【正文】 樣由貼牌部提供給計劃部，無客戶提供標樣的由貼牌部簽字確認。（質管部）13）管理評審可以和總結合并。（生產部）6）分廠現(xiàn)場固廢，可回收和不可回收的有混放現(xiàn)象。附件1：（）內注明為制定糾正措施部門。如涉及需開具不合格品單的，由相關分廠檢驗員直接開到相關分廠。第三篇：質量例會會議紀要編制：韓金海審核：王鵬批準：李廣田質量例會會議紀要2011第4期時間：2011年6月23日地點：五樓電教室主持人：李廣田副廠長參加人員：郭書應、張景濤、馬占國、謝津波、孫方周、于松林、張海霞、韓金海、郝兵、胡雪松會上質量管理部通報了廠內外典型質量問題、質量管理體系運行檢查情況、入廠物資、過程檢驗及最終檢驗發(fā)現(xiàn)的問題和開具不合格品單情況；各相關部門通報了本部門上次會議安排工作落實情況，提出了本部門需要會議研討確定的問題。交通銀行沈陽分行圍繞內控風險開展審計，建立全方位的內控檢查機制和全面的風險管理體系，實現(xiàn)內控審計監(jiān)督效能最大化，確保全行各項業(yè)務安全穩(wěn)健有效運行的做法，得到了與會同志的認同。審計工作將面臨著新的挑戰(zhàn)，肩負著更加繁重而又艱巨的任務。2003年國家審計署發(fā)布了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》；中國內部審計協(xié)會也制定《內部審計基本準則》、《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》及二十個具體準則。王廳長說，李金華審計長要求審計機關對內部審計工作的指導和監(jiān)督，更多地要從發(fā)展規(guī)劃、政策導向以及一些重大戰(zhàn)略上，提出一些指導性意見。王廳長說，進行內部審計質量控制是降低審計風險，提升審計質量，提高審計效率和效果的必然要求，強化內部審計質量控制不僅是我國內審事業(yè)發(fā)展的共同趨勢，也是世界各國內審發(fā)展的共同趨勢。因此，內部審計和國家審計不一樣，有自己特有的內在規(guī)律，審計工作目標、審計方式方法和審計評價標準，絕不能照抄照搬國家審計。三是經濟全球化和日益激烈的競爭環(huán)境，迫使企業(yè)必須強化內部審計。提高內部審計隊伍的素質，一是要加強學習和培訓；二是要繼續(xù)充實審計隊伍；三是為內部審計人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高職業(yè)的吸引力；四是調整和改善內部審計人員的專業(yè)結構。李金華審計長在中國內部審計協(xié)會第五次會員代表大會暨全國內部審計“雙先”表彰會上的講話中，重點強調了內部審計的定位應該是“管理+效益”。黨的十六大和十六屆三中全會提出了深化國有企業(yè)改革，積極推行股份制，實現(xiàn)投資主體多元化，完善公司法人治理結構的要求。全省各級審計機關和部分有關部門、企事業(yè)單位內審主管領導以及內審工作負責人參加了會議。2）做好施工技術交底。3）A1區(qū)衛(wèi)生間基面清理未通知檢查就開始防水施工。2）A1A1B1B13樓門窗、室內貼磚、穿線、欄桿年后安裝。6）A16樓完成地梁支模。5）A15樓三層磚墻砌筑。（2）年前主要工作計劃：1）A1A1B1B13樓拆除外架，地坪找平完。2）內外墻施工方面，連墻件預埋口及其它洞口未修補到位。廁所做完防水要求做蓄水試驗。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團、中石油遼河油田公司等單位進行了大會經驗交流。王會長指出，要提高認識，進一步增強做好內部審計工作的責任感和使命感。當前，內部審計要大力開展管理和效益審計，這是經濟和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強管理、完善內控、提高效益的有效手段，也是內部審計發(fā)展的必然要求。最后，要加強自身建設，提高內部審計隊伍思想水平和業(yè)務素質。二是落實科學發(fā)展觀，轉變經濟增長方式，為內部審計開拓了新的領域。這個特點決定了它要為部門和單位的主要領導人服務。第三，強化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內部審計工作質量。第五，積極工作，奮發(fā)進取，大力加強協(xié)會建設。制度建設是做好審計工作的基礎。隊伍建設是作好內審工作的保證。在共同經驗的基礎上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務流程為基礎，進行內控體系建設和測試方面的實踐探索，創(chuàng)造性設計了《內部控制調查表》、《控制點、控制目標及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計項目的評價，引起與會者的興趣。會議代表一致認為，這次會議不僅加強了內審協(xié)會與內審機構間的聯(lián)系與交流，還將對提升我省內部審計工作的質量和水平，促進全省內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化，推進遼寧老工業(yè)基地振興產生重要的作用和深遠的影響。目前電氣分廠在組裝過程中發(fā)現(xiàn)涉及機械分廠或環(huán)保分廠生產殼體問題的，由機械分廠或環(huán)保分廠立即解決。在部門宣貫、檢查、督辦、落實，下次會議匯報進展情況，同時通報“工廠檢查報告”對號項目情況。設備運轉對環(huán)境影響表述不準確。（技術部）12）記錄應該反映檢驗順序，比如低壓成套，先做電阻，耐壓在后，而我廠檢驗記錄耐壓在前，電阻在后；檢驗和試驗應該分開出報告；一個項目應該按產品記錄生成的順序存檔。四、內銷N116/FA130144 批紗線，同批紗線有色檔，深淺不一。庫房發(fā)放輔料時一定要見《生產計劃通知單》并留底。以上內容會議紀要確認后實施。綜合生產部2011年5月10日