【正文】 的制裁信息繞開制裁名單檢索 C對國外代理行有關(guān)制裁的查詢，不進(jìn)行如實回復(fù)D對于已被國外代理行凍結(jié)的交易，改變匯款金額、路徑后重新匯出三、判斷（10道）：4根據(jù)人民銀行關(guān)于可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對符合“短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出”特征的，不一定當(dāng)作為可疑交易報告。李某再將這些結(jié)匯后人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。A、6個月，2倍 B、3個月， C、12個月，3倍 D、9個月，2客戶被初次確定其風(fēng)險等級后的（C）年內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。(D) D．以上都不對。(A)。，它與洗錢行為表示相同的范疇。（對）1黨的性質(zhì)的確定，是馬克思主義建黨學(xué)說的首要問題。（對）按照德才兼?zhèn)涞脑瓌t選拔干部，是由我們黨的性質(zhì)和地位決定的。C、發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)是一項艱巨復(fù)雜的系統(tǒng)工程D、發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)需要在實踐中不斷認(rèn)識和運用客觀規(guī)律E、從一定意義上說，社會主義市場經(jīng)濟(jì)就是法制經(jīng)濟(jì)，需要完備的法制來規(guī)范和保障“三個代表” 重要思想是黨必須長期堅持的指導(dǎo)思想，是（BCD）。A、代表中國先進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展要求C、代表中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向B、代表中國先進(jìn)政治思想的前進(jìn)方向D、代表中國最廣大人民的根本利益根據(jù)黨章規(guī)定，黨的中央組織主要包括（BCD）A、由中央委員會決定的中央軍事委員會B、由中央政治局常務(wù)委員會提名、中央委員會全體會議通過的中央書記處C、由中央委員會全體會議選舉產(chǎn)生的中央政治局、中央政治局常務(wù)委員會D、黨的全國代表大會和它所產(chǎn)生的中央委員會、中央紀(jì)律委員會（ABC）是黨的根本工作路線。A、工人階級的基礎(chǔ)B、黨的先進(jìn)性C、黨的生命力D、解放思想，實事求是的基本路線1新文化運動的基本口號是（A）。A、黨應(yīng)由農(nóng)民先進(jìn)分子組成C、黨應(yīng)由知識分子先進(jìn)分子組成B、黨應(yīng)由工人階級先進(jìn)分子組成D、黨應(yīng)由資產(chǎn)階級先進(jìn)分子組成80多年來，我們黨的一切奮斗，歸根到底都是為了（A）。我們黨執(zhí)政后的最大危險是(A)。1誤差的來源有（裝置誤差、環(huán)境誤差、人員誤差、方法誤差）。關(guān)于同一檢測機(jī)構(gòu)申請多項等級的說法，正確的是（）A、除行政、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人外、其他持單一專業(yè)檢測資格證書的人員不得重復(fù)使用。現(xiàn)場總體考核中，評審組成員分別進(jìn)行專項考核，分為（）。三、多選題關(guān)于公路水運工程試驗檢測機(jī)構(gòu)能力等級現(xiàn)場評審結(jié)果，以下說法正確的是（）。2人們通常采用的消除誤差的方法是用來消除系統(tǒng)誤差。1隨機(jī)現(xiàn)象的每一種表現(xiàn)或結(jié)果稱為隨機(jī)事件。校準(zhǔn)的依據(jù)是校準(zhǔn)規(guī)范，校準(zhǔn)方法，可作統(tǒng)一規(guī)定也可以自行規(guī)定，檢定的依據(jù)是檢定規(guī)程，任何企業(yè)和其他實體是無權(quán)制定檢定規(guī)程的。如果計量器具準(zhǔn)確度引起糾紛，以國家計量基準(zhǔn)器具或社會公用計量基準(zhǔn)器具檢定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。23倍標(biāo)準(zhǔn)差法又稱為（拉依達(dá)法）。1觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算工程記錄屬于（技術(shù)）資料。檢定的目的是全面評定被測計量器具的計量性能是否（合格）。試驗報告應(yīng)該由（試驗檢測工程師）審核、簽發(fā)。（1）換證的申請，復(fù)核程序按照本方法規(guī)定的等級評定程序進(jìn)行，并可以適當(dāng)簡化。1實驗室為其應(yīng)用而制定檢測和校準(zhǔn)方法的過程應(yīng)是有計劃的活動，并指定（具有足夠資源的有資格的）人員進(jìn)行。公路水運工程試驗檢測機(jī)構(gòu)增項數(shù)量應(yīng)不超過本等級檢測項目數(shù)量的（50%）。2合格判定數(shù)定義為作出批合格判定判斷樣本中所允許的（最大不合格品數(shù)）。現(xiàn)場評審所抽查的試驗檢測項目，原則上應(yīng)當(dāng)覆蓋申請人所申請的試驗檢測各大項目，抽取的具體參數(shù)應(yīng)當(dāng)通過抽簽決定。1《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》中所標(biāo)從業(yè)單位，是指從事公路水運工程建設(shè)勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、檢驗檢測、安全評價等工作的單位。根據(jù)測點繪制曲線時，應(yīng)考慮曲線盡可能的通過或接近所有的點。2C、得分≥85分，予以通過，需整改的方面，應(yīng)報送書面整改報告。C、可能存在的薄弱環(huán)節(jié)?，F(xiàn)場總體考察的目的是從宏觀上評價檢測機(jī)構(gòu)總體狀況，評審組可按試驗檢測工作流程，重點考察：（）A、試驗室面積、總體布局、環(huán)境B、設(shè)備管理狀況C、可能存在的薄弱環(huán)節(jié)D、對環(huán)境、安全防護(hù)等有特殊要求的項目確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)，并在質(zhì)量保證體系中通過諸如（質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)）使其實施全部管理職能的所有活動，稱為質(zhì)量管理。1按檢驗次數(shù)分類，抽樣檢驗可分為（一次抽樣方案、二次抽樣方案、多次抽樣方案）。A、工人運動C、中國具體實際B、革命運動D、農(nóng)民戰(zhàn)爭黨的(A)，關(guān)系黨的形象，關(guān)系人心向背，關(guān)系黨的生命。A、求真務(wù)實的精神C、實事求是的原則B、真抓實干的精神D、“三個代表”的要求1（A）是中國最早的馬克思主義者。A、1B、3C、6D、12二、多選題(共20題，40分)。A、以辯證的觀點充分認(rèn)識曲折B、從曲線中總結(jié)教訓(xùn)，開辟認(rèn)識真理的新道路C、以積極的態(tài)度對待曲折D、創(chuàng)造條件使曲折造成的損失減少到最低程度。（錯）新黨章規(guī)定，為嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，開除黨籍的共產(chǎn)黨員不再允許入黨。（錯）按照黨章規(guī)定：凡是有正式黨員5人以上的企業(yè)、農(nóng)村、機(jī)關(guān)、學(xué)校、科研院所、街道社區(qū)、社會團(tuán)體、社會中介組織、人民解放軍連隊和其他基層單位，都應(yīng)當(dāng)成立黨的基層組織。（錯）1社會主義初級階段不是泛指任何國家進(jìn)入社會主義都要經(jīng)歷的起始階段，而是特指我國在生產(chǎn)力落后、經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)條件下建設(shè)社會主義必然要經(jīng)歷的特定階段，即不發(fā)達(dá)階段。(D)。？ A 。但此類客戶不應(yīng)具有以下任何一種情形：(D)A、客戶尚未建立或發(fā)展代理銀行，信托或其他高風(fēng)險的銀行業(yè)務(wù)關(guān)系B、客戶是中國國籍并且持有有效且未過期的身份證件或由中國認(rèn)可發(fā)行的證書 C、客戶沒有通過非專業(yè)中介或不相關(guān)的自然人和中國銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系 D、在同一金融機(jī)構(gòu)的金融資產(chǎn)凈值超過一定限額2對于具有下列情形之一的客戶，金融機(jī)構(gòu)無需逐一對照各項風(fēng)險基本要素及其子項進(jìn)行風(fēng)險評估，可直接將其風(fēng)險等級確定為最高，而無需逐一對照上述風(fēng)險要素及其子項進(jìn)行評級：(D)A、客戶被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實施反洗錢監(jiān)控措施的名單； B、客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人；C、客戶實際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項所述人員； D、客戶多次涉及大額交易報告；2在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項 信息中的任何一項缺失，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入 FATE 的國家(地區(qū))，或雖未加入但承諾嚴(yán)格 執(zhí)行 FATE 有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家(地區(qū))，銀行（A）。二、多選題（10道）：：（ACD）、后臺業(yè)務(wù)人員、后勤保障人員 、反洗錢合規(guī)人員 ：（AB）；，存入外國金融機(jī)構(gòu)，或者購買藝術(shù)品、古董、貴金屬和寶石等高價值商品，以便再次出售，并以支票、國債或銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付。（）4金融機(jī)構(gòu)應(yīng)尊重客戶知情權(quán)，如實告知其客戶風(fēng)險等級信息。其隔離開關(guān)（刀閘）操作手柄、網(wǎng)門應(yīng)加鎖。變更情況及時記錄在值班日志內(nèi)。，全部安全措施由運維人員在開工前一次做完，不需再辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。，卸扣的銷子 扣在活動性較大的索具內(nèi)。A、遵義會議B、六屆六中全會C、黨的七大D、3．馬克思主義中國化的第一個理論成果是（C）A、三民主義B、新三民主義C、毛澤東思想D、鄧小平理論 4．毛澤東思想初步形成于（B)A、國民革命時期B、土地革命時期C、抗日戰(zhàn)爭時期D、解放戰(zhàn)爭時期 5．遵義會議以后，直至抗日戰(zhàn)爭時期，是毛澤東思想的（C）A、萌芽時期B、形成時期C、成熟時期D、繼續(xù)發(fā)展時期 6．中國共產(chǎn)黨的根本工作路線是（A）A、群眾路線B、思想路線C、工人路線D、農(nóng)民路線 7．中國革命和建設(shè)的基本立足點是（C）A、爭取外援B、艱苦奮斗C、獨立自主D、利用外貿(mào)8．指出沒有毛主席，至少我們中國人民還要在黑暗中摸索更長的時間的人是（C）A、劉少奇B、周恩來C、鄧小平D、江澤民 9．馬克思主義同中國實際相結(jié)合產(chǎn)生的第二次飛躍的理論成果是（B）A、鄧小平理論B、中國特色社會主義理論體系C、“三個代表”重要思想D、科學(xué)發(fā)展觀10．鄧小平理論的精髓是（A）A、解放思想、實事求是B、發(fā)展是硬道理C、社會主義初級階段D、什么是社會主義，怎樣建設(shè)社會主義 11．鄧小平理論首要的基本理論問題是（D）A、解放思想、實事求是B、姓“資”還是姓“社”的判斷標(biāo)準(zhǔn) C、社會主義初級階段D、什么是社會主義，怎樣建設(shè)社會主義12．鄧小平正式提出“建設(shè)有中國特色的社會主義”的命題是在黨的（B)A、十一屆三中全會B、十二大C、十三大D、十四大13．鄧小平正式提出“建設(shè)有中國特色的社會主義理論”的命題是在黨的(C)A、十一屆三中全會B、十二大C、十三大D、十四大 14．黨的（D）正式提出“鄧小平理論”這一科學(xué)概念 A、十二大B、十三大C、十四大D、十五大v 15．鄧小平理論形成的主要歷史根據(jù)是（B）A、我國新民主主義革命的歷史經(jīng)驗B、我國社會主義建設(shè)正反兩個方面的歷史經(jīng)驗 C、西方國家現(xiàn)代化建設(shè)的歷史經(jīng)驗D、發(fā)展中國家現(xiàn)代化建設(shè)的歷史經(jīng)驗 16．我們黨的文件中第一次提出科學(xué)發(fā)展觀是黨的（A）A、十六屆三中B、十六屆四中C、十六屆五中D、十六屆六中 17．科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵極為豐富，其核心是（C）A、立黨為公B、執(zhí)政為民C、以人為本D、可持續(xù)發(fā)展 18．貫徹“三個代表”重主要思想，關(guān)鍵在（A)A、堅持與時俱進(jìn)B、堅持黨的先進(jìn)性C、堅持執(zhí)政為民D、堅持立黨為公知識改變命運精品文檔 你我共享19．貫徹“三個代表”重主要思想，核心在（B)A、堅持與時俱進(jìn)B、堅持黨的先進(jìn)性C、堅持執(zhí)政為民D、堅持立黨為公 20．貫徹“三個代表”重主要思想，本質(zhì)在（C)A、堅持與時俱進(jìn)B、堅持黨的先進(jìn)性C、堅持執(zhí)政為民D、堅持立黨為公第二章馬克思主義中國化理論成果的精髓1．毛澤東精辟論證實事求是思想內(nèi)涵的論著是（A）A、《改造我們的學(xué)習(xí)》 B、《整頓黨的作風(fēng)》 C、《反對黨八股》D、《反對本本主義》 2．首先對“實事求是”做出馬克思主義解釋的是（B）A、鄧小平B、毛澤東C、馬克思D、列寧 3．毛澤東第一篇反對教條主義的主要文章是（A）A、《反對本本主義》B、《矛盾論》 C、《實踐論》 D、《整頓黨的作風(fēng)》 4．鄧小平指出：“一個黨，一個國家，一個民族，如果一切從本本出發(fā)，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前進(jìn)，它的生機(jī)就停止了，就要亡黨亡國?！边@表明（ABCD）A、計劃經(jīng)濟(jì)和市場經(jīng)濟(jì)屬于社會基本制度范疇B、計劃和市場都是經(jīng)濟(jì)手段C、計劃和市場可以共存，具有互補性 D、計劃與市場的多少，不是社會主義與資本主義的本質(zhì)區(qū)別 E、社會主義以市場經(jīng)濟(jì)為主，資本主義以市場為主3．社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的基本特征是（ABC）A、在所有制結(jié)構(gòu)上，以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展 B、在分配制度上，以按勞分配為主體，多種分配方式并存的制度 C、在宏觀調(diào)控上，能更好地發(fā)揮計劃和市場兩種手段的長處D、在政府職能上，實行政企分開，政府不直接干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動 E、在管理方法上，有一套規(guī)范化的市場經(jīng)濟(jì)運行的法律和法規(guī) 4．公有制經(jīng)濟(jì)包括（ABCD）A、國有經(jīng)濟(jì)B、集體經(jīng)濟(jì)C、混合所有制中的國有經(jīng)濟(jì)成分 D、混合所有制中的集體經(jīng)濟(jì)成分E、股份制經(jīng)濟(jì)5．十五大報告中指出，公有制的主體地位主要體現(xiàn)在（ABC）A、公有資產(chǎn)在社會總資產(chǎn)中占優(yōu)勢B、國有經(jīng)濟(jì)控制國民經(jīng)濟(jì)命脈對經(jīng)濟(jì)發(fā)展起主導(dǎo)作用C、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的控制力上D、國有資產(chǎn)在社會總資產(chǎn)中占優(yōu)勢 E、公有資產(chǎn)在全國各地、各種產(chǎn)業(yè)中都占優(yōu)勢 6．在社會主義初級階段，勞動（BD）A、是人們的第一需要B、是人們的謀生手段C、直接表現(xiàn)為社會勞動D、還存在著重大差別E、是分配個人消費品的唯一尺度7．在社會主義初級階段，我國的個人收入分配方式有（ABCDE）A、按勞分配的收入B、按生產(chǎn)要素分配的收入C、福利性分配的收入D、風(fēng)險收入E、按勞分配以外的勞動和經(jīng)營收入 8．按生產(chǎn)要素分配包括（ABCE）A、按勞動力價值分配獲得的收入B、按資本分配得到的利潤收入C、資產(chǎn)收益 D、通過福利性分配得到的收入 E、社會成員提供技術(shù)、信息等生產(chǎn)要素獲得的收入 9．在下列各項中，屬于生產(chǎn)要素的有（ABCDE）A、資本B、勞動力C、土地D、技術(shù)E、信息 10．在我國現(xiàn)階段，一部分人先富起來的手段應(yīng)當(dāng)是（AB）A、誠實勞動B、合法經(jīng)營C、行業(yè)封鎖D、部門壟斷E、地方保護(hù)11．在社會主義初級階段，規(guī)范收入分配的具體措施有（ABCDE）A、保護(hù)合法收入B、取締非法收入C、調(diào)節(jié)過高收入D、整頓不合理收入E、保障低收入者的基本生活需求 12．社會保障體系包括（ABCDE）A、社會保險B、社會救濟(jì)C、社會福利D、優(yōu)撫安置與社會互助E、商業(yè)保險與慈善事業(yè)知識改變命運精品文檔 你我共享13．我國要堅持以信息化帶動工業(yè)化，以信息化促進(jìn)工業(yè)化，走上一條（ABCDE）的新型工業(yè)化路子A、科技含量高B、經(jīng)濟(jì)效益好C、資源消耗低D、環(huán)境污染少E、人力資源得到充分發(fā)揮 14．新型工業(yè)化道路是（ABCDE）A、以信息化帶動的工業(yè)化B、以科技進(jìn)步為動力的工業(yè)化C、以提高經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力為中心的工業(yè)化 D、同實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合的工業(yè)化 E、是充分發(fā)揮我國人力資源優(yōu)勢的工業(yè)化15．中央提出的建設(shè)社會主義新農(nóng)村的總要求是（ABCDE）A、生產(chǎn)發(fā)展B、生活富裕C、鄉(xiāng)村文明D、村容整潔E、管理民主 16．走中國特色自主創(chuàng)新的道路，必須堅持的指導(dǎo)方針是（BCDE）A、集成重新B、自主創(chuàng)新