和在美國上市的優(yōu)勢 ................................................................................... 19 三、北緯免疫乳業(yè)股份有限公司美國上市融資安排 ....................................................................... 21 四、投資者收益分析 ............................................................................................................................. 23 五、北緯股份上市后股權(quán)結(jié)構(gòu) ............................................................................................................ 23 六、公司股票海外上市股東退出的方式 ............................................................................................ 24 第七章 投資風(fēng)險分析和對策 ................................................................................................................. 24 一、市場風(fēng)險及對策 ............................................................................................................................. 24 二、 經(jīng)營風(fēng)險及對策 ............................................................................................................................. 25 三 、管理風(fēng)險及對策 ............................................................................................................................. 25 四、加入 WTO 帶來的風(fēng)險及對策 ........................................................................................................ 26 五、股市風(fēng)險及對策 ............................................................................................................................. 26 黑龍江北緯免疫乳業(yè)股份有限公司 附錄 公司資質(zhì)和榮譽(yù)證書 公司圖片 2021年經(jīng)會計師事務(wù)所的《審計報告》 公司宗旨 科學(xué) 的 管理 公 司 管 理 層 經(jīng) 過 多 年 來 的 市 場 實 踐 ， 總 結(jié) 了 一 整套 科 學(xué) 管 理 的 成 功 經(jīng) 驗 ， 在 企 業(yè) 管 理 、 市 場 運 作等 方 面 積 累 了 豐 富 的 經(jīng) 驗 ， 保 證 了 公 司 戰(zhàn) 略 決 策的 前 瞻 性 ， 從 而 可 以 使 公 司 更 有 效 地 面 對 市 場 及行 業(yè) 變 化 。北緯免疫乳業(yè)是全國獨家生產(chǎn)免疫牛奶的高新技術(shù)企業(yè)，同時也是國家重點扶持企業(yè)。 2021年 11月 27日整體變更為黑龍江 北緯免疫乳業(yè) 股份有限公司 。指出 免疫乳是一種值得推廣的新型乳制品。 黑龍江北緯免疫乳業(yè)股份有限公司 3 三、公司架構(gòu)圖 董事會 四、股本結(jié)構(gòu) 本公司現(xiàn)總股本 3000萬股，全部是自然人股，各自然人占股份如下： 57%25%8%5% 5%張海濤 張彥學(xué) 劉玉珍 李麗娜 盧丙川 營銷策劃 總經(jīng)理 酒店奶 渠道管理部 營銷副總 市場總監(jiān) 銷售總監(jiān) 市場部 市場研究 市場策略 內(nèi)外信息 市場推廣部 促銷 培訓(xùn) 廣告 宣傳制作 產(chǎn) 品管理部 免疫奶 美容奶 普通奶 信息管理 …… 銷售部 物流管理部 生產(chǎn)副總 研發(fā)中心 生產(chǎn)管理部 質(zhì)檢部 奶源部 行財副總 辦公室 人力資源部 財務(wù)部 股東大會 董事長 監(jiān)事會 法律顧問 總經(jīng)理助理 管理顧問 黑龍江北緯免疫乳業(yè)股份有限公司 4 五、 董事長簡介 張海濤先生 ：本公司董事長，法定代表人， 男 1960 年 10月 16日生 1976年????????????????????進(jìn)入哈師大附中 1980年???????????考入哈爾濱師范大學(xué)外語系日語專業(yè) 1984年??????????畢業(yè)于哈爾濱師范大學(xué)外語系日語專業(yè) 1984年 — 1986年??????????????北京大學(xué)法律系進(jìn)修 1986年 — 1987年??????????中國人民大學(xué)財政金融系進(jìn)修 1987年 — 1989年???????????????????日本留學(xué) 1989年 — 1994年???????中日合資哈爾濱志正實業(yè)商社總經(jīng)理 1994年 — 1997年? ??????黑龍江雙龍進(jìn)出口總公司出口科科長 1997年 — 1999年??????????哈爾濱中天保健品開發(fā)所所長 1999年 至今?????????? 創(chuàng)辦黑龍江北緯免疫乳業(yè) 有限公司 2021年?????????? ? 美國普萊斯頓大學(xué)畢業(yè) 管理學(xué)碩士 20214年獲國務(wù)院發(fā)展研究中心授予的“全國創(chuàng)業(yè)之星”稱號 黑龍江北緯免疫乳業(yè)股份有限公司 5 第二章 行業(yè)分析 一、中國對世界乳品市場影響與日俱增 在過去的 10 年中，中國乳業(yè)以驚人的速度在發(fā)展，進(jìn)入了世界乳業(yè)大國的行列。出口方面，以向周邊國家和地區(qū)出口鮮乳制品為主，其中向港澳地區(qū)出口的鮮奶占整個鮮乳制品出口量的 99%。 30 多年來，該公司在免疫乳研究中取得了重大進(jìn)展，取得多項科研成果和技術(shù)專利，黑龍江北緯免疫乳業(yè)股份有限公司 6 其免 疫制品得到美國 FDA銷售許可。第二 ，免疫乳中的抗體具 有特異 性能夠 不影響腸 道內(nèi)正常菌群的生存，故可避免 因長期大量使用抗生素而引起的菌群失調(diào)和二 次 感染的發(fā)生。 （四）政府的支持 公司作為在高新技術(shù)企業(yè)，享受國家關(guān)于所得稅“免二減三”的稅收優(yōu)惠政策，“抗病毒免疫牛奶” 被列為國家級星火計劃產(chǎn)品，得到國家的大力扶持，國家、省、市 都曾給予過大量的資金支持。 在中國科學(xué)院上海細(xì)胞生物學(xué)研究所實驗室研究的基礎(chǔ)上，北緯免疫乳業(yè)又進(jìn)一步開展了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，進(jìn)行了中試，掌握了工藝方法，并且通過了多項檢驗報告和科技成果鑒定。 產(chǎn)品的延展性強(qiáng)，容易形成系列，便于終端推廣。 2021年中華人民共和國專利局批準(zhǔn)了“抗病毒免疫牛奶”的發(fā)明專利申請。包括： 抗甲乙肝病毒免疫奶 抗 幽門螺旋桿菌 免疫牛奶 胃樂乳酸菌飲料，具有解酒、護(hù)胃、保肝作用 美麗方程乳酸菌飲料，具有美白面部皮膚作 用 補(bǔ)血型乳飲料 姜汁牛奶，具有御寒，強(qiáng)身作用 枸杞酸奶，具有抗衰老、明目作用 其他產(chǎn)品： “非常 6+1”系列低乳果汁飲料，男生女生系列低乳果汁飲料 由公司顧問組成的研發(fā)小組正不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研究開發(fā)，會不斷推出具有市場新亮點的產(chǎn)品。據(jù)調(diào)查，黑龍江省原料奶的收購價格要比北京市周邊地區(qū)低 15－ 20 ％，如果黑龍江所產(chǎn)的免疫奶在北京等中部地區(qū)銷售，扣除運費，依然有極強(qiáng)的價格競爭優(yōu)勢。因為多數(shù)潰瘍患者對此病沒有“恐懼感”，所以對藥品的服用習(xí)慣是“不愿意吃”、“疼 了就吃，不疼就不吃”、“胃病靠養(yǎng)”，所以潰瘍是高復(fù)發(fā)病癥。貧血不僅引起小兒食欲減退、面色蒼白、惡心、嘔吐、肝脾腫大等消化系統(tǒng)和造血系統(tǒng)的改變，更易引起一系列神經(jīng)方面的變化，如萎靡，對周圍事物不感興趣，煩躁不安，稍大點的孩子則可能出現(xiàn)頭暈、四肢乏力，注意力不集中，反應(yīng)減慢，記憶力下降，行為異常等癥狀。當(dāng)享受完日光浴后，若發(fā)覺面部因日曬而灼傷出現(xiàn)紅腫，可利用牛奶來護(hù)理。其中有減肥經(jīng)歷的為 %，認(rèn)為自己需要減肥的占 %。 目前大約有一半人遭受各種睡眠問題。由于我國人口基數(shù)大，到目前為止，我國已成為世界上近視眼 人數(shù)最多的國家。在一項對全國十一個省市的四萬名居民進(jìn)行的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國糖尿病的患病率已從 1980 年的 %上升到目前的 %，增加近五倍。 第四章 公司 未來發(fā)展規(guī)劃 隨著人民生活水平的提高，城鄉(xiāng)居民更加注重飲食結(jié)構(gòu)和飲食健康。 研發(fā)部，在兩年內(nèi)研發(fā)十種具有免疫功能的新產(chǎn)品；未來五年內(nèi)形成一套成熟的免疫功能產(chǎn)品系列，并保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，消費人群具有針對性，市場需求量大。乳品行業(yè)必將面臨重新洗牌。獲得資金、技術(shù)，投入企業(yè)生產(chǎn)基地，有力支持了企業(yè)生產(chǎn)能力擴(kuò)張計劃。 經(jīng)過幾年發(fā)展，公司無論資本規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、贏利狀況還是發(fā)展前景均達(dá)到國內(nèi)資本市場特別是深圳中小企業(yè)板塊上市要求。 經(jīng)營能力 表 3 單位：萬元 經(jīng)營能力指標(biāo) 2021年 2021年 增長 % 主營業(yè)務(wù)收入 % 年末應(yīng)收 賬 款 % 應(yīng)收 賬 款周轉(zhuǎn)率 % 主營業(yè)務(wù)成本 % 年末存貨 % 存貨周轉(zhuǎn)率 % 總資產(chǎn) % 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % 從 經(jīng)營能力角度分析：北緯乳業(yè)目前經(jīng)過大規(guī)模固定資產(chǎn)投資建設(shè)，隨著產(chǎn)能不斷的增加，產(chǎn)品的投入市場， 2021年比 2021 年業(yè)務(wù)收入增長 %， 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高了 %， 北緯乳業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力增強(qiáng)了。 股票期權(quán)和股票購買計劃的益處 在海外，通常股票期權(quán)和股票購買計劃將雇員和公司的利益緊密聯(lián)系起來，是對員工激勵機(jī)制中最經(jīng)濟(jì)的措施。因此，納斯達(dá)克是全 球最重要的證券市場之一，是高科技公司的象征和代名詞。 全球目標(biāo)及融資渠道 ? 全球資金的聚集地，為國際項目提供強(qiáng)大的融資能力 ； ? 為各種類型的企業(yè)的融資活動創(chuàng)造了便利的環(huán)境 。 北緯乳業(yè)上市時間表 時間 工作內(nèi)容 2021226 簽署《反向收購財務(wù)顧問協(xié)議》；佰利公司開始起草商業(yè)計劃；北緯根據(jù)佰利公司的要求提供及時地協(xié)助和相關(guān)所需的資料；然后佰利公司開始準(zhǔn)備商業(yè)計劃，而且這個商業(yè)計劃需要在短期內(nèi)完成，北緯 需要提供公司所需要的更多的資料；佰利公司開始起草收購上市殼公司的協(xié)議。 2021年三季度公司股權(quán)在全國性 的產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌。 對策 : 加強(qiáng)產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，特別是對 免疫乳 發(fā)明專利的保護(hù)，延緩或杜絕其它企業(yè)進(jìn)黑龍江北緯免疫乳業(yè)股份有限公司 25 入免疫乳業(yè)的機(jī)會。 對策： 1 本公 司的將加大奶源基地的建設(shè)，與農(nóng)戶簽訂長期的互惠合作關(guān)系，能夠保證公 司所需原奶的供應(yīng)；同時采取科學(xué)的供應(yīng)管理制度，降低原奶的消耗量。公司 控股股東承諾避免關(guān)聯(lián)交 易；同時公司將提高管理的透明度，建立及時完善的信息披露制度，通過監(jiān)督來有效的保護(hù)少數(shù)股東權(quán)益。