【正文】 ，有限責任公司必須設立股東會。公司不設董事 會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。普通決議事項須經(jīng)代表 1/2 以上表決權的股東通過 。公司各分支機構的檔案管理由各分支機構負責人指定專人或自行管理。 四、合同檔案。公司證章管理制度公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本、副本、組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、文化經(jīng)營許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專用章一律由董事長保管，財務專用章由出 納保管，使用公司證件、公章、財務專用章必須事先征得公司董事長同意。 合同管理制度 一、本公司對外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無權擅自代表公司簽約。 用工及薪酬管理制度 一、按照《公司章程》的規(guī)定，除董事長、總經(jīng)理由股東大會選舉產(chǎn)生以外，其余人員一律實行聘任制。所有發(fā)票、支票、匯票由會計負責領取，存放于公司為其配備的專柜，專門由其保管，并將發(fā) 票、支票、匯票編號后統(tǒng)一造冊登記，同時將登記冊交行財部主任保管存檔。 十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實需要借款，最高不得 超過 1000 元，但必須經(jīng)公司董事長同意，并在一個月之內(nèi)必須還清。一切未經(jīng)按上述權限和支出范 圍核準簽字審批的支出，公司在審計其財務時不予認可其該筆支出帳務。公司各分支機構和內(nèi)部獨立核算部門同時必須按本規(guī)章制度要求建立健全帳務，每季度或每年年終必須接受公司或政 府相關部門的審計。擔負各種往來帳戶及各種年、月、季度報表、財務分析以及成本、盈虧核算業(yè)務 。實行票印分離、帳物分離。 三、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長批準聘任，其職責是協(xié)助總經(jīng)理，搞好公司的經(jīng)營管 理工作。 九、如發(fā)生本辦法未做規(guī)定的特殊情況，由大會主席團裁定處理。 五、 XX 縣區(qū)私營企業(yè)協(xié)會第四屆理事會第一次會議暨 XX 縣區(qū)個體 勞動者協(xié)會第五屆理事會第一次會議選舉會長、副會長。與所發(fā)選票相（不）同。 二 ○○ 三年三月十三日 第 3 頁 共 27 頁 3 董事會選舉結果 本屆選舉共發(fā)董事會選票 張，計 票，實收回選票 張，計 票。 二、本屆董事會、監(jiān)事會均由三人組成。 現(xiàn)在請監(jiān)票人、唱票人、計票人開始上崗。 通過公司章程。 由新選舉出的董事長聘任總經(jīng)理并發(fā)聘書?，F(xiàn)在宣布一致同意。 1 選 舉 辦 法 一、本屆選舉董事會、監(jiān)事會采取無記名投票方式，不提候選人。 六、由監(jiān)事會成員選舉產(chǎn)生監(jiān)事會主席 1 人。 發(fā)票人簽名： 總監(jiān)票人簽名： 二 ○○ 三年三月十三日 7 二 ○○ 三年三月十三日 收票簽條： 共收到唱完董事會選票 張，其中 1 股 第 5 頁 共 27 頁 張， 2 股 張， 5 股 張， 10 股 張。 理事會選舉常務理 事采取等額選舉辦法，以投票選舉的方式進行。選舉結果有會議主持人向全體代表宣布。 二、公司總監(jiān)、監(jiān)事由董事長提名，股東會選舉產(chǎn)生，并由本公司股東出任，全面監(jiān)督、審計公司財務、人事及經(jīng)營行為， 第 9 頁 共 27 頁 其職責是有權檢查公司財務，對董事長、經(jīng)理違反法律法規(guī)和公司章程的行為進行監(jiān)督，必要時可提議召開臨時股東大會。 財務管理制度 公司按照《公司法》、《會計準則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，建立健全標準的財務管理制度。負責公司的財務管理，分管現(xiàn)金總帳和銀行存款總帳 。政府審計機關或稅務部門需要查閱財務會計帳時，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準查閱公司帳務。另外，公司各分支機構或內(nèi)部獨立核算部門必須在房租、水電費、 dm 印刷費和投遞費、書刊印刷編輯費、員工工資、招待費、辦公費項目內(nèi)開支，除此之外，各部門或各分支機構不得巧立名目，胡支亂花。 九、公司總部或各分支機構的所有收入必須按時存入公司或各分支機構的基本帳戶，任何人不得挪用，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金挪用現(xiàn)象，按挪用金額的 20%予以罰款處理，重大挪用公款事件交司法機關處理。 十 四、公司總部財務專用章由出納保管，印章存放于公司為其所配備的專柜，不得私自帶出或存放于家中。 四、公司各分支機構及內(nèi)部獨立核算部門必須在公司授權委托的經(jīng)營范圍與期限內(nèi)經(jīng)營，未經(jīng)公司授權和核準，不得以公司名義開展其它業(yè)務，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權終止其運營合同，撤銷授權委托，造成的一切損失及法律責任由分公司或內(nèi)部獨立核算部門負責人承擔。 六、公司各分支機構及內(nèi)部獨立核算部門的用工及薪酬管理制度同上。 七、公司各分支機構使用公司統(tǒng)一印制的各類合同，并由其負責人統(tǒng)一保管，并以分支機構及其負責人的名義在公司授權的范圍內(nèi)對外簽約。公司員工檔案一律裝訂好單列存放。一律按機密文件處理，單行存放，未經(jīng)公司董事長同意，任何人不得私自參閱。股東會的決議方法，也因決議事項的不同而不同。以后的股東會會議，公司設立董事會的，由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。股東會是有限責任公司的權力機關。會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。主要可以依據(jù)以下理由： 股東會臨時會議的召集程序問題。因此股東一定要注意及時行使權利， 維護自己的利益。但是法律是維護交易安全的，對于善意第三人 第 23 頁 共 27 頁 根據(jù)無效決議而取得的利益應當予以保護 [2]。經(jīng)費審查委員會的主任委員由經(jīng)費審查 委員會推選產(chǎn)生。 。會員在 200至 500人者， 第 25 頁 共 27 頁 代表為會員的 25%至 20%。主要議程。 附件： （樣式） 省基層工會 社團法人資格核準登記表 （代表）大會報告表 第 27 頁 共 27 頁 （代表）大會情況報告表